Badanie metod stosowanych przez handlowców w celu obejścia zakazu kryptowalut w Chinach – CryptoInfoNet

Pomimo całkowitego zakazu kryptowalut w Chinach, pomysłowi handlowcy w Chinach sprytnie opracowali różne sposoby pozostania aktywnymi w przestrzeni kryptowalut.

Ciągły handel kryptowalutami mający miejsce w ramach restrykcyjnego reżimu w Chinach pokazuje komplikacje, jakie mogą wyniknąć dla innych krajów próbujących egzekwować podobne przepisy dotyczące kryptowalut.

Poruszanie się po chińskim zakazie handlu kryptowalutami

Korzystając z usług przesyłania wiadomości, takich jak WeChat i Telegram, chińscy handlowcy koordynują transakcje peer-to-peer. Często spotykają się w miejscach takich jak kawiarnie lub pralnie samoobsługowe na monety, aby wymieniać informacje, np portfel kryptowalutowy szczegółowe informacje i urządzenia do przechowywania wypełnione kryptowalutami.

Oprócz prostych giełd kryptowalut, handlowcy ci stosują różne metody płatności, od przekazów gotówkowych po przelewy bankowe w zamian za aktywa kryptograficzne. Miasta takie jak Chengdu i Yunnan stały się ośrodkami tej działalności, ponieważ zapewniają pewien poziom niejasności przed kontrolą rządu skupiającą się gdzie indziej.

„Pomimo szeroko zakrojonych środków podjętych przez chiński rząd w celu wyeliminowania handlu kryptowalutami, wydaje się, że jego wysiłki były nie w pełni skuteczne, co może zagrozić jego rygorystycznej kontroli nad przepływem kapitału” – zauważył Neeraj Agrawal z Coin Center, cytowany w artykule oświadczenie.

Co więcej, handlowcy wykorzystali VPN, aby uzyskać dostęp do międzynarodowych giełd kryptowalut. Choć wielu giełdy zgłosiły zamknięcie kont z Chin handlowcy nadal niezachwianie starają się uzyskać dostęp.

A raport z poprzedniego roku rzuciła światło na niektórych handlowców wykorzystujących fałszywą dokumentację do zakładania kont kryptowalutowych, omijając w ten sposób normy Know Your Customer (KYC) i inne przeszkody regulacyjne, podając sfałszowane dane dotyczące miejsca zamieszkania i dane bankowe.

Ten utrzymujący się trend nieortodoksyjnego handlu kryptowalutami ostro kontrastuje ze ścisłymi regulacjami w tym kraju dotyczącymi przestrzeni, przy czym działalność kryptograficzna została pierwotnie zakazana w 2013 r. i rozszerzona na wydobycie kryptograficzne w 2021 roku.

Dalsza lektura: Zrozumienie przepisów dotyczących kryptowalut: zalety i wady

Nawet jeśli, Działalność związana z kryptowalutami w Chinach pozostaje intensywna. Najnowsze dane z analizy łańcuchowej analiza umieściło Chiny jako jeden z czołowych krajów azjatyckich pod względem transakcji kryptowalutowych, w szczególności z transakcjami o wartości około 86.4 miliarda dolarów w latach 2022–2023. Wskazuje to na nieodłączne trudności w egzekwowaniu kompleksowych regulacji dotyczących kryptowalut wobec zdeterminowanych uczestników rynku.