Były agent specjalny IRS będzie kierował raportowaniem SAR w Binance

Były agent specjalny IRS, Amjad Qaqish, będzie teraz kierował globalnym raportowaniem podejrzanych działań binance, ponieważ czytamy więcej w naszym najnowsze wiadomości Binance.

Binance zatrudniło byłego agenta specjalnego IRS, aby został nowym dyrektorem Global Suspicious Activity Reporting, jak dodała giełda w oświadczeniu:

"Pan. Qaqish ma ponad 30 lat pracy w IRS, z czego ponad 23 spędził jako agent specjalny w agencji IRS Criminal Investigation.”

Podczas swojej pracy w IRS pracował nad wieloma sprawami związanymi z kryptowalutami dotyczącymi uchylania się od płacenia podatków, oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Teraz Amjad Qaqish pokieruje zespołem Global SAR, który monitoruje podejrzaną i nietypową aktywność w celu zapobiegania wykorzystywaniu przez złoczyńców użytkowników kryptowalut i innych uczestników. Zespół dąży do tego, aby konta użytkowników i fundusze były bezpieczne. Nowy dyrektor powiedział, że Binance jest liderem rynku i że globalna społeczność z przyjemnością przyjrzy się ich decyzji:

„Szybkość rozwoju rynku kryptowalut oznacza, że ​​odstraszanie złych podmiotów ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu naszej branży”.

Jednak przez większość roku Binance napotyka wiele kontrowersji regulacyjnych. W większej części w 2021 r. giełda napotkała mnóstwo problemów z regulatorami finansowymi na całym świecie. Regulatorzy z Japonii i Holandii wydali ostrzeżenia konsumentów dotyczące giełdy, a regulatorzy z Kajmanów i Włoch powiedzieli, że binance nie jest licencjonowany w ich jurysdykcjach. Giełda stanęła w obliczu wielu działań egzekucyjnych za nielegalną działalność również w Malezji. W Wielkiej Brytanii Władza do spraw finansowych wydał ostrzeżenie konsumenckie przeciwko Binance Markets Limited po tym, jak FCA stwierdziło, że BML nie może podlegać regulacjom po tym, jak nie dostarczył podstawowych informacji na temat organizacji firmy.

Jak niedawno doniesiono, Binance prowadzi dochodzenie w sprawie oszustów Squid Game i według zespołu wywiadowczego platformy rozpocznie audyt blockchain i zbierze informacje, które zostaną przekazane władzom i pomogą złapać złoczyńców. Rzecznik Binance zapewnił, że strategie te stały się dość popularne w przestrzeni kryptograficznej i że pracują nad śledzeniem funduszy i udzieleniem pomocy władzom za pomocą wskazówek, które mogą zidentyfikować oszustów.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/