Cyfrowa wymiana walut Kraken w dochodzeniu za naruszenie sankcji OFAC – Bitcoin News

We wtorek nowo ujawniony raport mówi, że zmiana kryptowaluty Kraken jest przedmiotem dochodzenia federalnego za rzekome naruszenie amerykańskich sankcji, zgodnie z 5 osobami zapoznanymi z tą sprawą. Nieznane źródła określiły, że dochodzenie w sprawie Krakena rozpoczęło się w 2019 r. i jest oskarżone o umożliwienie klientom z sankcjonowanych lokalizacji międzynarodowych, takich jak Iran, wejście na platformę handlu walutami cyfrowymi.

Ministerstwo Skarbu Państwa Kontroli Aktywów Zagranicznych rzekomo prowadzi śledztwo w sprawie Kraken

Zmiana kryptowalut w San Francisco Kraken jest rzekomo objęty dochodzeniem prowadzonym przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC), zgodnie z raport ujawnione przez New York Times (NYT) 26 lipca 2022 r. Kraken z siedzibą w lipcu 2011 r. przez Jesse Powell jest prawdopodobnie jedną z najstarszych giełd walut cyfrowych na świecie.

Raport NYT cytuje „pięć osób związanych z firmą lub posiadających wiedzę na temat dochodzenia”. Co więcej, raport dodatkowo mówi, że bezimienne źródła nie musiały być wymieniane „z obawy przed zemstą ze strony firmy”. Zgodnie ze streszczeniem artykułu redakcyjnego, OFAC bada Kraken od 2019 roku, aby umożliwić klientom z sankcjonowanych lokalizacji międzynarodowych gromadzenie własności kryptowalut.

Osoby 5 zaznajomione ze sprawą dotyczącą Krakena mówią, że spodziewają się, że władze USA nałożą cudowną opozycję na platformę handlową w San Francisco. Kraken kupił hit ze wspaniałym ostatnim rokiem, kiedy amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) obciążył firmę za „nielegalne oferowanie marżowych detalicznych transakcji towarowych w aktywach cyfrowych”.

W tym momencie CFTC pobrała 1.25 miliona dolarów od agencji kryptograficznej z San Francisco Payward Ventures Inc. i poinformowała Krakena, aby „zaprzestał i zaniechał dalszych naruszeń”. NYT skontaktował się z Krakenem i głównym upoważnionym urzędnikiem korporacji, Marco Santori, znanym z tego, że zmiana „nie komentuje konkretnych dyskusji z organami regulacyjnymi”. Santori dodatkowo wspomniał:

Kraken uważnie monitoruje zgodność z wytycznymi prawnymi dotyczącymi sankcji i, co jest normalną sprawą, przedstawia organom regulacyjnym nawet potencjalne punkty.

Rozmawiając z rzeczniczką Departamentu Skarbu USA, reporterzy NYT wspomnieli, że OFAC przedstawił identyczne twierdzenie. „[Skarbiec USA] nie potwierdza ani nie komentuje potencjalnych lub trwających dochodzeń” – wspomniała osoba z Ministerstwa. Osoby zaznajomione ze sprawą wspomniały, że śledztwo OFAC rozpoczęło się w 2019 r., kiedy były pracownik wszczął upoważnione postępowanie przeciwko Krakenowi, a następnie rozstrzygnął sprawę.

Bezimienne źródło NYT słowo, które OFAC zaczął chcieć na kontach Krakena w tym samym czasie, a konta rzekomo pochodziły z Iranu, Syrii i Kuby. Oskarżenia, które deklarują, że Kraken jest pod federalnym dochodzeniem, dotyczą bieżącego raportu Bloomberga, który twierdzi, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest podobno sondowanie Coinbase pod kątem domniemanych naruszeń niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Raport Bloomberga dotyczący Coinbase jest bardzo podobny do artykułu redakcyjnego New York Times na temat Krakena, ponieważ cytuje nienazwane osoby zaznajomione z tą sprawą. Obie publikacje informacyjne cytowały osoby zaznajomione ze sprawą o licznych wydarzeniach w bieżących przypadkach, a zwłaszcza opowieściach dotyczących zbankrutowanego pożyczkodawcy kryptowalut Celsius.

Co uważasz za raport dotyczący Krakena, który twierdzi, że zmiana jest rzekomo poddawana dochodzeniu federalnemu? Daj nam znać, co uważasz za ten temat w poniższej części opinii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons