Pranie kryptowalut osiągnęło wartość 22.2 miliarda dolarów w 2023 r., a scentralizowane giełdy nadal są głównym celem – bez łańcuchów

Nowe dane z Chainalytic wykazały, że kwoty przesyłane z nielegalnych adresów spadły o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W 2023 r. nielegalne adresy związane z praniem pieniędzy wysłały kryptowaluty o wartości 22.2 miliarda dolarów do usług, w których można je zamienić na gotówkę, co stanowi spadek o 30% w porównaniu z 31.5 miliarda dolarów wysłanych w roku poprzednim, według badania nowy raport z platformy danych blockchain Chainalytic. 

Źli aktorzy, którzy otrzymują kryptowalutę w wyniku czynów przestępczych, stosują taktykę prania pieniędzy, aby przenieść środki do usług w celu ukrycia pochodzenia środków i zamiany kryptowalut na gotówkę. Przeprowadzona przez Chainalytic analiza prania pieniędzy w łańcuchu koncentruje się na dwóch typach usług i podmiotów: usługach pośredniczących i portfelach, które obejmują portfele osobiste, miksery i protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi); oraz usługi fiat off-ramping, które obejmują głównie giełdy scentralizowane, ale obejmują także giełdy peer-to-peer i usługi hazardowe.  

Chociaż ogólna ilość nielegalnych środków przekazywanych do usług spadła, scentralizowane giełdy stale pozostają głównym miejscem docelowym takiej działalności, chociaż giełdy te mają wyjątkową zdolność zamrażania podejrzanych środków. Ilość nielegalnych środków trafiających do protokołów DeFi wzrosła ze względu na ogólny rozwój DeFi, chociaż Chainalytic zauważa, że ​​nieodłączna przejrzystość sprawia, że ​​DeFi jest złym wyborem do ukrywania przepływu środków. 

Chainalytic zauważa również, że spadek prania kryptowalut z roku na rok jest częściowo spowodowany ogólnym spadkiem wolumenu transakcji w miarę kontynuacji krypto zimy. Jednak działalność związana z praniem pieniędzy spadła o prawie 30% w porównaniu z 15% spadkiem ogólnego wolumenu transakcji kryptowalutowych.