Przemysł kryptograficzny zapłacił 2.5 miliarda dolarów grzywien od czasu powstania Bitcoina

Od tamtej pory regulatorzy w Stanach Zjednoczonych nałożyli grzywny w wysokości 2.5 miliarda dolarów na branżę kryptowalut Bitcoinzałożenie.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest odpowiedzialna za wystawienie większości tych grzywien zgodnie z analiza z eliptycznego. Ich kary wyniosły 1.69 miliarda dolarów. Towar Futures Trading Commission (CTFC) zajęła drugie miejsce z grzywnami w wysokości 624 milionów dolarów. Większość firm poniosła te kary, oferując niezarejestrowane papiery wartościowe lub oszukując inwestorów.

Wpływ kar

Większość kar została zapłacona w zeszłym roku, kiedy Telegram rozstrzygnięty Opłaty SEC za naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. W ramach ugody Telegram zgodził się zwrócić inwestorom ponad 1.2 miliarda dolarów. Zapłacili również dodatkową karę cywilną w wysokości 18.5 miliona dolarów. Ostatecznie Telegram ani nie przyznał się, ani nie zaprzeczył żadnych wykroczeń.

Chociaż CFTC również okazała się główną siłą nakładającą grzywny, lokalne organy regulacyjne również się napinają. Na przykład na początku tego roku Pęta (USDT) i giełda kryptowalut Bitfinex osiągnęły porozumienie z prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork. Umowa wymagała od Tethera i Bitfinexu zaprzestania działalności handlowej z nowojorczykami i zapłacenia kary w wysokości 18.5 miliona dolarów. 

Współzałożyciel Elliptic Tom Robinson zauważa, że ​​te grzywny odgrywają rolę w kształtowaniu regulacji kryptowalut. Podkreśla wykorzystanie istniejących przepisów do ograniczania i karania nielegalnego wykorzystywania aktywów kryptograficznych, co może stanowić precedens. „Kary te nie spowolniły branży kryptograficznej – w rzeczywistości pomogły jej się rozwijać” – powiedział Robinson. „Zapewniają konsumentom komfort, a firmom przejrzystość przepisów”.

Cele zagraniczne

Tymczasem Robinson oczekuje, że organy regulacyjne będą atakować giełdy zagraniczne. Na przykład niedawno wydane przez Urząd Skarbowy i Departament Sprawiedliwości sondy badając Binance. Do gry weszła również największa na świecie giełda kryptowalut crosshairs europejskich regulatorów za tokeny giełdowe.

Robinson podkreślił również, w jaki sposób ataki ransomware doskonalą również zdolność organów regulacyjnych do badania wymian. Ponieważ na tych giełdach często wypłacane są okupy wypłacane cyberprzestępcom, pozostawiają one niezmienny ślad w postaci papieru cyfrowego. Na przykład ostatnio 2.3 miliona dolarów odzyskany z ataku ransomware Colonial Pipeline.