Lider kryptowaluty Binance w obliczu kontroli ze strony amerykańskich prawodawców

Lider kryptowaluty Binance w obliczu kontroli ze strony amerykańskich prawodawców

Znacznik czasu: 11 marca 2023 1:00
Lider kryptowalut Binance w obliczu kontroli ze strony amerykańskich prawodawców PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
  • Na giganta handlu kryptowalutami Binance wzrosła presja w związku z międzynarodowymi naruszeniami
  • Binance stało się siłą, z którą należy się liczyć w świecie kryptowalut, szczególnie po upadku FTX
  • Binance Coin, cyfrowy token giełdy, spadł o prawie 7% w wyniku narastającej złej prasy.

Binance przejął pozycję niekwestionowanego lidera branży kryptowalut, kiedy w listopadzie upadł FTX, jeden z jego głównych konkurentów.

Dyrektor generalny Binance ostro zareagował Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried za złe praktyki biznesowe, które zachwiały zaufaniem inwestorów do branży i obniżyły wartość aktywów. Firma uratowała także inne firmy, w tym nieistniejącego już brokera Voyager Digital.

Jednak władze amerykańskie ostatnio bliżej przyglądają się Binance. A teraz, w świetle niedawnego raportu, mogą przyjrzeć się nowym dowodom na to, że amerykańskie i międzynarodowe oddziały giełdy były ze sobą bardziej powiązane, niż wcześniej sądzono. Binance Coin, cyfrowy token giełdy, spadł w ciągu ostatniego tygodnia o prawie 7% w wyniku narastającej złej prasy.

Obydwa oddziały Binance zostały zaprojektowane tak, aby były od siebie niezależne, co umożliwiło firmie, która twierdzi, że nie ma fizycznej siedziby, ukrycie swojej dużej międzynarodowej działalności przed amerykańskim nadzorem. The Wall Street Journal twierdzi, że mogło tak nie być.

Czytać: Zambia testuje regulację kryptowaluty przy użyciu technologii blockchain

Naruszenia Binance

Binance „nie posiadało odpowiedniej zgodności i kontroli w tych wczesnych latach” – przyznała rzeczniczka Binance w The Journal, ale teraz funkcjonuje inaczej.

Oprócz utworzenia podmiotu Binance.US specjalnie dla klientów amerykańskich, Binance zbadało szereg innych możliwości ograniczenia swojego narażenia na nadzór USA. Według wewnętrznej prezentacji Binance powinno podjąć „duże wysiłki PR”, aby wykazać swoją gotowość do współpracy z amerykańskimi organami regulacyjnymi.

Według The Journal w 2019 roku kierownictwo poprosiło Gary’ego Genslera, byłego szefa CFTC, który obecnie jest profesorem na MIT i prowadził zajęcia na temat kryptowalut, o doradztwo dla firmy. (Kierownictwo Binance myślało, że pan Gensler wróci na stanowisko organu regulacyjnego, jeśli Demokrata przejmie Biały Dom w 2020 r.) Gensler odmówił, a później został przewodniczącym SEC.

Agencje prowadzące dochodzenie w sprawie Binance

Obecnie wiele organów amerykańskich, w tym ta agencja, dokładnie analizuje Binance. Oprócz długiego dochodzenia w sprawie powiązań pomiędzy Binance i Binance.US, SEC próbuje uniemożliwić Binance przejęcie Voyager Digital. (Changpeng Zhao, założyciel Binance, zasugerował w piątek na krótką chwilę, że firma może rozważyć wycofanie się z umowy, zanim szybko zapewni wszystkich o swoim zaangażowaniu.)

Tymczasem dwupartyjna grupa amerykańskich ustawodawców zwróciła się w zeszłym tygodniu do Binance o więcej informacji, powołując się na możliwy dowód, „że giełda jest wylęgarnią nielegalnej działalności finansowej, która umożliwiła wypłatę ponad 10 miliardów dolarów na rzecz przestępców i osób uchylających się od sankcji”.

Według rzecznika Binance firma jest „pewna siły” swoich wewnętrznych procedur zgodności i nadal jest zaangażowana w dialog z ustawodawcami i organami regulacyjnymi.

Urzędnicy z Binance obawiali się, że firmie grozi niebezpieczeństwo wynikające z takiej kontroli: w wiadomości do współpracowników w 2019 r. jeden z dyrektorów ostrzegł, że postępowanie prawne wszczęte przez amerykański organ regulacyjny będzie miało „reperkusje nuklearne”.

Znak czasu:

Więcej z Sieć 3 Afryka