Raport eliptyczny pokazuje, że SEC przewodzi amerykańskim organom regulacyjnym w działaniach egzekucyjnych

nowa raport z Elliptic pokazuje, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przewodzi amerykańskim regulatorom w karach pieniężnych przeciwko firmom kryptograficznym z dużym marginesem. 

Od czasu powstania bitcoina w 2009 roku regulatorzy nałożyli 2.5 miliarda dolarów na działania egzekucyjne przeciwko różnym projektom kryptograficznym. Według badań Elliptic większość z nich pochodzi z niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych.

Z 2.5 miliarda dolarów 1.69 miliarda pochodziło z pozwów wniesionych przez SEC. Większość SEC, z czego 1.38 miliarda dolarów, pochodziła z niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych.

Pierwsza poważna akcja ze strony SEC miała miejsce w 2014 roku, kiedy agencja nakazała Bitcoin Savings and Trust zapłacić ponad 40 milionów dolarów kar związanych ze schematem Ponzi.

Mimo to większość z 2.5 miliarda dolarów pochodzi z końca roku Etui na telegram w tym roku, kiedy TON Issuer Inc. zawarł porozumienie z SEC w sprawie domniemanej oferty niezarejestrowanych papierów wartościowych. Firma zgodziła się zwrócić inwestorom ponad 1.2 miliarda dolarów i zapłacić dodatkowe 18.5 miliona kar.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, wypłata przez SEC nakazała dla wszystkich spraw w: rok podatkowy 2020 wyniosły 3.589 mld USD, a kary osiągnęły 1.091 mld USD. 

Chociaż SEC ma lwią część działań egzekucyjnych, Elliptic udokumentowało, że Commodities Futures Trading Commission (CFTC) jak dotąd wyprzedziła regulatora papierów wartościowych w 2021 roku. 

„Niedawno Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) stała się głównym źródłem działań egzekucyjnych przeciwko firmom kryptograficznym, za naruszenia związane z oszustwami, zgłaszaniem niepowodzeń i handlem praniem” – czytamy w raporcie.

Odnosi się to do sprawy CFTC przeciwko Benjamina Reynoldsa, który w tym roku otrzymał wyrok zaoczny w Nowym Jorku, który zmusił go do zapłacenia 572 milionów dolarów za rzekomą oszukańczą firmę, która pozyskiwała bitcoiny od ofiar.