Praktycznie 400 dostawców usług związanych z zasobami cyfrowymi (VASPS) dobrowolnie zamknęło działalność lub cofnięto im autoryzację w Estonii po niedawno wprowadzonych przez rząd federalny ulepszonych wytycznych prawnych dotyczących zapobiegania finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), które weszły w życie w marcu.
Zmienione wytyczne prawne rozszerzony nakreślony zakres VASP wymagał od korporacji posiadania autentycznych hiperłączy do Estonii, podwyższonych opłat licencyjnych oraz konieczności raportowania kapitału i wiedzy, wraz z wprowadzeniem zasady podróży po stronie procesu ruchu pieniężnego.
Zgodnie z Moge 8 oświadczenie od estońskiej jednostki wywiadu monetarnego (FIU), modyfikacja wytycznych prawnych AML z 15 marca spowodowała dobrowolne zamknięcie praktycznie 200 domowych dostawców usług kryptograficznych.
Dostawa: Jednostka Wywiadu Monetarnego Republiki Estońskiej
Natomiast w rundzie 189 dodatkowo cofnięto im uprawnienia z powodu „niespełnienia wymagań”.
„Biorąc pod uwagę dokumenty przedłożone przez usługodawców, którzy utracili uprawnienia, sposób ich działania oraz związane z tym zagrożenia, można stwierdzić, że reakcja ustawodawcy w zakresie zmian w ustawie oraz czynności kontrolne zarówno przed, jak i po poprawki były istotne”, słynny Matis Mäeker, dyrektor Jednostki Wywiadu Monetarnego, w tym:
„Przy odnawianiu uprawnień widzieliśmy sytuacje, które zaskoczyłyby każdego przełożonego.”
Po ogromnym oczyszczeniu od 100 maja w Estonii zarejestrowano 1 energicznych korporacji kryptograficznych, w odpowiedzi na FIU.
FIU zwróciła uwagę na różne wspólne punkty, które odkryła w korporacjach, które siłą zamykała, znacząco odnosząc się do oszukańczych informacji o firmie.
By wymienić tylko kilka przykładów, niektóre korporacje miały zarejestrowanych członków zarządów i kontakty firmowe bez wiedzy konkretnych osób, podczas gdy inne korporacje miały w księgach różne osoby, które sfałszowały kwalifikacje w swoich życiorysach.
Wydaje się również, że wiele korporacji skopiowało i wkleiło od siebie identyczne plany przedsiębiorstw, w których dodatkowo odkryto brak „jakiejkolwiek logiki lub związku z Estonią”.
Powiązane: Bitcoin leci w Liechtensteinie: Minister proponuje władzom dostawców opłacanych w krypto
W ciągu ostatnich kilku lat Estonia dołożyła wszelkich starań, aby uchwalić solidne wytyczne prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wynika to przede wszystkim z odkrycia w 2018 r., że około 235 miliardów dolarów nielegalnego kapitału zostało wypranych przez estoński departament duńskiego megabanku Danske Financial Institution.
Ciągła walka między Rosją a Ukrainą dodatkowo wywarła wrażenie, ponieważ Estonia naciskała na „odcięcie dochodów wspierających machinę wojenną Rosji i ochronę międzynarodowych systemów finansowych” poprzez solidne uregulowanie AML w ramach swojego współpraca z USA
Inną kwestią, która niewątpliwie przyczyniła się do nie tak dawno ulepszonych wytycznych prawnych AML, jest jej członkostwo w Unii Europejskiej, co oznacza, że może szybko wdrożyć nadchodzące wytyczne prawne Markets in Crypto-Property (MiCA), które mają ponownie wejść w życie na początku 2025 r.
Pod MiCA korporacje kryptograficzne mogą podlegać rygorystycznym wymogom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi.
Associated: Journal: Crypto Regulation — Czy przewodniczący SEC, Gary Gensler, ma decydujący głos?
#Estonia #przeciska #krypto #korporacje #wytyczne prawne
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- działać
- zajęcia
- do tego
- Po
- temu
- Zmiany
- AML
- an
- i
- Inne
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- AS
- kapitał
- Autentyczny
- uprawnienia
- Władze
- tła
- BE
- bo
- być
- zanim
- pomiędzy
- Miliard
- Bitcoin
- deska
- Książki
- obie
- by
- wezwanie
- CAN
- kapitał
- Krzesło
- Opłaty
- wspólny
- połączenie
- łączność
- kontynuować
- nadal
- przyczyniły
- Korporacje
- mógłby
- Crypto
- Regulacja Crypto
- Dania
- Departament
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- Dyrektor
- odkryty
- odkrycie
- dokumenty
- robi
- na dół
- z powodu
- Wcześnie
- wysiłek
- podniesiony
- wzmocnione
- Enterprise
- Estonia
- europejski
- Unia Europejska
- Każdy
- przykłady
- sfałszowane
- sławny
- Federalny
- kilka
- budżetowy
- instytucja finansowa
- systemy finansowe
- finansowanie
- Firma
- lot
- następujący
- od
- Gary
- Gary'ego Genslera
- Gensler
- wytyczne
- miał
- Have
- tutaj
- Podświetlony
- Strona główna
- HTTPS
- identiques
- nielegalny
- Rezultat
- wdrożenia
- in
- Włącznie z
- osób
- Informacje
- Instytucja
- Inteligencja
- na świecie
- najnowszych
- wprowadzenie
- zaangażowany
- problem
- IT
- JEGO
- dziennik
- podróż
- jpg
- właśnie
- wiedza
- Wyprane
- Pranie
- Regulamin
- Koncesjonowanie
- Liechtenstein
- Linia
- LINK
- logika
- długo
- stracił
- maszyna
- zrobiony
- wiele
- March
- rynki
- znaczy
- Użytkownicy
- członkostwo
- metody
- Mika
- brakujący
- Monetarny
- ruch
- musi
- Nawigacja
- potrzeby
- Nowości
- of
- poza
- on
- ONE
- działanie
- or
- Inne
- Pozostałe
- na zewnątrz
- opisane
- koniec
- płatny
- część
- Ludzie
- plany
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zwrotnica
- power
- precyzyjny
- Zapobieganie
- poprzedni
- Cena
- głównie
- wygląda tak
- proponuje
- chronić
- dostawców
- popychany
- szybko
- Czytający
- Uważać
- zarejestrowany
- Regulacja
- Raportowanie
- Republika
- wymagany
- wymagania
- odpowiedź
- wynikły
- powrót
- przychody
- ryzyko
- krzepki
- okrągły
- Zasada
- Rosja
- s
- powiedzieć
- zakres
- SEK
- drugie krzesło
- wydaje
- widziany
- usługa
- usługodawcy
- zamknąć
- znacznie
- ponieważ
- sytuacje
- wykwalifikowany
- kilka
- Walka
- składane
- nadzór
- dostawcy
- Wspierający
- niespodzianka
- systemy
- trwa
- Terroryzm
- terrorysta
- finansowanie terroryzmu
- że
- Połączenia
- ich
- sami
- Tam.
- to
- myśl
- poprzez
- do
- razem
- także
- aktualny
- Ukraina
- ostateczny
- unia
- jednostka
- zbliżających
- różnorodny
- wazony
- prawie
- dobrowolnie
- wojna
- Droga..
- we
- który
- w
- by
- lat
- zefirnet