Dwóch 37-letnich obywateli Estonii, Siergiej Potapenko i Iwan Turogin aresztowany po potencjalnie oszukać setki tysięcy ludzi w domniemanym schemacie kryptograficznym. Uważa się, że pieniądze utracone w momencie pisania tego tekstu przekraczają 575 milionów dolarów.
Dwóch Estończyków aresztowanych za oszustwa związane z kryptowalutami
Program obejmował kilka fałszywych umów najmu, a także fałszywy bank i kopalnię kryptowalut. Para nakłaniała klientów do zawierania umów najmu sprzętu z ich usługą wydobywczą o nazwie Hash Flare. Stworzyli także fałszywy bank – który nazwali Polybius Bank – i skłonili swoich inwestorów do ulokowania pieniędzy w fałszywej instytucji finansowej. Stamtąd korzystali z usług kilku firm przykrywek do prania otrzymanych funduszy.
Asystent prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. skomentował w niedawnym oświadczeniu:
Nowa technologia ułatwiła przestępcom wykorzystywanie niewinnych ofiar, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, w coraz bardziej złożonych oszustwach.
Uprzejmy był również tam, aby zapewnić komentarz do osobnego przypadku oszustwa kryptograficznego. Ten dotyczył Portorykańczyka, który oszukał inwestorów na ponad 110 milionów dolarów za pośrednictwem firmy o nazwie Mango Markets. Uważa się, że manipulował cenami różnych kontraktów futures i innych aktywów, aby dać inwestorom wrażenie, że ich portfele radzą sobie lepiej niż oni. Teraz ma stanąć przed nowojorskim sądem.
W tej sprawie Polite stwierdził:
Wykorzystywanie zdecentralizowanych platform finansowych to nowa granica starych przestępstw finansowych, w ramach których przestępcy wykorzystują pojawiające się technologie dla własnych korzyści. Dzięki temu ściganiu wydział kryminalny wysyła wiadomość, że bez względu na mechanizm stosowany do popełniania manipulacji na rynku i oszustw, będziemy pracować nad pociągnięciem odpowiedzialnych do odpowiedzialności.
Na temat obecnego schematu oszustw kryptograficznych z udziałem estońskiej pary, amerykański prawnik Nick Brown wspomniał:
Rozmiar i zakres rzekomego planu jest naprawdę zdumiewający. Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny schemat Ponziego.
Okłamywanie inwestorów?
Uważa się, że Hash Flare okłamywał swoich inwestorów co do skuteczności używanego sprzętu. W związku z tym firma prowadziła operacje wydobywcze w znacznie wolniejszym tempie niż podano. Inwestorzy nie otrzymali wtedy żadnych płatności, które mieli otrzymać. Trwało to od około 2015 do 2019 roku.
Para została zatrzymana w stolicy Estonii, Tallinie. Sprawa jest obecnie badana przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). Obaj mężczyźni są oskarżeni o jeden zarzut oszustwa elektronicznego, a także 16 zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Grozi im również jeden zarzut popełnienia prania brudnych pieniędzy i każdemu z nich grozi 20 lat więzienia.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 roku
- 2019
- 7
- a
- O nas
- nadużycie
- Konto
- aktorzy
- Korzyść
- rzekomy
- i
- aresztowany
- Aktywa
- adwokat
- Prokurator Generalny
- Łazienka
- Bank
- jest
- Uważa
- Ulepsz Swój
- Biuro
- nazywa
- kapitał
- skapitalizowane
- walizka
- naładowany
- Opłaty
- Obywatele
- Miasto
- skomentował
- komentarze
- popełnić
- zobowiązanie się
- Firmy
- sukcesy firma
- kompleks
- Spisek
- umowy
- Para
- Boisko
- stworzony
- Zbrodnie
- Karny
- przestępcy
- Crypto
- oszustwo kryptograficzne
- wydobycie kryptograficzne
- Oszustwo Crypto
- kryptowaluta
- Górnictwo Kryptowalutowe
- Aktualny
- Klientów
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- oskarżeni
- ZROBIŁ
- podział
- robi
- każdy
- łatwiej
- skuteczność
- wschodzących
- ujmujący
- ogromny
- sprzęt
- przekraczać
- zewnętrzny
- Twarz
- Łatwość
- okładzina
- imitacja
- fbi
- Federalny
- Federalne Biuro Śledcze
- finansować
- budżetowy
- przestępstwa finansowe
- instytucja finansowa
- Firma
- Rozbłysk
- oszustwo
- od
- Granica
- fundusze
- Futures
- Wzrost
- Ogólne
- otrzymać
- Dać
- haszysz
- przytrzymaj
- HTTPS
- Setki
- pomysł
- in
- coraz bardziej
- Instytucja
- wewnętrzny
- śledztwo
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- więzienie
- Pranie
- zrobiony
- mężczyzna
- Rynki Mango
- manipulować
- Manipulacja
- rynek
- manipulacji na rynku
- rynki
- Materia
- mechanizm
- Mężczyzna
- wzmiankowany
- wiadomość
- milion
- Górnictwo
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Utracone pieniądze
- jeszcze
- Tajemnica
- O imieniu
- Nowości
- I Love New York
- Sąd w Nowym Jorku
- Stary
- ONE
- operacje
- Inne
- własny
- płatności
- Ludzie
- osobisty
- fałszywy
- Miejsce
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- ponzi
- Schemat Ponzi
- portfele
- Post
- potencjalnie
- Cennik
- OSKARŻENIE
- zapewniać
- Puerto
- Kurs
- otrzymać
- Odebrane
- niedawny
- odpowiedzialny
- bieganie
- oszustwo
- oszustwa
- schemat
- Szkoła
- zakres
- wysyłanie
- usługa
- Usługi
- zestaw
- kilka
- Powłoka
- Rozmiar
- stwierdził,
- Zestawienie sprzedaży
- taki
- otaczający
- TAG
- Brać
- Tallinn
- Technologies
- Technologia
- Połączenia
- ich
- tysiące
- Przez
- czas
- do
- Handlowcy
- nas
- UPI
- wykorzystany
- różnorodny
- Ofiary
- Co
- który
- KIM
- będzie
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- Praca
- pisanie
- lat
- zefirnet