Firma zajmująca się handlem kryptowalutami zamyka działalność po karze w wysokości 8 milionów dolarów nałożonej przez stan Nowy Jork za naruszenia bezpieczeństwa – CryptoInfoNet

Przedsiębiorstwo handlujące walutami cyfrowymi zaprzestało działalności po wyrażeniu zgody na karę finansową w wysokości 8 mln dolarów i zrzeczeniu się uprawnień przed państwowymi organami nadzoru w Nowym Jorku, uznając je za niezgodne z różnymi normami branży finansowej, w tym dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

Według Departamentu Usług Finansowych stanu Nowy Jork (DFS) w Genesis Global Trading, Inc. doszło do „przeoczeń regulacyjnych”, które „naraziły firmę na nieuprawnione transakcje i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji”, w tym potencjalne akty prania pieniędzy. stwierdzono w piątek.

Goście odwiedzający firmę strona główna we wtorek powitano nas następującym zawiadomieniem: „Genesis Global Trading, Inc. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej”.

Połączenia oficjalny nakaz uzyskania zgody wydany przez DFS dokumentował naruszenie przez przedsiębiorstwo przepisów BitLicense, licencji wymaganej dla przedsiębiorstw zajmujących się wirtualną walutą w państwie. Opracowany w 2015 r., ma na celu ochronę klientów, a władze Nowego Jorku starają się opracować pionierskie ramy, które można by zastosować na skalę krajową jak wskazali.

Komentarz Albany Times Union podświetlony fakt, że ogłoszenie egzekwowania prawa nastąpiło bezpośrednio po kontroli państwowej przeprowadzonej przez kontrolera, która wykazała luźny nadzór nad BitLicense przez DFS.

Nakaz zgody nie zawierał szczegółowych informacji na temat konkretnych zagrożeń elektronicznych napotkanych przez Genesis Global Trading, zwrócił jednak uwagę na pewne nieprawidłowości w wymaganych ocenach ryzyka cyberbezpieczeństwa złożonych w grudniu 2022 r.; nie tylko „złożono je z wieloletnim opóźnieniem”, ale także „nie zostały one szczegółowo wyczerpujące” i nie uwzględniały odpowiednio zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, na jakie napotyka model biznesowy firmy.

Chociaż DFS nie wskazywał wyraźnych przypadków prania pieniędzy za pośrednictwem Genesis Global Trading, departament wyraził obawy dotyczące rażącego braku przez firmę składania wystarczających raportów o podejrzanej działalności (SAR) powiązanych z możliwymi działaniami przestępczymi.

W zawiadomieniu DFS wspomniano, że liczba SAR zarejestrowanych w określonym przedziale czasowym przeglądu była nieproporcjonalnie niska w stosunku do liczby obsługiwanych transakcji, co budzi wątpliwości co do odporności systemów przedsiębiorstwa pod kątem wykrywania i zgłaszania podejrzanych działań.