Wyłącznie: Infrawatch PH do BSP: czy nabycie licencji VASP przez backdoora jest dozwolone?

• Infrawatch pyta Bank Centralny, czy pozwala firmom na przejmowanie innych firm w celu zabezpieczenia własnych licencji.
• BitPinas otrzymuje kopię listu wysłanego przez Infrawatch do BSP. BSP oznaczył list jako „Otrzymano”.
• BSP nałożyło moratorium na aplikacje do wymiany kryptowalut na najbliższe trzy lata.
• Binance powiedział, że nie stanowi to dla nich problemu, ponieważ nabywają podmiot, który ma licencję.
• Binance niedawno przeprowadziło seminarium na temat kryminalistyki blockchain wraz z Centrum ds. Dochodzeń i Koordynacji Cyberprzestępczości DICT oraz innymi organami ścigania.

Montaż autorstwa Nathaniela Cajudaya. Dodatkowe raporty autorstwa Michaela Mislosa

Terry L. Ridon, organizator Infrawatch PH, wysłał list do Banku Centralnego z pytaniem, czy BSP zezwala na przejęcia tylnymi drzwiami, po raport ta międzynarodowa giełda kryptowalut Binance nabywa obecnie lokalną firmę, która posiada zarówno licencję VSP, jak i EMI od Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Think tank zwrócił się również do BSP o dokonanie przeglądu istniejących podmiotów posiadających licencje.

Aby przeforsować nabycie a dostawca usług aktywów wirtualnych (VASP) i emitenci pieniądza elektronicznego (EMI) licencji, dyrektor generalny Binance Filipiny, Kenneth Stern, powiedział, że obecnie prowadzą negocjacje w celu przejęcia licencjonowanej przez BSP i regulowanej lokalnej firmy, która posiada obie te licencje. Jest to jak dotąd sposób na uzyskanie licencji przez giełdę po oficjalnym nałożeniu zakazu przez bank centralny w aplikacjach licencyjnych VASP w zeszłym miesiącu. (Czytaj więcej: Binance Exec ujawnia plany przejęcia firmy PH, która zabezpieczy licencję VASP)

List Infrawatch

„Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę BSP polegającą na przesunięciu punktu ciężkości na„ ocenę istniejących systemów zarządzania wydajnością i ryzykiem istniejących zarejestrowanych w Bangko Sentral VASP, ich wpływ na usługi finansowe i program integracji finansowej oraz ich wkład w osiągnięcie mapy drogowej transformacji płatności cyfrowych ( DPTR), żądamy wyjaśnienia, czy moratorium na aplikację VASP zabrania również jakiegokolwiek przejmowania backdoorem istniejących podmiotów z licencjami VASP przez nowe podmioty wchodzące na rynek” czytamy w liście od Infrawatch PH.

Ponadto think tank podkreślił, że chce również wyjaśnienia, czy wszystkie podmioty posiadające obie licencje działają obecnie. A VASP licencja jest wymogiem regulacyjnym, aby umożliwić podmiotom, które ułatwiają wymianę między wirtualnymi aktywami a walutami fiducjarnymi, wirtualnymi aktywami na wirtualne aktywa, przechowywaniem lub transferem wirtualnych aktywów do działania w kraju. (Czytaj więcej: Lista filipińskich instytucji finansowych Zarówno licencje VASP, jak i EMI)

„Nasze stanowisko wymaga szczególnego wyjaśnienia tej kwestii w świetle ostatnich wydarzeń, ponieważ niezakazanie jakiegokolwiek przejmowania backdoorem istniejących podmiotów z licencjami VASP zniweczy cele memorandum BSP nr M-2022- 35”, — podkreślił Rydon. 

W związku z tym na końcu swojego listu think tank stwierdził, że tak „modlitwa” że BSP wyda wyjaśnienie, czy moratorium VASP zabrania również nowym podmiotom wchodzącym na rynek wykorzystywania backdoora do przejmowania istniejących podmiotów posiadających licencje VASP, „odrzucić przejęcie backdoorem istniejących podmiotów z licencjami VASP przez nowych uczestników rynku, takich jak Binance” i „dokonać przeglądu, zawiesić lub cofnąć licencję VASP podmiotom, które nie działały w określonym czasie”. 

