Doktor Bitcoin, skazany za sprzedaż P2P, ostrzega innych, że będą następni

W 2011 roku dziennikarz i przedsiębiorca technologiczny Mark Hopkins zjadł kolację ze swoim długoletnim przyjacielem, który zaoferował, że zapłaci mu połowę posiłku, wysyłając Hopkinsowi trochę nowo wybitych bitcoinów, które przyjaciel sam wykopał na swoim laptopie. W niedawnym wywiadzie telefonicznym z magazynem Bitcoin Hopkins zażartował, że nigdy wcześniej nie słyszał o pierwszej na świecie kryptowalucie peer-to-peer, ale „ja sam będąc dobrym kujonem”, miał ze sobą laptopa i pobrał potrzebny sprzęt do zaakceptowania. oferta (około pół bitcoina na posiłek w kawiarni — magiczne internetowe pieniądze warte „13 lub 14 dolców” — jeśli się zastanawiasz).

Ta transakcja rozpoczęła wieloletnią podróż w dół króliczej nory Bitcoina dla Hopkinsa, uruchamiając ścieżkę „OG”, która obejmowała przyjęcie postaci nauczania online Doktor Bitcoin, zostając wiceprezesem Wydobycie Geosynu (z siedzibą w Fort Worth w Teksasie) i przez wiele lat sprzedawał zainteresowanym osobiście wydobyte bitcoiny, osobiście za gotówkę lub za pośrednictwem całkowicie nadrzędnych przewodów bankowych.

Hopkins powiedział, że jego zainteresowanie sprzedażą bitcoinów było „głównie w celu poznania ludzi” w celach sieciowych i że rzadko zawracał sobie głowę zyskiem, z wyjątkiem największych transakcji, ale zamiast tego skupiał się na przekształceniu kupujących o wyższej wartości w długoterminowych klientów dla jego firma marketingowa.

Hopkins zauważył, że w tym czasie „nie było żadnych federalnych wytycznych” dotyczących sprzedaży bitcoinów, więc regularnie szukał porady u prawodawców z Teksasu, którzy go zapewnili (i opublikowali w 2017 r.' Notatka 1037 stwierdzając), że nie będą wymagać licencji ani regulować sprzedaży bitcoinów w stanie. W rzeczywistości zachęcali Hopkinsa i innych do „wniesienia innowacji do Teksasu”, powiedział Hopkins.

Jednak 5 września Hopkins ogłosił za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, które zgłosi do Federalnego Instytutu Więziennictwa Beaumont „za przestępstwo sprzedaży #Bitcoin kilka lat temu”.

„Kingpin w oszustwie na loterii”

Aresztowanie wywołało pytania o to, jakie dokładnie przestępstwo popełnił Hopkins, zwłaszcza jeśli uzyskał zapewnienie od prawodawców z Teksasu, że działa zgodnie z prawem.

W 2019 r. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro federalne Departamentu Skarbu USA, opublikowało 18 USC 1960, który wymaga, aby dobrze znana obecnie „licencja przekazująca pieniądze” została uzyskana przez tych, którzy chcą sprzedawać publicznie bitcoin i inne kryptowaluty, z sugerowaną karą do pięciu lat pozbawienia wolności za sprzedaż bitcoina bez uzyskania licencji. To jest przestępstwo, za które Hopkins powiedział, że teraz odsiaduje wyrok, ale sprzedaż bitcoinów nie jest działalnością, która pierwotnie zwróciła uwagę federalnych organów ścigania.

Hopkins donosi, że jeden z jego byłych klientów był obserwowany z powodu podejrzenia udziału w nigeryjskim oszustwie na loterii. Nabywca początkowo powiedział Hopkinsowi, że kupuje bitcoiny „dla firmy zajmującej się naprawą elektroniki swojego męża” (wtedy jej wierzył), chociaż później powiedziała śledczym, że sama „jest łowiona przez Nigeryjczyka”, jak twierdzi Hopkins.

Hopkins charytatywnie opisywany przez Hopkinsa jako „niewyrafinowany użytkownik”, nie tylko sprzedawał bitcoin temu klientowi przy około 20 różnych okazjach, ale także cierpliwie pomagał i edukował ją w najlepszych praktykach powierniczych, a także jak nie „wywoływać” problemów bankowych za pomocą konkretne warunki, które mogą skutkować zamknięciem jej konta bankowego (co jest dość powszechnym zjawiskiem i znanym problemem dla entuzjastów Bitcoina, szczególnie w tym czasie). Według Hopkinsa później prokuratorzy nieuczciwie oskarżyli go o nauczenie tej kobiety „jak popełnić oszustwo bankowe”.

Podejrzewając, że Hopkins jest w jakiś sposób „kierownikiem w oszustwie na loterii” z powodu kwot „spływających” do niego, rodzinny dom Hopkinsa został poddany nalotowi przez „15 uzbrojonych agentów, którzy wymachiwali bronią i nakazami przeszukania…” i Hopkins, który skonfiskował swoją własność osobistą o wartości ponad 60,000 XNUMX dolarów.

Będąc spółdzielczym i „w pełni przejrzystym” podczas nalotu, Hopkins powiedział, że poinformował agentów federalnych o swoim publicznym doktorze Bitcoin i profesjonalnym Profil LinkedIn, i podzielił się szczegółami swojej wcześniejszej pracy konsultingowej z wieloma agencjami rządowymi USA (w tym Rezerwą Federalną) w zakresie technologii bitcoin i blockchain. Hopkins twierdził, że nawet osobiście wyjaśnił agentom atakującym niektóre najlepsze praktyki korzystania z portfeli bitcoinowych (np. automatyczne generowanie nowych adresów losowo przy każdym nowym użyciu), będąc dość zaskoczonym, że agenci tego wydziału ds. przestępczości białych kołnierzyków nie byli już dobrze zorientowany w tej technologii.

