Zdesperowani, aby wydobyć Crypto z FTX, niektórzy stają się kreatywni

Uwięzieni użytkownicy próbują wydobyć aktywa za pośrednictwem drogich NFT

Z wypłatami z FTX ograniczonymi do Bahamian klientów, niektórzy znaleźli sprytny sposób na wyłudzanie pieniędzy upadła giełda kryptowalut.

Według Andrew Thurmana, badacza z Nansen, użytkownicy FTX z Bahamów wymieniają NFT na platformie „po szalenie zawyżonej cenie”. Zagraniczni użytkownicy z kryptowalutami uwięzionymi na FTX kupują NFT, a kryptowaluty użyte do zakupu są następnie wysyłane do portfela wybranego przez użytkowników spoza Bahamów.

Do południa w piątek rynek NFT FTX – który „nigdy nie był szczególnie popularny” – powiedział Thurman – przetworzył około 20 milionów dolarów wolumenu, odkąd FTX ponownie umożliwił wypłaty w czwartek rano.

„Wydaje się, że jest to pierwszy zarejestrowany przypadek istnienia narzędzia NFT”, sarkastycznie wpływa na kryptowaluty Cobie podsumowałem wczesny piątek.

Kiedy FTX ponownie umożliwił wypłaty w czwartek rano, obserwatorzy wiwatował. Ale ich nadzieja, że ​​​​klienci mogą mieć szansę na odzyskanie miliardów, które ukryli na platformie, szybko się zmieniła sceptycyzm.

Preferencyjne traktowanie

Detektywi na łańcuchu zauważyli, że większość wniosków o wypłatę była nieruchoma nie, i że pomyślnie wypłacone środki często trafiały nowo utworzony portfele kryptograficzne, podniecające podejrzenie które otrzymywali przyjaciele kierownictwa FTX preferencyjny leczenie.

„Niektórzy ludzie po prostu zakładali, że to wiesz, ogrodowa odmiana f@#king, a FTX po prostu pozwala wycofać się przyjaciołom i rodzinie” – powiedział Thurman. „Ale nikt nie mógł wymyślić, jak sprawić, by to działało. I wielu użytkowników zgłaszało, że chociaż istniały jasne i niepodważalne dowody wypłat w łańcuchu, nadal nie mogli [wycofać się]”.

świeże portfele

Dodał, że „znaczący odsetek” wypłat trafił do nowych portfeli, ale istnieją „całkowicie bezdyskusyjne” powody, dla których należy wypłacić środki do portfela bez historii w łańcuchu. Na przykład pracownicy FTX opłacani w krypto mogli mieć pieniądze zdeponowane bezpośrednio na koncie FTX; ci pracownicy nie musieliby przechodzić na łańcuch przed upadkiem giełdy w tym tygodniu.

Inni mogą po prostu chcieć zachować swoją prywatność, gdy cała branża śledzi przepływ pieniędzy z FTX.

Ogłoszenie FTX, że fundusze trafią do mieszkańców Bahamów zgodnie z „regulacjami i organami regulacyjnymi naszej bahamskiej centrali” stłumiło niektóre spekulacje. Ale doprowadziło to również do lawiny podejrzanych transakcji, takich jak opisane powyżej obejście NFT, powiedział Thurman.

Według danych Nansena jeden użytkownik był w stanie wypłacić 9 milionów dolarów w stablecoinach.

„Czy jest urodzony i wychowany Bahamczyk, który ma 9 milionów w stablecoinach do wypłaty z FTX? Nie wiem” – powiedział Thurman ze śmiechem. „Można tylko spekulować. Nie można powiedzieć.

Według danych Nansen klientom udało się wypłacić około 50 mln USD w ciągu 24 godzin po ponownym włączeniu wypłat. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy zdecydowali się zdeponować pieniądze na upadłej platformie.

Ryzykowna okazja arbitrażu

„Kiedy masz giełdę, która przechodzi tego rodzaju zmienność, której animator rynku jest teraz w stanie upadłości i nie jest już aktywny, istnieją niesamowite możliwości arbitrażu” – powiedział Thurman. W pewnym momencie ETH był sprzedawany o 200 USD taniej na FTX niż inne giełdy.

„Jeśli masz absurdalną tolerancję na ryzyko i jesteś najbardziej zdegenerowaną małpą pod słońcem, deponując fundusze, zarabiając trochę pieniędzy na jakimś sprytnym arbitrażu, a następnie wycofując się przez konto mieszkańca Bahamów, ktoś będzie w stanie zarobić na to” – powiedział.