Operator miksera Darknet BTC przyznaje się do winy w programie prania o wartości 300 mln USD

38-letni Larry Dean Harmon zgodził się również zrezygnować z 4,400 BTC w ramach ugody

Mężczyzna w amerykańskim stanie Ohio przyznał się do zarzutów związanych z działaniem usługi mieszania bitcoinów w darknecie, która rzekomo wyprała ponad 300 milionów dolarów w BTC w latach 2014-2017.

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, 38-letni Larry Dean Harmon przyznał się do bycia operatorem Helix, ciemnej usługi „tumbler”, która pomogła klientom wyprać ponad 350,000 tys. bitcoins. Harmon następnie zgarnął opłatę z transakcji, które według Departamentu Sprawiedliwości były dochodami z nielegalnej działalności.

Według oświadczenie prasowe z biura prokuratora generalnego USA (Dystrykt Kolumbii), Harmon świadomie pomagał przestępcom w mieszaniu BTC uzyskanych z handlu narkotykami. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ujawnił również, że strona Harmona Helix była zaangażowana w pranie pieniędzy dla złodziei tożsamości i grup neonazistowskich.

Podejrzany przyznał się do ścisłej współpracy z innymi dostawcami Darknetu w rozwijaniu programu prania pieniędzy swoich klientów, w tym witryn takich jak AlphaBay i Cloud 9. Harmon był również powiązany z wyszukiwarką darknet Grams, której używał do reklamowania swoich usług potencjalnym klientom .

W swojej prośbie mieszkaniec Ohio zgodził się oddać ponad 4,400 bitcoinów, które w obecnych cenach mają wartość rynkową około 200 milionów dolarów.

Harmon został aresztowany w lutym 2020 r. po wieloagencyjnym dochodzeniu w sprawie działalności Helix. Przy operacji współpracowali funkcjonariusze organów ścigania wywodzący się z Urzędu Skarbowego (IRS), FinCEN i FBI. 

W październiku 2020 r. Departament Skarbu USA ukarany Harmon za rolę Helixa i operacje sprzeczne z ustawą o tajemnicy bankowej, nakładając na niego grzywnę w wysokości 60 milionów dolarów.  

Harmon czeka teraz na wyrok w sprawie, w której mógł skazać go na karę więzienia do 20 lat, a także inne kary.

Źródło: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/