Opierając się na swoich referencjach i charakterze jego pracy (a zwłaszcza jego rzekomej niewinności oszustwa na loterii, które było faktycznie przedmiotem śledztwa), Hopkins był pewien, że ci agenci wkrótce zrozumieją, że „zdecydowanie mają niewłaściwego faceta” i nawet przeproszą. .

Jednak Hopkins stwierdza teraz, że „prawdopodobnie wydarzyło się” to, że „wydali tak wiele zasobów na wprowadzenie 15 agentów do domu faceta, aby rozwiązać poważną zbrodnię i wyszli puste, więc musieli znaleźć coś, czego byłem winny” unikaj jajka na twarzach i że jego nazwane przestępstwo stało się „prowadzeniem firmy przekazującej pieniądze bez licencji, w oparciu o pewne niejasne wskazówki udzielone przez FinCEN… około rok wcześniej”.

W miarę postępu sprawy Hopkins mówi, że „zdecydowali, że nie przyjdą bezpośrednio po mnie, ale moją żonę, ponieważ była na moim koncie bankowym”, grożąc im „nie tylko przestępstwem związanym z przekazywaniem pieniędzy”, ale także za porady dotyczące banku udzielone jego klienta, co może skutkować 35 latami więzienia zarówno dla pana, jak i pani Hopkins.

„Rząd walczy ręką, zębem i paznokciem”

Hopkins uważa teraz, że agenci są winni „wykroczenia prokuratora lub wymuszenia, w zależności od tego, jak na to spojrzeć” za propozycję pozostawienia żony i trojga dzieci poza postępowaniem, jeśli zgodzi się przyznać do winy sprzedaży bitcoinów bez wymaganych pieniędzy licencja nadajników. Dodał jednak, że pomimo obrony tego, co jest dobre, a co nie, „nie mogę opuścić rodziny (lub) podjąć takiego hazardu; moja rodzina jest na pierwszym miejscu bez względu na to, jakie są moje zasady”. I tak przyjął ugodę.

Po ogłoszeniu wyroku Hopkins używa swojego konta na Twitterze i wywiadów medialnych, aby ostrzec innych przed „nadciągającą wojną państwową z prywatnością i ogólnym złamaniem systemu sądownictwa karnego”.

 „Mam na myśli zacznij od Rossa (Ulbricht); zacznij od (Julian) Assange; zacznij od (Edwarda) Snowdena. Spójrz na to, co dzieje się z deweloperem Tornado Cash (Alexey Pertsev), usuwaniem Monero z różnych giełd (i) każdą próbą zwiększenia prywatności – nie tylko w kryptowalutach – ale ogólnie w kryptografii przez ostatnie 20 do 30 lat. Rząd walczy z tym ręką, zębami i paznokciami. Szczerze mówiąc, starzeje się, ponieważ ludzie tacy jak my… wpadają w krzyżowy ogień”.

Wzywając do „oddzielenia pieniędzy od państwa”, Hopkins ostrzegł, że ponieważ łańcuch bloków Bitcoina jest trwałym rekordem, więcej sił rządowych (w tym nowo zatrudnieni w Urzędzie Skarbowym) przyjdzie po znacznie więcej Bitcoinerów opartych na starej historii transakcji, jeśli nie skontaktują się ze swoimi ustawodawcami i „trzymają nogi w ogniu”, aby chronić istniejące zasady Pierwszej Poprawki i przepisy dotyczące prywatności. Ostrzegł, że 18 USC 1960 (wymóg licencji na przekazywanie pieniędzy) jest „egzystencjalnym zagrożeniem… Pojawia się za każdym razem, gdy ktoś dokonuje transakcji peer-to-peer… na przykład kupując ciężarówkę z bitcoinami lub jeśli podzielę się z tobą na kolację zapłać za swoją połowę bitcoinami, popełniasz przestępstwo federalne.

„Widać bardzo wyraźnie, że istnieje wzrost” w ściganiu przestępstw związanych z kryptowalutami 18 USC 1960, powiedział. A namierzanie tych, którzy mają oskarżać lub ścigać, „odchodzi od poważnych przestępstw. Hopkins utrzymuje, że Departament Sprawiedliwości utrzymuje „kliniki, w których można bardziej liberalnie stosować prawo”.

Oprócz podkreślania własnej sprawy, Hopkins jest teraz aktywnie zaangażowany w FreeRossDAO (pracuje nad uwolnieniem Ulbrichta, który założył wczesny darknetowy rynek Bitcoin Silk Road, z więzienia). Hopkins powiedział, że Ulbricht jest „męczennikiem”, którego sytuacja prawna znacznie przewyższa jego własną, mówiąc: „Sprzedałem trochę bitcoina, użyłem pieniędzy w sposób, który nie podobał się rządowi. Moje życie jest dziś kiepskie, ale… za rok będzie lepsze. Ale Ross nadal będzie w więzieniu.

„Jeśli my… nie zażądamy od naszego rządu, aby zmienił to prawo i jego stosowanie, z czasem mogą przyjść po każdego z nas” – dodał Hopkins.

Syn Hopkinsa będzie prowadził konto swojego ojca na Twitterze, podczas gdy Hopkins będzie odbywał karę.

To jest gościnny post Guy Malone. Wyrażone opinie są całkowicie ich własnymi i niekoniecznie odzwierciedlają opinie BTC Inc lub Bitcoin Magazine.