Europol i ukraińska cyberpolicja likwidują oszustwa inwestycyjne

Opublikowany: Listopad 15, 2022

Ukraińska cyberpolicja i Europol aresztowały pięć osób w Kijowie i Iwano-Frankowsku, które rzekomo brały udział w programie inwestycyjnym, który oszukiwał ludzi o wartości ponad 200 milionów euro (ponad 206 milionów dolarów) rocznie.

W tym schemacie cyberprzestępcy z wielu krajów europejskich starali się przekonać ludzi do inwestowania w oszukańcze papiery wartościowe i kryptowaluty w celu kradzieży ich funduszy.

„Pracownicy Wydziału Cyberpolicji wraz z Policją Narodową, Biurem Prokuratora Generalnego oraz przedstawiciele Europolu zdemaskowali pięciu obywateli Ukrainy, którzy są uczestnikami zakrojonego na szeroką skalę międzynarodowego schematu przestępczego” czytać komunikat prasowy ukraińskich urzędników.

„Dokumentowanie działań przestępców odbywało się we współpracy z funkcjonariuszami organów ścigania Albanii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy i Hiszpanii. Śledztwo w sprawie cyberoszustwa rozpoczęło się w 2020 r., w szczególności na Ukrainie” – dodano w komunikacie prasowym.

Cyberprzestępcy skontaktowali się z potencjalnymi ofiarami i zaoferowali im „świetne” możliwości inwestowania w kryptowaluty, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje. Dodatkowo grupa posiadała własne strony internetowe i platformy symulujące aktywność i rozwój dla potencjalnych inwestorów. W końcu oszukani inwestorzy przyłapali się na tym, że nie byli w stanie odzyskać swoich środków z platformy.

Na samej Ukrainie istniały trzy call center, a pięć osób organizowało oszukańczą działalność w innych krajach europejskich.

„Według Europolu, setki tysięcy ludzi na całym świecie zostało dotkniętych nielegalną działalnością grup ponadnarodowych, a szkody szacowane są na ponad 200 milionów euro rocznie” – powiedzieli ukraińscy urzędnicy.

Podczas dochodzenia władze skonfiskowały ponad 500 komputerów, smartfonów i innego sprzętu. Podobne poszukiwania miały miejsce jednocześnie w Albanii, Finlandii, Gruzji, Niemczech, Łotwie i Hiszpanii.

Pięciu podejrzanych zostało aresztowanych za domniemany udział w tym oszustwie i grozi im do ośmiu lat więzienia, jeśli zostaną uznani za winnych.