Założyciel i większościowy właściciel giełdy kryptowalut oskarżony o przetwarzanie ponad 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy

Założyciel i większościowy właściciel giełdy kryptowalut, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), został aresztowany zeszłej nocy w Miami za rzekomą działalność firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, która transportowała i przesyłała nielegalne fundusze i która nie spełniała amerykańskich zabezpieczeń regulacyjnych, w tym anty- wymagania dotyczące prania pieniędzy. 

Anatolij Legkodymow, lat 40, obywatel Rosji mieszkający w Shenzhen w Chińskiej Republice Ludowej, ma zostać postawiony w stan oskarżenia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy. Władze francuskie i Sieć ścigania przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA podejmują równoległe działania egzekucyjne.

„Dzisiaj Departament Sprawiedliwości zadał znaczący cios ekosystemowi kryptoprzestępczości” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa O. Monaco. „W nocy Departament współpracował z kluczowymi partnerami w kraju i za granicą, aby zakłócić Bitzlato, chińską maszynę do prania pieniędzy, która napędzała zaawansowaną technologicznie oś kryptoprzestępczości, oraz aby aresztować jej założyciela, obywatela Rosji Anatolija Legkodymowa. Dzisiejsze działania wysyłają jasny komunikat: niezależnie od tego, czy łamiesz nasze prawa z Chin lub Europy – albo nadużyjesz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się, że odpowiesz za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.

„Jak zarzucono, oskarżony pomagał prowadzić giełdę kryptowalut, która nie wdrożyła wymaganych zabezpieczeń przed praniem pieniędzy i umożliwiła przestępcom czerpanie korzyści z ich wykroczeń, w tym oprogramowania ransomware i handlu narkotykami” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. Wydział Kryminalny Departamentu Sprawiedliwości. „Ogromne wysiłki National Cryptocurrency Enforcement Team mające na celu zakłócenie Bitzlato i aresztowanie oskarżonego pokazują, że będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami – zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi – w celu zwalczania przestępstw opartych na kryptowalutach, nawet jeśli przekraczają one granice międzynarodowe”.

Według dokumentów sądowych Legkodymov jest dyrektorem wyższego szczebla i większościowym udziałowcem Bitzlato, zarejestrowanej w Hongkongu giełdy kryptowalut, która działa na całym świecie. Bitzlato reklamuje się jako wymagający minimalnej identyfikacji od swoich użytkowników, określając, że „nie są wymagane ani selfie, ani paszporty”. W przypadkach, gdy Bitzlato nakazywał użytkownikom przesyłanie informacji identyfikujących, wielokrotnie pozwalał im na dostarczanie informacji należących do rejestrujących się „słomianych ludzi”.

„Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem” – powiedział prokurator Breon Peace ze wschodniego dystryktu Nowego Jorku. „Jak twierdzono, Bitzlato sprzedał się przestępcom jako giełda kryptowalut bez zadawania pytań i w rezultacie zebrał depozyty o wartości setek milionów dolarów. Pozwany płaci teraz cenę za złośliwą rolę, jaką jego firma odegrała w ekosystemie kryptowalut”.

W wyniku tych wadliwych procedur „znaj swojego klienta” (KYC), Bitzlato rzekomo stało się rajem dla dochodów z przestępstwa i funduszy przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej. Największym kontrahentem Bitzlato w transakcjach kryptowalutowych był Hydra Market (Hydra), anonimowy, nielegalny internetowy rynek narkotyków, skradzionych informacji finansowych, fałszywych dokumentów identyfikacyjnych i usług prania pieniędzy, który był największym i najdłużej działającym rynkiem darknetu na świecie. Użytkownicy Hydry wymienili ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z Bitzlato, bezpośrednio lub przez pośredników, do czasu zamknięcia Hydra przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 roku. Bitzlato otrzymało również ponad 15 milionów dolarów wpływów z oprogramowania ransomware.

„FBI będzie nadal ścigać osoby, które próbują ukryć swoją przestępczą działalność za klawiaturą i używają środków takich jak kryptowaluta, aby uniknąć organów ścigania” – powiedział zastępca zastępcy dyrektora Brian Turner z FBI. „My, wraz z naszymi federalnymi i międzynarodowymi partnerami, będziemy niestrudzenie pracować, aby zakłócić i zlikwidować tego rodzaju przestępcze przedsiębiorstwa. Dzisiejsze aresztowanie powinno służyć jako przypomnienie, że FBI nałoży ryzyko i konsekwencje na tych, którzy angażują się w te działania”.

