Aktywa byłego dyrektora generalnego Celsjusza Alexa Mashinsky’ego zamrożone w sprawie Departamentu Sprawiedliwości

Dom mieszkalny i konta bankowe współzałożyciela Celsjusza, Alexa Mashinsky’ego, zostały zamrożone w ramach zakazu zbliżania się w sprawie Departamentu Sprawiedliwości przeciwko dyrektorowi ds. kryptowalut.

Konta bankowe i aktywa nieruchomości powiązane z byłym dyrektorem generalnym Celsjusza Alexem Mashinskym zostały zamrożone w związku z kontynuacją sprawy karnej Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) przeciwko dyrektorowi ds. kryptowalut.

A nakaz sądowy, którego pieczęć odpieczętowano 5 września, przedstawia sędziego federalnego podpisującego zakaz zbliżania się związany z majątkiem Mashinsky'ego.

„Rząd domagał się opieczętowania nakazu, aby uniknąć ingerencji osób trzecich w wykonanie nakazu, zanim odpowiednie instytucje mogły zostać powiadomione i konta mogą zostać zamrożone” – stwierdził w pozwie Damian Williams, amerykański prawnik z południowego dystryktu Nowego Jorku. 

„Odpowiednie instytucje są już świadome istnienia Zakonu i nie uważamy, że konieczne jest dalsze pieczętowanie” – dodał.

Zamówienie obejmuje rachunki bankowe prowadzone w Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities i SoFi Bankare, a także dom mieszkalny Mashinsky w Teksasie.

Instytucje finansowe miały obowiązek natychmiastowego wstrzymania wszystkich przelewów z tych rachunków po zawiadomieniu o nakazie, który podpisał sędzia okręgowy USA Jed Rakoff.

W lipcu Maszynski stał się przedmiotem sprawy karnej aresztowany przez władze USA i oskarżony o oszustwo i manipulację na rynku. Nie przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów i przyznał się do winy wydany za kaucją zabezpieczoną kaucją o wartości 40 milionów dolarów.

Tego samego dnia Mashinsky i jego firma Celsjusza w obliczu odrębne działania amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) i Federalnej Komisji Handlu (FTC). Zarzuty zawarte w procesach obejmowały oszustwa i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, a także inne opłaty.

Celsjusz wniesiony ogłosił upadłość w lipcu ubiegłego roku, gdy rynek kryptowalut wszedł w głęboką bessę po upadku kryptofunduszu hedgingowego Three Arrows Capital i ekosystemu Terra. 476-stronicowy raport biegłego w postępowaniu upadłościowym pokazał że problemy Celsjusza zaczęły się już w 2020 r. i że firma korzystała ze środków klientów, aby podnieść cenę swojego tokena CEL. Strategię tę nazwano „kołem zamachowym OTC”.

Sprawa Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Mashinsky’emu jest jedną z kilku toczących się przeciwko menedżerom zajmującym się kryptowalutami. Założyciel giełdy kryptowalut FTX, Sam Bankman-Fried, stanie przed sądem 2 października okładzina zarzuty związane m.in. z oszustwami związanymi z papierami wartościowymi, oszustwami elektronicznymi i spiskiem mającym na celu pranie pieniędzy. Bankman-Fried również przyznał się nie jest winny wszystkich zarzutów.