Przestępczość związana z kryptowalutami w Australii: co mówią nam akta sądowe i co nas czeka – Regulacja Azja

Próbując 59 okoliczności prawnych w ramach badania, pojawiły się różne fascynujące tendencje:

1. Kryptowaluty były wykorzystywane przede wszystkim jako sposób prania pieniędzy lub opłat w przestępstwach związanych z narkotykami, często na rynkach Darknet

80% działań prawnych w zbiorze danych objętych badaniem dotyczyło przestępstw związanych z narkotykami. Jeśli chodzi o kryptowalutę, była ona zwykle wykorzystywana jako sposób na opłacenie nielegalnych przedmiotów na rynkach Darknet lub do prania legalnych dochodów. To odkrycie jest zgodne z ogromną liczbą ćwiczeń w Darknecie, które widzieliśmy w ostatnim czasie – od Silk Street po AlphaBey i Hydrę.

2. Kryptowaluty były często cytowane ogólnie lub jako Bitcoin

Prawne selekcje w zbiorze danych wymagają porady w szczególności od „Bitcoin” lub „kryptowaluty”, bardziej niż różne konkretne odmiany kryptowalut lub aktywa kryptograficzne oparte na łańcuchu bloków. To jest zgodne z Dominacja Bitcoina – obejmujący ponad 90% rynku do połowy 2017 roku – przez cały czas trwania badania. Tylko w 2 przypadkach zobaczymy wyjątki od tego rozwoju, przy czym szczególnie mówiono o Ethereum i Litecoinie w okolicznościach 2019 roku.

3. Wykorzystanie kryptografii za obciążający wymiar kary

wyboru wyroków, badanie wykazało, że korzystanie z krypto było zazwyczaj problemem obciążającym, zakładając, że „wskazuje na planowanie lub zaciemnianie, a zatem na większy stopień wyrafinowania lub powagę przestępstwa”.

Autorzy zauważają, że „niewiele lub w ogóle brano pod uwagę rodzaj dokonywanych transakcji kryptowalutowych” i twierdzą, że może to być „stosunkowo uproszczona charakterystyka”. Jako alternatywę podkreślają, że mogą to być niuanse uwzględniające cenę, podobne do tego, czy transakcja dotyczyła zmiany scentralizowanej czy peer-to-peer, niezależnie od tego, czy chodziło o miksery i czy wykorzystywano rozpowszechnione tokeny, takie jak Bitcoin. lub prywatna gotówka, taka jak Monero.

W oparciu o Ariego Redborda, szefa TRM ds. Upoważnień i władz oraz byłego prokuratora USA, to rozumowanie może być zgodne z amerykańskim federalne wytyczne dotyczące wymiaru kary, które wymieniają metody zaciemniania, podobne do „szyfrowania” i „szyfrowania” w ramach opłaty za przestępstwo, aby uniknąć wykrycia jako utrudniania wymiaru sprawiedliwości, ale nie ucieleśniają szczególnie używania kryptowalut jako obciążającego problemu.

4. Wydaje się, że większość dochodzeń opierała się na konwencjonalnych strategiach policyjnych

Badanie wykazało, że wielu przestępców zostało złapanych przy użyciu konwencjonalnych strategii policyjnych, takich jak przechwytywanie paczek i rozmów telefonicznych, inwigilacja ciała, nakazy przeszukania i uzyskiwanie zeznań w ramach przesłuchania, w porównaniu z „bardziej zaawansowanymi metodami analizy blockchain”. Autorzy twierdzą, że może to odzwierciedlać „stosunkowo nieskomplikowany charakter przestępstwa” i „współpracę przestępców z organami ścigania w wielu przypadkach”.

Godnymi uwagi wyjątkami były dwie okoliczności w 2017 r., w których policja wiktoriańska i zachodnioaustralijska złapała przestępców, działając pod przykrywką jako sprzedawcy na rynkach Darknet. Należy również zauważyć, że przedział czasowy badania poprzedza istotne inwestycje w zdolności policyjne specyficzne dla kryptografii, takie jak zorganizowanie oddanego personelu kryptograficznego australijskiej policji federalnej (AFP) we wrześniu 2020 r.

