Były dyrektor FTX objęty dochodzeniem w sprawie możliwych naruszeń przepisów dotyczących finansowania kampanii (raport)

Według doniesień amerykańscy prokuratorzy zaatakowali Ryana Salame – byłego dyrektora generalnego filii FTX na Bahamach – w związku z możliwym naruszeniem prawa podczas przekazywania funduszy na kampanię polityczną jego ówczesnej dziewczyny w 2022 roku. 

Poprzednie źródła informowały, że Michelle Bond (kobieta, o której mowa) otrzymała co najmniej 400,000 1.5 USD opłat za konsultacje od FTX Digital Markets – podmiotu, który prowadził Salame. Według The New York Times, Amerykanin osobiście przekazał XNUMX miliona dolarów super PAC GMI (nowo utworzonemu komitetowi, który wspierał kandydatów przyjaznych kryptowalutom), który z kolei wykorzystał część funduszy na spopularyzowanie kampanii Bonda.

Salame przyjmuje kolejny cios

As zgłaszane przez The Wall Street Journal prokuratorzy federalni na Manhattanie wszczęli śledztwo przeciwko Salame'owi, aby zbadać darowizny, które przekazał swojej ówczesnej dziewczynie Michelle Bond. W zeszłym roku ubiegała się o nominację Republikanów do Kongresu w Nowym Jorku. 

Dyrektorzy FTX, w tym były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried, przed upadkiem giełdy przekazali hojne darowizny politykom zarówno z partii demokratycznej, jak i republikańskiej.

Pomimo śledztwa, para nie została oskarżona o wykroczenie. Ich prawnicy i biuro prokuratora USA na Manhattanie nie wypowiedzieli się jeszcze w tej sprawie. 

FBI również wzięło pod uwagę Salame, najazdy pod koniec kwietnia w swoim domu w Potomac w stanie Maryland. Dokładny powód poszukiwań pozostał niejasny. Pojawiły się jednak spekulacje, że może to być powiązane z Awaria FTX które wstrząsnęło całą branżą kryptowalut w listopadzie 2022 r. 

Salame odegrał główną rolę w skandalu po nim powiedział bahamskim organom regulacyjnym, że niegdyś wiodąca platforma mogła sprzeniewierzyć miliardy dolarów z funduszy klientów i przekazać je firmie Alameda Research.

Dochodzenie nie ma związku z SBF

W relacji poinformowano ponadto, że najnowsze śledztwo przeciwko Salame jest traktowane oddzielnie od sprawy przeciwko SBF. 

Liczne organy regulacyjne i władze oskarżyły byłego dyrektora generalnego o popełnienie kilku przestępstw, takich jak oszustwa drogą elektroniczną i spisek mający na celu pranie pieniędzy. Jednak ma przyznał się nie jest winny i nie zgodził się, aby uznano go za głównego winowajcę upadku założonej przez niego firmy.

SBF spędził krótki czas w więzieniu na Bahamach, zanim został deportowany do USA. Amerykańscy sędziowie dozwolony pozwolił mu mieszkać z rodzicami do czasu rozprawy w dniu 2 października za olbrzymią kaucją w wysokości 250 milionów dolarów. Jeśli zostanie uznany za winnego, może otrzymać 115 lat więzienia.