Zrzucić przychodzące? Rogue BTC-e wysyła 165 milionów dolarów w bitcoinach do osobistych portfeli i giełd

Po roku bliskiego uśpienia fundusze Bitcoin z nieuczciwej giełdy BTC-e znów są w ruchu. Chainalysis, amerykańska firma analityczna blockchain z siedzibą w Nowym Jorku, jest raportowanie że 10,000 165 BTC o wartości około XNUMX milionów dolarów zostało przeniesionych.

Miejscem docelowym transakcji są portfele osobiste, adresy depozytowe giełd i inne usługi. Co ciekawe, transfer jest największą wypłatą od kwietnia 2018 roku.

BTC-e była giełdą kryptowalut, która została założona w lipcu 2011 r. i zamknięta w 2017 r. w wyniku wspólnego śledztwa przeprowadzonego przez US Secret Service i FBI. Według zarzutów BTC-e odegrał kluczową rolę w praniu pieniędzy za ataki ransomware.

Jako NewsBTC zgłaszane, badacze bezpieczeństwa oszacowali, że BTC-e było odpowiedzialne za 95% wszystkich płatności ransomware i ich konwersję na waluty fiducjarne.

Obywatel Rosji i współzałożyciel BTC-e, Alexander Vinnik, był również rzekomo zamieszany w kradzież 530,000 800,000 z ponad XNUMX XNUMX Bitcoin skradzionych z Mt. Gox. Po odbyciu dwóch lat więzienia we Francji Vinnik został w sierpniu poddany ekstradycji do USA.

Jak zauważa Chainalysis, BTC-e nadal posiadało znaczną ilość Bitcoinów w momencie jego zamknięcia w 2017 roku. W kwietniu 2018 roku BTC-e przeniosło ponad 30,000 50 Bitcoinów ze swojego portfela serwisowego. Około XNUMX milionów dolarów z tego trafiło do objętego obecnie sankcjami sklepu OTC Suex.

Oszuści BTC-e zamierzają wyrzucić swoje Bitcoiny?

Od tego czasu mózgi oszukańczej giełdy zachowywały się stosunkowo cicho. Tylko w październiku 2021 r. BTC-e wysłało ponad 100 Bitcoinów o wartości ponad 6 milionów dolarów do osobistych portfeli i ostatecznie do kilku giełd „obsługujących Rosję i inne kraje Europy Wschodniej”, według Chainalysis.

Wczorajsza transakcja wydaje się być wierzchołkiem góry lodowej i długo planowanym ruchem. Oszuści BTC-e zaczęli wypłacać kryptowaluty już miesiąc temu. 26 października zarówno BTC-e, jak i jego następca giełda WEX wysłały niewielkie ilości Bitcoinów do Webmoney, rosyjskiej usługi płatności elektronicznych.

Następnie, 11 listopada, BTC-e przeprowadziło test, przekazując pośrednio 100 Bitcoinów na giełdę. Po pozornym sukcesie, BTC-e wycofał się z wczorajszego dużego ruchu.

Analiza łańcuchowa wykazała, że ​​w osobistych portfelach oszustów pozostaje około 9,950 bitcoinów, „podczas gdy reszta została przeniesiona przez szereg pośredników na cztery adresy depozytowe na dwóch dużych giełdach. W przypadku giełdy 1, przedstawionej powyżej, nasza analiza sugeruje a rosyjska wymiana mógł służyć jako pośrednik w praniu tych pieniędzy BTC-e”.

Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, potwierdził, że BTC pochodzi od przestępców powiązanych z włamaniem na Mt.Gox w 2014 roku. „Kilka godzin temu wysłali do Hitbtc 65 BTC, więc nie jest to aukcja rządowa ani nic takiego” – powiedział. Ju wezwał giełdę do zawieszenia konta z powodu podejrzanej aktywności.

7-latek 10,000 tys $ BTC przeniesiony dzisiaj.

Nic dziwnego, pochodzi od przestępców, jak większość starych Bitcoinów. To portfel wymiany BTC-e powiązany z włamaniem na Mt.Gox w 2014 roku.

Wysłali 65 BTC do @hitbtc kilka godzin temu, więc to nie jest aukcja rządowa czy coś.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Listopad 24, 2022

Tak więc na krótką metę oszuści BTC-e nie wydają się stanowić zagrożenia, ponieważ po raz kolejny wyrzucają tylko mniejsze ilości BTC. Tymczasem cena Bitcoina zmaga się z kluczowym oporem na poziomie 16,000 XNUMX USD.