30 czerwca DOJ naładowany sześć osób w czterech oddzielnych sprawach za fałszywy program wymiany NFT.
W pierwszym przypadku twierdzono, że osoba fizyczna dopuściła się wyłudzenia i uczestniczyła w porozumieniu w celu uchylania się od płacenia podatków na całym świecie w związku z głośnym NFT. Osoba oskarżona rzekomo wzięła udział w „wyciągnięciu dywanu”, kończąc projekt NFT, usuwając jego witrynę i przechowując całą gotówkę sponsorów finansowych. Departament Sprawiedliwości również twierdzi, że poszczególne aktywa sponsorów finansowych wyprane przez „przeskakiwanie łańcuchami”, rodzaj uchylania się od płacenia podatków, w którym jeden rodzaj monety jest całkowicie zmieniany na inny rodzaj, a aktywa są przenoszone przez różne blockchainy i blendery kryptograficzne, co 2.6 miliona dolarów od inwestorów.
Druga sprawa oskarżyła trzy osoby o pobłażliwość o popełnienie wymuszenia na drutach i oszustwo w celu wprowadzenia w błąd w zakresie ochrony w związku z ogólnoświatową intrygą Ponzi opartej na cyfrowej walucie, która przyniosła około 100 milionów dolarów od sponsorów finansowych. Dwóch z tych osób zostało również oskarżonych o intrygi mające na celu uchylanie się od płacenia podatków na całym świecie. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że ludzie brali udział w niezarejestrowanej ofercie ochrony, dokonując różnych zniekształceń w odniesieniu do dorozumianego restrykcyjnego bota wymiany i fałszywie zapewniając powrót do sponsorów finansowych i planowanych sponsorów. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że ludzie prali wsparcie sponsorów finansowych poprzez nieznany im handel walutami cyfrowymi i pracowali w konspiracji Ponzi, płacąc wcześniejszym sponsorom finansowym gotówką otrzymaną od późniejszych inwestorów.
Trzecia sprawa dotyczyła dyrektora generalnego fazy kryptograficznej spekulacji pieniędzmi, który został oskarżony o jednokrotne wprowadzenie w błąd w zakresie ochrony dla swojej pracy w spisku wymuszeń cyfrowych pieniędzy, w tym bazowej oferty monet, która zebrała około 21 milionów dolarów od sponsorów finansowych również w USA. za granicą. Dyrektor generalny rzekomo przeinaczył białą księgę monety, ustanowił fałszywe hołdy na stronie i stworzył dorozumiane powiązania biznesowe z Zarządem Rezerwy Federalnej i wieloma rzucającymi się w oczy firmami.
Czwarty przypadek dotyczył właściciela etapu spekulacji walutą cyfrową, który rzekomo poprosił sponsorów finansowych o udział w puli niezarejestrowanych pozycji, która jest aktywem łączącym zobowiązania sponsorów finansowych do wymiany na rynkach perspektywicznych i produktowych. Właściciel rzekomo zwrócił się do sponsorów finansowych, że wymienił aktywa sponsorów finansowych, aby uzyskać korzyści za pomocą bota wymiany, który mógłby wykonywać ponad 17,000 500 wymian co godzinę na różnych kryptograficznych transakcjach pieniężnych i że jego bot dokonujący wymiany przyniósłby od 600% do 12% zysków z wniesiona suma. Departament Sprawiedliwości oskarża właściciela o podstępne zebranie od inwestorów około XNUMX milionów dolarów.
Stosowanie w praktyce: Rozsądne jest, że wymagania związane z kryptowalutami i NFT będą się rozwijać w szybszym tempie. Dla członków rynku ważne jest, aby zagwarantować, że posiadają legalne licencje państwowe i rządowe oraz rekrutacje, które mają oferować ich produkty. Te działania wdrożeniowe powinny być widoczne, biorąc pod uwagę nowy nacisk rządu na zarządzanie blockchainem i związane z nim postępy (rozmawialiśmy o tym nacisku w poprzednich wpisach na blogu tutaj).
Link Źródło
#DOJ #Opłaty #Osoby indywidualne #NFT #Oszustwa #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
