Fed oznacza więcej adresów Bitcoin i Ethereum powiązanych z chińskim handlem fentanylem – odszyfruj

– dodało Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych kolejna partia portfeli kryptowalutowych od osób fizycznych i firm na listę specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN) we wtorek, wszystkie powiązane z nielegalnym handlem fentanylem.

Sieć handlu narkotykami, skupiona głównie w Chinach, wykorzystywała różne kryptowaluty do ułatwienia niektórych swoich operacji. Rząd oznaczył obecnie sześć podmiotów i adresy ich portfeli cyfrowych, w tym pięć osób fizycznych i jedną firmę – Valerian Labs.

„Adresy zidentyfikowane przez OFAC w ramach tej akcji łącznie otrzymały kryptowalutę o wartości prawie 3.8 miliona dolarów, co reprezentuje ogromne ilości narkotyków potencjalnie przemycanych do Stanów Zjednoczonych i innych krajów” napisał Firma nadzorująca blockchain, Chainalytic, w poście na blogu na ten temat.

W ramach akcji OFAC zidentyfikowano łącznie 17 adresów portfeli, obejmujących m.in. sieci Bitcoin, Ethereum, Tron. Większość nielegalnych transakcji w dwóch ostatnich łańcuchach bloków została przeprowadzona za pośrednictwem stablecoins—tokeny kryptograficzne oparte na stosunkowo stabilnych cenowo walutach fiducjarnych, takich jak dolary amerykańskie.

Oprócz Valerian Labs portfele pięciu osób są hostowane na tej samej scentralizowanej giełdzie kryptowalut, gdzie każda z nich otrzymała „kryptowalutę o wartości setek tysięcy dolarów”. Giełda, o której mowa, nie została zidentyfikowana.

Każdy portfel otrzymał środki w drodze długiej serii małych przelewów w „stałych kwotach” zarówno z portfeli osobistych, jak i innych głównych giełd. W przypadku Chainalytic wzór spójnych płatności „był oznaką sprzedaży określonych towarów – w tym przypadku fentanylu i powiązanych prekursorów chemicznych”.

Sprzedaż fentanylu opartego na kryptowalutach na całym świecie rośnie. W maju Chainalytic opublikowało raport stwierdzając, że od 37.8 r. chińscy sprzedawcy fentanylu otrzymali kryptowalutę o wartości 2018 mln dolarów.

Chociaż Departament Skarbu USA nałożył już sankcje na adresy Bitcoin powiązane z takimi dostawcami, wtorkowa akcja jest pierwszą, której celem są adresy na Tron. W zeszłym miesiącu OFAC również Sankcjonowane adres Ethereum powiązany z członkiem meksykańskiej sieci prania pieniędzy, który rzekomo używał kryptowalut do przesyłania wpływów z fentanylu przez granicę.

„Sankcje nałożone na osoby i firmy powiązane z tą siecią przestępczą są ważnym krokiem w zapobieganiu nadużywaniu kryptowalut przez handlarzy narkotyków, a także przypominają o głębokości problemu” – podsumowała Chainalytic.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade