OTC Crypto Exchange z siedzibą w Dubaju przyciąga sankcjonowanych handlowców: raport

Coinsfera, giełda kryptowalut typu over-the-counter (OTC) z siedzibą w Dubaju, cieszy się popularnością wśród handlowców usankcjonowanych przez Zachód.

Bloomberg poinformował w poniedziałek, że Coinsfera staje się największą giełdą dla Rosjan, Irańczyków i innych poszkodowanych przez zachodnie sankcje lub lokalne ograniczenia.

Klienci giełdy to przede wszystkim ci, którzy zmagają się z transakcjami za pośrednictwem banków ze względu na ograniczenia dostępu, powiedzieli bankowcy, prawnicy i dyrektorzy ds. kryptowalut. 

Rosjanie objęci sankcjami polecieli do Dubaju, aby przeprowadzić duże transakcje pozagiełdowe, poinformowały Bloomberg trzy źródła.

Biurka OTC, takie jak te, które obsługuje Coinsfera, umożliwiają handlowcom wymianę aktywów cyfrowych z dala od rynków publicznych. Wieloryby zazwyczaj wybierają platformy OTC, jeśli chcą robić duże gry bez wpływu na ceny kryptowalut, które w zależności od aktywów mogą być niepłynne, a tym samym wrażliwe na duże transakcje. 

W przeciwieństwie do scentralizowanych giełd, które dopasowują transakcje cyfrowo, transakcje OTC są regularnie realizowane poprzez wymianę rozwiązań do przechowywania kryptowalut offline. Ta struktura pozwala użytkownikom Coinfera kupować lokalnie aktywa kryptograficzne, a następnie sprzedawać je za natychmiastowa gotówka w Dubaju. 

Praktycznie wszystkie główne giełdy kryptograficzne, w tym Binance, Coinbase i Kraken, obsługują stanowiska OTC, chociaż ogólnie użytkownicy muszą przejść kontrolę zgodności, co wyklucza osoby objęte sankcjami przez USA i inne główne jurysdykcje.

Coinsfera, założona w Dubaju w 2015 roku, określa się mianem kryptowalutowego „punktu kasowego”, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą kupować i sprzedawać ponad 500 kryptowalut w ciągu 10 do 15 minut.

„Klienci, którzy korzystają z procedur wymiany kryptowalut Coinsfera, nie są ograniczeni ograniczeniami handlowymi” – napisała firma w wcześniejsze oświadczenie. „Każdą ilość pieniędzy można uzyskać z łatwością, po najniższych możliwych kosztach i w możliwie najkrótszym czasie. Użytkownicy mogą łatwo sprzedawać lub kupować bitcoiny w Dubaju z ważnym dowodem tożsamości z dowolnego kraju”.

Lokalny przedsiębiorca Karin Veri powiedział, że co miesiąc odwiedza Coinsferę i że „to łatwy sposób na wypłatę gotówki w ciągu zaledwie kilku minut”. 

Dubaj chce być globalnym centrum kryptowalut

Obie Binance i Kraken zostały zbadane za rzekome naruszenie sankcji USA poprzez umożliwienie użytkownikom w Iranie dostępu do swoich usług. Po USA wycofałem się od umowy nuklearnej z Iranem w 2018 r. przedsiębiorstwa zostały objęte zakazem kontynuowania handlu w tym kraju na Bliskim Wschodzie. 

Binance i Coinbase ruszyły, aby zablokować niektórych rosyjskich użytkowników po tym, jak USA, Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły sankcje za wojnę z Ukrainą. 

Ale Zjednoczone Emiraty Arabskie, ojczyzna błyszczącego Dubaju, zdecydowały się nie nakładać sankcji na Rosję. Oznacza to Coinsferę — która również ma biura w Londynie, Stambule i Prisztinie — i na innych giełdach OTC nie zabrania się prowadzenia takiej działalności.

Mimo to Stany Zjednoczone mają wezwany instytucje finansowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o „nadmierną ostrożność” w prowadzeniu interesów związanych z Rosją. 

Bloomberg powiedział, że ilość pieniędzy, którą porusza się Coinsfera, nie jest jasna, ponieważ transakcje są oparte na gotówce i nie są zgłaszane publicznie. Rzecznik powiedział dziennikarzom, że przeprowadza pełną kontrolę użytkowników i postępuje zgodnie z procedurami mającymi na celu zwalczanie nielegalnych transakcji – pomimo tego, że jest to bezpieczna przystań dla objętych sankcjami handlowców.

Dubaj stał się centrum handlu aktywami kryptograficznymi, częściowo ze względu na przyjazną politykę podatkową i atrakcyjne przepisy, które przyciągnęły przedsiębiorców z całego świata. Dane pokazuje, że jedna trzecia mieszkańców ZEA to inwestorzy w kryptowaluty. 

Szef Binance Changpeng Zhao ostatnio przeniósł z Singapuru do Dubaju, podczas gdy giełdy m.in. FTX i Binance ostatnio byłem udzielony tymczasowe licencje na aktywa wirtualne.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.