Crypto Mining Ponzis, które przyniosły 8.4 miliona dolarów opłat za twarz.

Mnóstwo osób odpowiedzialnych za stworzenie i promowanie dwóch kryptowalut podejrzanych o fałszerstwo spotyka się z litanią oskarżeń, które mogą posłać ich do więzienia na okres dwudziestu lat.

Prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych wnieśli oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom w dwóch odrębnych przypadkach. Osoby te są oskarżone o założenie lub promowanie pary organizacji kryptowalutowych, które są podejrzane o schematy Ponziego i zarobiły 8.4 miliona dolarów od inwestorów.

Akt oskarżenia przeciwko rzekomym firmom zajmującym się wydobyciem i handlem kryptowalutami, IcomTech i Forcount, został otwarty 14 grudnia przez Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku. W akcie oskarżenia zarzuca się, że IcomTech i Forcount obiecały inwestorom gwarantowane dzienne zwroty, które mogą podwoić ich inwestycję w ciągu sześciu miesięcy.

W rzeczywistości, według prokuratury, obie firmy rzekomo wykorzystały pieniądze od późniejszych inwestorów, aby zapłacić wcześniejszym inwestorom, podczas gdy inne pieniądze zostały wydane na reklamę firmy, zakup dóbr luksusowych i nieruchomości i tak dalej.

Mówi się, że promotorzy pojawili się na imprezach, obnosząc się ze swoim wystawnym stylem życia, jeżdżąc drogimi samochodami, przywdziewając kosztowne ubrania i przechwalając się sumą pieniędzy, które generują z inwestycji w firmę, którą promują.

Zarówno IcomTech, jak i Forcount uruchomiły własne oddzielne tokeny, starając się zwiększyć płynność i spróbować spłacić inwestorów. Icoms i „Mindexcoin” to nazwy tokenów, które zostały wprowadzone odpowiednio przez IcomTech i Forcount.

Wydawałoby się, że sprzedaż tokenów zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ do 2021 roku obie firmy przestały płacić inwestorom.

W akcie oskarżenia osoba zidentyfikowana jako twórca IcomTech została zidentyfikowana jako David Carmona, który mieszka w Queens w stanie Nowy Jork. Carmona został oskarżony o spisek w celu przeprowadzenia oszustwa elektronicznego, za co grozi mu 20 lat więzienia.

Francisley da Silva, pochodzący z Kurytyby w Brazylii, został zidentyfikowany jako twórca Forcount. Obecnie toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie oszustwa elektronicznego, spisku dotyczącego prania pieniędzy i spisku dotyczącego oszustwa elektronicznego, z których wszystkie grożą potencjalnym wyrokiem sześćdziesięciu lat więzienia, jeśli wszystkie oskarżenia zostaną udowodnione.

Promotorzy firm są badani pod kątem różnych przestępstw, w tym zmowy w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy, a także składania fałszywych zeznań.