Były szef rosyjskiej giełdy kryptowalut Wex aresztowany w Polsce

BBC Rosja ma zgłaszane że Dmitrij Wasiliew, były szef rosyjskiej giełdy kryptowalut Wex, został aresztowany w Warszawie.

Wex, wcześniej znany jako BTC-e, był dobrze znaną „ciemną” giełdą we wczesnych dniach branży kryptowalut. Podobno wyprał fundusze na liczne głośne włamania do kryptowalut, w tym znany incydent na Mt.Gox.

Chociaż Wasiliew jest uważany za niewinnego w polskiej jurysdykcji, inne kraje, takie jak Kazachstan, mają otwartą sprawę o oszustwo przeciwko nieuchwytnej postaci i jako takie podobno zaangażowały się w dyskusje dotyczące możliwości ekstradycji.

Rozumie się, że Wasiliew został zatrzymany 11 sierpnia przez polskie władze, ale wiadomość ta została ujawniona przez polską gazetę „Wyborcza” dopiero 17 września.

Wasiliew rzekomo ułatwiał transakcje chińskim inwestorom jako pracownik BTC-e aż do jego zamknięcia latem 2017 roku. Alexander Vinnik, rzekomy szef BTC-e, został oskarżony o pranie ponad 4 miliardów dolarów w Bitcoinach ponad sześć lat. Został następnie aresztowany w Grecji i był przedmiotem śledztwa prowadzonego przez władze Stanów Zjednoczonych.

Kilka miesięcy po aresztowaniu Vinnika Wasiliew został dyrektorem przemianowanej giełdy Wex, która pod koniec roku kalendarzowego ugruntowała swoje miejsce na liście Top-10 giełd z dziennym obrotem w wysokości 80 milionów dolarów.

Ale nieco ponad rok później Binance Wex na czarnej liście za domniemane praktyki prania pieniędzy — decyzja, która ostatecznie doprowadziłaby do upadku giełdy.

W 2019, Wasiliew został aresztowany przez władze włoskie, ale wkrótce został zwolniony po tym, jak ujawniono, że we wniosku o ekstradycję popełniono błędy. 

Powiązane: Operatorzy centrów danych „nie mają problemu” z nowym rosyjskim represjonowaniem kryptowalut

Niedawno Bank Rosji rozpoczął współpracę z lokalnymi bankami w celu zawieszenia płatności swoich obywateli na giełdach kryptowalut, podając ochronę klientów przed „emocjonalnymi” zakupami jako powód przymusowej interwencji.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland