Florida Man czeka pięć lat w więzieniu za kradzież 100 milionów dolarów wartych krypto

Joshua David Nicholas – mieszkaniec Florydy – przyznał się do winy, że on i inni członkowie platformy kryptowalutowej EmpiresX oszukali inwestorów aktywami cyfrowymi o wartości 100 milionów dolarów. Teraz grozi mu kara do pięciu lat w więzieniu federalnym.

W zeszłym miesiącu władze USA postawiły przed sądem kolejną ekipę przestępczą z regionu Florydy. Mieszkańcy Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza – mogą spędzić nawet 30 lat za kratkami za oszukiwanie banków i platformy kryptowalut za ponad 4 miliony dolarów.

Wielomilionowy schemat Crypto Ponzi

Według oświadczenie przez Departament Sprawiedliwości USA Joshua David Nicholas był „głównym traderem” EmpiresX, promowanym jako platforma kryptowalut, która oferuje inwestorom „gwarantowane” zyski.

Niemniej jednak system obrotu był oszukańczym systemem, który oszukiwał inwestorów z aktywami cyfrowymi o wartości 100 milionów dolarów. Przez lata swojego istnienia Nicholas i niektórzy jego koledzy okłamywali użytkowników, że firma wykorzystuje sztuczną i ludzką inteligencję, aby zmaksymalizować rentowność.

EmpiresX działał jak typowy system Ponzi, nie był zarejestrowany przez organy nadzoru finansowego i nigdy nie podjął kroków w celu uzyskania niezbędnych licencji.

Lider platformy przyznał się do jednego z zarzutów spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Ponieważ przyznał się do swoich zbrodni, czeka go maksymalny wyrok pięciu lat więzienia federalnego. Data wyroku nie została jeszcze wyznaczona, ponieważ sędzia rozważy ostateczną decyzję zgodnie z amerykańskimi wytycznymi dotyczącymi wyroków przed jej ogłoszeniem.

Funkcjonariusze organów ścigania zachęcili wszystkich użytkowników, których to dotyczy, do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zidentyfikowania się jako potencjalne ofiary oszustwa. W ten sposób uzyskają więcej informacji o tym, jak otrzymać zwrot kosztów, i złożą oświadczenie o wpływie.

Kolejny podobny przypadek na Florydzie

Pod koniec sierpnia władze amerykańskie naładowany trzech mieszkańców Miami na Florydzie – Da Corte, Gonzalez i Meza, którzy ukradli ponad 4 miliony dolarów z banków i giełdy kryptowalut.

Sprawcy nabyli aktywa cyfrowe w systemie obrotu, używając fałszywych inicjałów i skarżyli się instytucjom finansowym, że transakcje te zostały przeprowadzone bez niezbędnego zezwolenia, domagając się zwrotu pieniędzy.

Oszukańcze wycofanie spowodowało, że z banków wypłynęło ponad 4 miliony dolarów, podczas gdy nieujawniona platforma kryptowalut straciła aktywa cyfrowe o wartości ponad 3.5 miliona dolarów.

Jednak Homeland Security Investigations (HSI) wykryło oszustwo i zorganizowało aresztowanie mężczyzn. Tym teraz grozi kara pozbawienia wolności do 30 lat.