Co leży przed nami?

Więc, skąd pójdziemy stąd? Podczas gdy badanie oferuje pomocne spojrzenie historyczne, panorama regulacji i egzekwowania kryptografii w Australii znacznie się rozwinęła od 2020 r.:

1. Podwyższone egzekwowanie prawa i regulacje zwracają uwagę na kryptowaluty

Australijskie Centrum Przeglądów i Oceny Transakcji (AUSTRAC), które od 2018 r. reguluje cyfrowe giełdy forex (DCE) w Australii w zakresie AML/CTF, pomyliło się, że australijskie DCE muszą zachować czujność w stosunku do przestępczości pieniężnej opartej na kryptowalutach. Zastępca szefa rządu AUSTRAC, John Moss, znany w an Oświadczenie z 2022 kwietnia ta kryptowaluta rozwinęła się w „standardową część zestawu narzędzi do prania pieniędzy” dla zorganizowanych grup przestępczych w Australii” i nie była „niszową opcją”. W tym samym miesiącu AUSTRAC dodatkowo ujawnił dedykowane przewodniki w sprawie powstrzymania ataków ransomware i prawnego nadużycia walut cyfrowych.

Oprócz wykorzystania kryptografii do ćwiczeń na rynku darknetu, twórcy relacji koncentrują się na oszustwach i oszustwach związanych z kryptowalutami. Dane z Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) odkrył, że Australijczycy zgłosili 221 mln AUD (145 mln USD) zagubionych w oszustwach związanych z kryptowalutami w 2022 r., co oznacza poprawę o 162% w stosunku do 2021 r. Kwota ta może być w rzeczywistości znacznie większa, biorąc pod uwagę chronicznie skrajne niedostateczne zgłaszanie takich oszustw, przy czym ACCC szacuje, że zgłaszanych jest tylko 13% oszustw.

władze albańskie program reformy kryptowalut zlecił ACCC zintensyfikowanie wysiłków w celu szkolenia klientów i zapobiegania oszustwom, a australijska opłata za papiery wartościowe i inwestycje (ASIC) skupiła się na egzekwowaniu przepisów w opozycji do nielicencjonowanych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi.

2. Podwyższone możliwości nadzoru kryptograficznego

Australijskie organy ścigania zwiększają swój zestaw możliwości i uprawnień do walki z przestępczością związaną z kryptowalutami.

Na przykład australijska policja federalna (AFP) – która we wrześniu 2020 r. utworzyła oddany personel kryptograficzny – powiększyła tę jednostkę w zeszłym roku. Stosownie do Stefana Jergi, ogólnokrajowego przełożonego personelu kryptograficznego AFP, „utworzenie wyspecjalizowanego zespołu pozwoliło [AFP] zbudować potężniejsze możliwości i zapewnić bardziej ukierunkowane wsparcie w [AFP]”.

Stan Wiktoria dodatkowo wzmocnił swoje uprawnienia policyjne w zakresie konfiskaty aktywów i gromadzenia danych dotyczących rzeczy cyfrowych w Nowelizacja legislacyjna z września 2022 r. Victoria Police jest w rzeczywistości w stanie przejąć kryptografię i różne rzeczy cyfrowe, wraz z portfelami, oprócz bezpośrednich platform kryptograficznych w celu oferowania informacji o podejrzanych. To jest zgodne z Victoria Police Zajęcie w sierpniu 2021 r o wartości 8.5 miliona AUD w kryptowalutach powiązanych z mrocznym syndykatem zajmującym się handlem narkotykami, akta do australijskiego egzekwowania prawa.