„Nasze obawy nie są bezpodstawne, ponieważ organy regulacyjne w kilku jurysdykcjach wszczęły już dochodzenia dotyczące prania pieniędzy, oszustw, nielegalnych papierów wartościowych i innych nielegalnych działań popełnianych za pośrednictwem Binance” — zakończył list. „W rzeczywistości Binance został już ostrzeżony, zbanowany lub ograniczony za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji, a nawet w obliczu dochodzeń karnych w obcych jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Wielkiej Brytanii na całym świecie oraz w Malezji i Tajlandii , Indonezja i Singapur w Azji Południowo-Wschodniej, żeby wymienić tylko kilka. 

Binance na Filipinach

Ale chociaż istnieją jurysdykcje, które wydają się badać Binance, na Filipinach Binance pojawia się ostatnio w wiadomościach z różnych powodów.

Dwa tygodnie temu Binance partner z Departamentem Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (DICT) – Centrum Dochodzeń i Koordynacji Cyberprzestępczości (CICC) w celu przeprowadzenia seminarium kryminalistycznego blockchain z organami ścigania. Szef wywiadu i dochodzeń Binance w regionie Azji i Pacyfiku, Jarek Jakubcek, przedstawił między innymi przegląd interakcji między giełdami kryptograficznymi, sposób śledzenia transakcji kryptograficznych oraz przegląd najczęstszych działań cyberprzestępczych.

W seminarium uczestniczyła Zastępca Dyrektora CICC Mary Rose Magsaysay oraz PCol. Armel Gongona, zastępca dyrektora administracyjnego Grupy ds. zwalczania cyberprzestępczości filipińskiej policji krajowej (PNP).

Czytaj więcej:

Binance niedawno ogłosił powołanie Globalnej Rady Doradczej, której celem jest udzielanie Binance porad dotyczących niektórych z najbardziej złożonych kwestii regulacyjnych, politycznych i społecznych, przed którymi stoi cała branża kryptograficzna w miarę jej szybkiego wzrostu i ewolucji.

W poprzednim wywiadzie dla BitPinas, szef Binance APAC, Leon Foong, powiedział, że uzyskanie licencji na Filipinach jest dla nich priorytetem, podkreślając jednocześnie licencje, które otrzymali w innych krajach.

„Gdyby nasze wewnętrzne procesy nie spełniały minimalnych standardów, nie bylibyśmy w stanie uzyskać licencji we Francji, Włoszech, Hiszpania, Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn. To są wszystkie licencje, które otrzymaliśmy ostatnio w ciągu ostatnich sześciu do dziewięciu miesięcy. Myślę, że to dowód na to, że wiesz, ile zainwestowaliśmy w nasze wewnętrzne kontrole i zgodność” – powiedział Foong.

„Posiadając coraz więcej globalnych graczy na rynku globalnej płynności, to, co oferuje użytkownikom na Filipinach, to wybór. Ale jeśli odbierzesz użytkownikom ten wybór, ostatecznymi ludźmi, którzy już przegrywają, są codzienni ludzie, którzy chcą dostępu, którzy chcą włączenia do systemu finansowego nowej ery. Myślę więc, że jedną rzeczą, która jest naprawdę bliska naszemu sercu, jest włączenie finansowe i wzmocnienie pozycji finansowej” – dodał Foong.

Wcześniej Infrawatch aktywnie wysyłał listy do organów nadzoru finansowego w celu zakazania Binance od czerwca tego roku, kiedy to po raz pierwszy wysłał pismo do banku centralnego zawiesić i zakazać działania giełdy kryptowalut w kraju bez niezbędnych do tego licencji. (Czytaj więcej: To jest odpowiedź Binance na prośbę PH Policy Group do BSP o zakazanie jej na Filipinach)

[Osadzone treści]

W lipcu firma Infrawatch wysłała kolejny list i to do Departament Handlu i Przemysłu (DTI)  Sekretarz Ramon Lopez prosi departament o zbadanie Binance w sprawie lokalnych ofert promocyjnych bez uzyskania odpowiednich zezwoleń w kraju. (Czytaj więcej: Binance odpowiada na list Infrawatch PH do DTI)

Po raz trzeci zwróciła się do rządu o zakazanie działalności giełdowego giganta Binance w kraju. Tym razem wysłał list do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Komisja udzieliła odpowiedzi ostrzegając opinię publiczną nie inwestować w Binance. (Czytaj więcej: [Ekskluzywny wywiad] Binance APAC ujawnia plany na Filipinach, mówi, że uzyskanie licencji VASP jest priorytetem)

Aby zapoznać się z innymi wiadomościami, sprawdź oś czasu wydarzeń tutaj:

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Infrawatch PH do BSP: czy nabycie licencji VASP przez backdoor jest dozwolone?

Zrzeczenie się: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna są nie doradztwo finansowe. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.