Operator Crypto Ponzi odsiaduje siedmioletni wyrok po napadzie na 100 milionów dolarów

TL; DR Awaria

• Operator Crypto Ponzi skazany na siedem lat więzienia.
• Qin oszukiwał inwestorów, podczas gdy wykorzystywał inwestycje klientów do finansowania swojego wystawnego stylu życia.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skazał Stefana Qina, operatora krypto Ponzi, na 90 miesięcy więzienia po tym, jak został uznany za winnego oszukania niczego niepodejrzewających inwestorów na kwotę 100 milionów dolarów.

Qin, obywatel Australii, zarządzał dwoma kryptowalutowymi funduszami inwestycyjnymi (Virgil Sigma i VQR) z siedzibami obu firm w Nowym Jorku. Obie firmy prowadziły krypto Ponzi, gdy zbierały pieniądze od inwestorów i stawiały na strategie handlu arbitrażowego.

Reklamował firmy jako „neutralne rynkowo”, co oznacza, że ​​zmienność rynku cyfrowego nie naraża ich klientów na żadne ryzyko.

Dla a zwolnienie przez DOJ, jedna z firm, Virgil Sigma, nie osiągnęła zysku tylko w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia działalności w marcu 2017 roku.

Skazany, który utrzymywał bliski kontakt ze swoimi klientami, wykorzystywał to jako strategię chwalenia się i zawsze zachwalał sukces swoich funduszy inwestycyjnych. Jego operacja była tak czysta, że ​​trafiła na strony Wall Street Journal po tym, jak Virgil Sigma uzyskał roczny zwrot 500% w 2017 roku.

Jednak jego przykrywka została zdemaskowana po tym, jak inwestorzy w końcu odkryli, że jego strategie nie były niczym więcej niż zamaskowanym sposobem defraudacji i dokonywania nieautoryzowanych inwestycji z funduszami klientów.

Qin wykorzystał inwestycje klienta, aby sfinansować jego kosztowny styl życia, na przykład wynajęcie luksusowego apartamentu w Nowym Jorku i jedzenie drogich posiłków. Wykorzystał też znaczną część kapitału inwestorów do dokonania alokacji w innych podmiotach niezwiązanych z kryptowalutami.

Poza siedmioletnim wyrokiem pozbawienia wolności, Departament Sprawiedliwości nakazał również zaprzestanie działalności jego funduszy inwestycyjnych, a on sam utraci prawie 55 milionów dolarów skradzionych środków.

Kolejny operator krypto Ponzi skaże 15 lat więzienia

Przypadki inwestycji kryptograficznych Ponzi stały się ostatnio powszechne, a Departament Sprawiedliwości musi ostatnio rozstrzygnąć wiele spraw.

Kolejny operator krypto Ponzi, który został niedawno skazany to Roger Nils-Jonas Karlsson, który mieszkał w Szwecji. Został wysłany do więzienia na 15 lat po zwabieniu ponad 3,500 osób do oszustwa Bitcoin plan inwestycyjny.

Zapewnił inwestorów, że ich inwestycja w kryptowaluty jest w dobrych rękach. Fundusz wykorzystał jednak na wzbogacenie się i zakup kurortu w Tajlandii, luksusowych mieszkań, a nawet konia wyścigowego. Jego wyrok został skrócony po tym, jak przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81