Jonno Newman, World Investigator w TRM Labs i były kierownik szkolenia ds. cyberprzestępczości w policji Australii Południowej, wyjaśnia:

„Badania kryptowalut były wcześniej postrzegane jako dziedzina niszowa i specjalistyczna. Jednak czas pokazał, że kryptografia nie ogranicza się wyłącznie do cyberprzestępczości i że bardziej tradycyjne przestępstwa mogą mieć również powiązania kryptograficzne. Dobrą wiadomością jest to, że przejrzysty i często identyfikowalny charakter łańcucha bloków oznacza, że ​​wykorzystanie kryptowalut może zapewnić organom ścigania dodatkowe możliwości dochodzenia. Dzięki zwiększonym inwestycjom w podstawowe szkolenia i narzędzia analityczne oparte na łańcuchu bloków możliwości organów ścigania w całej Australii wzrosły wykładniczo. Obecne możliwości znacznie różnią się od tych z 2020 r., a my czerpiemy z tego korzyści w postaci rzeczywistych wyników”.

3. Zaawansowana współpraca na całym świecie

Biorąc pod uwagę ponadgraniczny charakter kryptowalut, współpraca transgraniczna między organami zwalczającymi przestępczość jest bardzo istotna dla powstrzymania oszustw i przestępstw pieniężnych. Widzieliśmy też zaawansowaną współpracę z międzynarodowymi towarzyszami egzekwowania prawa. Jakiś Zajęcie w kwietniu 2022 r nielegalnych leków, 5 milionów dolarów australijskich i trzech bankomatów kryptograficznych przez policję Nowej Południowej Walii została skutecznie przeprowadzona z pomocą amerykańskiego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oprócz australijskiej opłaty wywiadowczej Felony Intelligence Fee. Nie tak dawno temu AFP dodatkowo weszła w prawo nowa aranżacja z indonezyjską policją krajową w celu zwiększenia koordynacji dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości i lepszego reagowania na „znaczące regionalne zagrożenie cyberprzestępczością”.

Matt (Billy) Humphries, dyrektor TRM APAC ds. relacji z egzekwowaniem przepisów i były starszy specjalista AFP ds. kryminalistyki cyfrowej, mówi, że światowa współpraca od dawna jest kamieniem węgielnym zaangażowania AFP na całym świecie i metod przestępczych:

„Ostatnie kilka lat mojej kariery w AFP w Dowództwie Międzynarodowym wymagało dużej ilości pracy w całym regionie APAC. W tym czasie byliśmy świadkami znacznego wzrostu aktywności przestępczej z wykorzystaniem technologii blockchain, co przyniosło nowe wyzwania techniczne, które wcześniej nie były uwzględniane w ramach tradycyjnych strategii policyjnych. Operacjonalizacja wiedzy i doświadczenia zdobytych w międzynarodowym środowisku współpracy było prawdziwym mnożnikiem siły w walce z międzynarodową przestępczością kryptograficzną”.

Podsumowując

To, co widzimy na podstawie analizy okoliczności sali sądowej, to wyraźnie dopiero początek oceny przestępczości związanej z kryptowalutami w Australii. To, co kilka lat temu mogło być zdegradowane do ćwiczeń na rynku darknetu, przekształciło się w bardziej wyrafinowany i większy ekosystem ćwiczeń wraz z ekspansją kryptowalut. Podczas gdy nielegalni aktorzy poszukują możliwości manewrowania kryptowalutami na większą skalę i w większym tempie, dodatkowo widzimy, jak organy regulacyjne i organy ścigania wykorzystują możliwości łańcuchów bloków do prowadzenia dochodzeń, egzekwowania i regulacji. Przewiduj następującą eksplorację protokołów z sali sądowej, aby pokolorować szerszy obraz.

-

Ten tekst został po raz pierwszy ujawniony w dniu Informacje TRM autorstwa Angeli Ang, starszego doradcy ds. pokrycia w TRM Labs i byłego zastępcy dyrektora w MAS.

Link Źródło

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Sąd #Records #Lies #Ahead #Regulacje #Azja

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/