Czy SBF właśnie wypłacił 684 XNUMX $?

Sam Bankman-Fried (SBF), zhańbiony założyciel i były dyrektor generalny zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX, podobno wypłacił aktywa kryptograficzne o wartości 684,000 1,000 USD pomimo ograniczeń sądowych dotyczących wydatków powyżej XNUMX USD.

Analityk sieci DeFi, BowTiedIguana, zamieścił na Twitterze rozwikłać miejsce, do którego SBF przekazał środki.

Podążając śladem pieniędzy

Po Bankman-Fried's 250 milion dolarów kaucji w zeszłym tygodniu szef FTX wysłał cały eter (ETH) ze swojego publicznego portfela do a nowy adres portfela – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Kilka godzin później kryptowaluty o wartości 367,000 32 USD zostały przeniesione z XNUMX adresów należących do firmy handlowej SBF Alameda Research do tego samego portfela.

Adres otrzymał kolejne 322,000 689,000 $ z innych portfeli, zwiększając łączne aktywa do około XNUMX XNUMX $.

Adres portfela, 0x7386, wysłał następnie tokeny o wartości 629,000 XNUMX USD z całego portfela do inne adres portfela – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Jedenaście adresów portfeli oznaczonych jako konta należące do Alameda wysłało łącznie milion dolarów na ten sam adres portfela, 1x0e64. Następnie przeprowadzono pięć transakcji o wartości mniejszej niż 9 ETH, ponieważ zostały one wysłane na świeżo utworzony adres portfela.

Środki przeniesione na giełdę Seszeli

Środki zostały następnie przekazane na giełdę kryptograficzną z siedzibą na Seszelach, która nie prowadzi działalności Know-Your-Customer (KYC) dla użytkowników.

Część funduszy została również przeniesiona przez Protokół Ren a następnie do sieci Bitcoin. Protokół Ren to brama, która pozwala każdemu wysyłać BTC, ZEC i BCH przez łańcuchy bloków. Alameda nabyła platformę w lutym 2021 roku.

Trzy zestawy po 200,000 XNUMX USDT zostały również przeniesione do FixedFloat, samoobsługowej giełdy kryptograficznej, która ułatwia transakcje za pośrednictwem Lightning Network.

Nadal nie jest jasne, czy SBF naprawdę stał za wypłatami, ale to tylko kwestia czasu, zanim amerykańscy prawnicy zaczną badać transakcje.

Bahamscy regulatorzy przejmują 3.5 miliarda dolarów od FTX

Tymczasem władze Bahamów mają skonfiskowane Aktywa o wartości 3.5 miliarda dolarów należące do FTX Digital Markets, bahamskiego oddziału upadłej giełdy kryptograficznej, aby zapobiec zniknięciu funduszy.

Według regulatorów środki zostaną zwrócone inwestorom według uznania sądu.