FBI rozbiło nielicencjonowaną operację przesyłania kryptowalut do fiatów o wartości 15,000,000 XNUMX XNUMX dolarów w stanie Nowy Jork: raport – The Daily Hodl

Federalne Biuro Śledcze (FBI) podobno aresztowało grupę obywateli Indii, którzy rzekomo prowadzili nielicencjonowaną firmę wymieniającą kryptowaluty na gotówkę dla klientów pragnących zachować anonimowość.

Dziennik biznesowy Westfair Raporty że pięciu z sześciu podejrzanych zostało aresztowanych 17 października i oskarżonych o prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazów pieniężnych.

W skardze wymieniono obywateli Indii: Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel i Shaileshkumar Goyani.

Daniel A. Hochheiser, prawnik Goyani, twierdzi, że zarzuty stawiane jego klientowi są niepotwierdzone.

„Jeśli i kiedy wielka ława przysięgłych wyda akt oskarżenia, Goyani złoży wniosek o nie przyznanie się do winy”.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​podejrzani dostarczona gotówka w imieniu współspiskowca, który oferował usługi na rynkach Darknet i giełdach peer-to-peer w celu wysyłania gotówki za pośrednictwem poczty ekspresowej US Postal Service lub poczty priorytetowej w zamian za Bitcoin (BTC) i inne kryptowaluty.

Władze stłumiły tę nielegalną operację po aresztowaniu osoby, która w imieniu współspiskowca wysyłała paczki z gotówką z urzędu pocztowego w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork. Osoba, o której mowa, stała się później poufnym źródłem FBI.

Dzięki 80 kontrolowanym odbiorom gotówki, w których poufne źródło zgodziło się uczestniczyć, FBI dowiedziało się, że paczki pieniędzy dostarczyło sześciu podejrzanych w imieniu anonimowego współspiskowca.

„Od 10 lutego 2023 r. do 27 września 2023 r. CS-1 (poufne źródło) w ramach swojej współpracy zorganizował i uczestniczył w około 80 kontrolowanych odbiorach gotówki na łączną kwotę około 15,067,000 XNUMX XNUMX dolarów”.

Agent specjalny FBI Lawrence Lonergan twierdzi, że ta firma narusza przepisy stanowe i federalne.

„Poprzez brak rejestracji w FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) firma zajmująca się przekazami pieniężnymi uniemożliwia Ministerstwu Skarbu upewnienie się, że firma prawidłowo składa CTR (raporty z transakcji walutowych) i SAR (raporty o podejrzanych działaniach).

W rezultacie niezarejestrowana firma zajmująca się przekazem pieniędzy może działać jako równoległy bank, przez który środki mogą przepływać bez poddawania się kontroli, którą Kongres starał się narzucić systemowi finansowemu Stanów Zjednoczonych.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wygenerowany obraz: W połowie podróży

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/