Dyrektorzy w Crypto Exchange Binance Obowiązki dotyczące rzekomo zaniedbanych zgodności: Raport

Według Reutersa, czołowa giełda kryptowalut Binance podobno utrzymuje słabe standardy zgodności z zasadami „znaj swojego klienta” (KYC) pomimo ostrzeżeń ze strony wysokich rangą osób w firmie.

W nowej ofercie specjalnej raport, serwis informacyjny rozbija rzekomą zmienność regulacyjną giełdy, wyzerowując „słabe” czeki Binance, które mają na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Artykuł, oparty na „dziesiątkach wywiadów z byłymi starszymi pracownikami Binance, doradcami i partnerami biznesowymi”, a także setkami dokumentów, twierdzi również, że Binance unikało pytań o to, gdzie znajduje się główna giełda online.

W lipcu dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao powiedział, że zdecydował się: ruch Binance odchodzi od zdecentralizowanej konfiguracji, aby uspokoić organy regulacyjne i zdobyć zgodę na licencjonowanie pośród prześladowań w kilku jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Hongkongu, Japonii i Singapurze. Firma podobno wyrażone pewne zainteresowanie Irlandią, choć w jakim stopniu pozostaje niejasne.

Wewnętrzny dokument firmy wskazuje, że Binance nie przyjęła również zaleceń od własnego działu zgodności i nadal rekrutowała klientów w Rosji, Ukrainie i pięciu innych krajach uznanych za narażone na „ekstremalne” ryzyko prania pieniędzy, donosi Reuters.

Binance nie odpowiedział na szczegółowe pytania Reutersa, ale giełda podała następujący cytat:

„Jako wiodący ekosystem kryptowalut i blockchain, zarówno przewodzimy, jak i inwestujemy w przyszłe technologie i przepisy, które sprawią, że branża kryptowalut stanie się dobrze uregulowaną, bezpieczną branżą”.

Rzecznik Binance twierdził również, że informacje Reutera były „dziko przestarzałe i – w kilku miejscach – całkowicie błędne”, ale rzecznik nie wdawał się w szczegóły.

Changpeng Zhao mówią na Twitterze,

„FUD [Strach, niepewność, wątpliwości]. Dziennikarze rozmawiający z osobami zwolnionymi z Binance i partnerami, którzy nie wyszli, próbując nas oczernić.

Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przejrzystych i mile widzianych przepisach. Czyny mówią więcej niż słowa. Dziękuję za niezachwiane wsparcie!”

Kontrola Cena akcji



Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej



Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram



Surfuj Daily Hodl Mix

 
Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock / kkssr

Post Dyrektorzy w Crypto Exchange Binance Obowiązki dotyczące rzekomo zaniedbanych zgodności: Raport pojawiła się najpierw na The Daily Hodl.

Źródło: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-bilities-report/