Były prawnik SEC szczegółowo opisuje trzy główne powody prawdopodobnego skazania SBF

Były prawnik SEC szczegółowo opisuje trzy główne powody prawdopodobnego skazania SBF

Znacznik czasu: 2 października 2023 12:14
Były prawnik SEC szczegółowo opisuje trzy główne powody prawdopodobnego skazania SBF PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

W dniu 2 października 2023 r. Joch, Reed Stark, ekspert ds. zgodności z przepisami cyfrowymi z 15-letnim doświadczeniem jako prawnik ds. egzekwowania prawa SEC, zabrał się za platformę X w mediach społecznościowych, aby omówić zbliżający się proces Sama Bankmana-Frieda (SBF), założyciela FTX.

ohn Reed Stark to doświadczony ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, fintech i zgodności z przepisami, z karierą trwającą ponad dwie dekady. Obecnie pełni funkcję prezesa John Reed Stark Consulting LLC, gdzie doradza zarządom, dyrektorom generalnym, dyrektorom ds. IT, CISO i głównym radcom prawnym w wielu kwestiach, w tym w zakresie gotowości na cyberbezpieczeństwo, reagowania na naruszenia danych oraz kwestii regulacyjnych SEC/FINRA. Jego firma, z siedzibą w obszarze metropolitalnym Waszyngtonu, specjalizuje się we wszystkich aspektach reagowania na incydenty cybernetyczne, od zarządzania kryzysowego po analizy kryminalistyczne i reagowanie regulacyjne.

Przed założeniem firmy konsultingowej w 2015 r. Stark był dyrektorem zarządzającym w Stroz Friedberg, gdzie kierował działaniami w zakresie reagowania na naruszenia danych, kryminalistyki cyfrowej i zarządzania ryzykiem cybernetycznym. Jego wkład akademicki jest godny uwagi; przez prawie 20 lat wykładał prawo cybernetyczne na wydziałach prawa Uniwersytetu Georgetown i Duke University. Obecnie pełni funkcję starszego wykładowcy w Duke University School of Law, gdzie prowadzi kurs dotyczący zagadnień prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem i reagowaniem na naruszenia danych.

<!–

Nie w użyciu

-> <!–

Nie w użyciu

->

Doświadczenie Starka w zakresie regulacji wywodzi się z jego 18-letniej pracy w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Założył i kierował Biurem ds. egzekwowania przepisów internetowych SEC, nadzorującym dochodzenia i działania związane z naruszeniami papierów wartościowych opartych na technologii. Pełnił także funkcję instruktora FBI w ośrodku szkoleniowym piechoty morskiej Quantico i był specjalnym asystentem prokuratora amerykańskiego w Dystrykcie Kolumbii. Na początku swojej kariery Stark był współpracownikiem w firmie Arent Fox, koncentrując się na sporach finansowych i handlowych.

Dziś rano Stark przedstawił trzy wyjątkowe powody, które czynią wyrok skazujący SBF wysoce prawdopodobnym:

  1. Bezprecedensowy poziom współpracy poufnej: Stark podkreśla, że ​​dowody oskarżenia przeciwko SBF są poparte niezrównanym poziomem współpracy ze strony osobistości korporacyjnych wyższego szczebla. Do tych insiderów zalicza się Caroline Ellison, dyrektor generalna Alamedy i okazjonalna partnerka SBF; Gary Wang, współzałożyciel FTX; oraz Nishad Sing, dyrektor techniczny FTX. Wszyscy przyznali się do winy i w pełni współpracują z prokuraturą, aby złagodzić swoje wyroki. Stark zauważa, że ​​te osoby, wraz z wieloma innymi informatorami i sygnalistami, od ponad roku dostarczają prokuraturze szczegółowy plan działania dotyczący rzekomej działalności przestępczej SBF. Ta szeroko zakrojona współpraca jest prawdopodobnie bezprecedensowa w historii procesów dotyczących oszustw finansowych.
  2. Kompleksowy dostęp do potępiających dowodów: John J. Ray III, który objął stanowisko dyrektora generalnego FTX, zeznawał przed Kongresem na temat całkowitego niepowodzenia kontroli korporacyjnej w FTX. Stark zwraca uwagę, że Ray wydał około 200 milionów dolarów na kompleksowe dochodzenie kryminalistyczne w sprawie rzekomej nielegalnej działalności SBF. Jego zdaniem dochodzenie prawdopodobnie doprowadziło do przekazania skarbnicy dowodów organom ścigania i organom regulacyjnym. Twierdzi, że prokuratura skorzystała zatem z szeroko zakrojonych prac przygotowanych przez zespół światowej klasy śledczych, analityków, księgowych, prawników i innych ekspertów.
  3. Kontrowersyjna kampania public relations SBF: Stark podkreśla znaczenie milczenia oskarżonych, rada, którą SBF najwyraźniej zignorował. Zwraca uwagę, że od upadku FTX SBF zabiera głos w mediach, od platform społecznościowych po wywiady z serwisami informacyjnymi. Stark zauważa, że ​​zapewniło to prokuraturze bogactwo dowodów wizualnych i dźwiękowych, które można wykorzystać przeciwko niemu. Stark sugeruje, że publiczne oświadczenia SBF mogą posłużyć za materiał do impeachmentu, jeśli zajmie on stanowisko, podważając jego wiarygodność i jeszcze bardziej wzmacniając argumenty prokuratury.

Stark kończy swój post stwierdzeniem, że prokuratura w sprawie SBF ma niezwykle korzystną pozycję, ponieważ ma nadzwyczajną grupę współpracujących świadków, mnóstwo dowodów obciążających i oskarżonego, który nie jest dyskretny. Twierdzi, że chociaż procesy są z natury nieprzewidywalne, te wyjątkowe czynniki sprawiają, że argumenty przeciwko SBF są wyjątkowo mocne.

Proces SBF ma rozpocząć się 3 października.

Znak czasu:

Więcej z CryptoGlobe