ED zwrócił się do dyrektorów giełdy kryptowalut Binance o dochodzenie w sprawie prania aplikacji bukmacherskich

Indyjska agencja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Dyrekcja ds. Egzekucji (ED), niedawno to zrobiła wezwany Dyrektorom Binance o możliwą rolę w toczącym się dochodzeniu dotyczącym prania pieniędzy dotyczącym aplikacji bukmacherskiej. Jak niedawno ujawniono, Indie badają aplikacje bukmacherskie obsługiwane przez chińskich operatorów i w ciągu ostatnich 10 miesięcy zebrały ponad 10 miliardów rupii za pośrednictwem giełdy kryptowalut WazirX.

ED wezwał dyrektorów Binance w związku z praniem aplikacji bukmacherskich

Binance powstało na Kajmanach bez żadnej siedziby korporacyjnej i od dłuższego czasu z tym się boryka represje regulacyjne w miarę jak kraje wzmagają kontrolę branży.

Analiza odbywa się w obliczu obaw, że kryptowaluty są wykorzystywane do ukrywania wpływów z prania pieniędzy, handlu narkotykami i terroryzmu.

Jak informowaliśmy wcześniej, operatorzy aplikacji korzystali z powiązanych z nimi portfeli WazirX do zakupu, konwersji i przesyłania pieniędzy do portfeli na platformie Binance.

Oprócz tego należy zauważyć, że Dyrekcja ds. Egzekucji wystosowała już do WazirX zawiadomienie z przyczyn oczywistych w związku z rzekomym naruszeniem zasad zarządzania dewizami w ramach transakcji. Mówimy tutaj o transakcjach, które dotyczyły kryptowalut i były warte 27.9 miliarda rupii.

Brak reakcji ze strony którejkolwiek ze stron

Poproszony o rozwinięcie tej kwestii, żaden z przedstawicieli giełdy nie zdecydował się zabrać głosu w tej sprawie.

Rzecznik dyrekcji ds. egzekwowania prawa nawet nie odbierał telefonów. W związku z tym obie strony nie chcą komentować sytuacji.

Ponadto według Ludzieindyjska agencja dowiedziała się, że Binance nie uważało za zbyt ważne przechodzenie przez usługę KYC przed zarejestrowaniem nowych klientów.

Ponadto należy zauważyć, że wiodąca platforma wymiany kryptowalut nie zebrała informacji wyjaśnionych przez globalny organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy FATF lub grupę zadaniową ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.