„Jak dziś zarzucono, Legkodymov świadomie pozwolił Bitzlato stać się postrzeganą bezpieczną przystanią dla funduszy wykorzystywanych do różnych działań przestępczych i wynikających z nich” – powiedział zastępca dyrektora Michael J. Driscoll z biura terenowego FBI w Nowym Jorku. „FBI i nasi partnerzy pozostają niezłomni w naszym zaangażowaniu w utrzymywanie rynków kryptowalut – tak jak w przypadku każdego rynku finansowego – wolnych od nielegalnej działalności. Dzisiejsza akcja powinna służyć jako przykład tego zaangażowania, ponieważ teraz Legkodymov poniesie konsekwencje swoich działań w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”.

Jak twierdzono w skardze, klienci Bitzlato rutynowo korzystali z portalu obsługi klienta firmy, aby prosić o wsparcie dla transakcji z Hydrą, które Bitzlato często zapewniało, i przyznawali na czacie z personelem Bitzlato, że handlowali pod przybranymi tożsamościami. Co więcej, Legkodymov i inni menedżerowie Bitzlato byli świadomi, że konta Bitzlato roiły się od nielegalnej działalności i że wielu jego użytkowników było zarejestrowanych pod cudzą tożsamością. Na przykład 29 maja 2019 r. Legkodymov użył wewnętrznego systemu czatu Bitzlato, aby napisać do kolegi, że użytkownicy Bitzlato byli „znani jako oszuści”, używając dokumentów tożsamości innych osób do rejestracji swoich kont. Legkodymov był wielokrotnie ostrzegany przez kolegów, że baza klientów Bitzlato składa się z „uzależnionych, którzy kupują narkotyki w Hydrze” i „handlarzy narkotyków”, a jeden z dyrektorów wyższego szczebla podkreślał nawet, że Bitzlato powinno zwalczać handlarzy narkotyków tylko „nominalnie”, aby uniknąć szkody dla firmy. dolna linia. Wewnętrzny arkusz kalkulacyjny zapisany w folderze zarządzania współdzielonego Bitzlato podsumował opinię firmy o sobie: „Pozytywy: brak KYC. . . . Negatywy: Brudne pieniądze. . . ”.

Jak twierdzono w skardze, chociaż Bitzlato twierdziło, że nie akceptuje użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, prowadziło znaczące interesy z klientami z siedzibą w USA, a jego przedstawiciele obsługi klienta wielokrotnie doradzali użytkownikom, że mogą przekazywać środki z amerykańskich instytucji finansowych. Ponadto Legkodymov – który sam zarządzał Bitzlato z Miami w 2022 i 2023 roku – otrzymał raporty odzwierciedlające znaczny ruch na stronie internetowej Bitzlato z adresów protokołu internetowego z siedzibą w USA, w tym ponad 250 milionów takich wizyt w lipcu 2022 roku.

Legkodymov jest oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy. Jeśli zostanie skazany, grozi mu maksymalna kara pięciu lat więzienia.

Równocześnie z ogłoszonym dziś aresztowaniem władze francuskie, współpracując z Europolem i partnerami w Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze, zdemontowały infrastrukturę cyfrową Bitzlato, przejęły kryptowalutę Bitzlato i podjęły inne działania egzekucyjne.

Ponadto FinCEN Departamentu Skarbu ogłosił rozporządzenie zgodnie z sekcją 9714(a) Ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy, z późniejszymi zmianami, określające Bitzlato jako „podstawowe zagrożenie związane z praniem pieniędzy” w związku z rosyjskim nielegalnym finansowaniem. Nakaz nakłada specjalny środek zakazujący niektórych przekazów funduszy dotyczących Bitzlato przez jakąkolwiek objętą nim instytucję finansową.

Prokuratorzy National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler i Matthew Blackwood z wydziału karnego Departamentu Sprawiedliwości oraz zastępca prokuratora USA Artie McConnell ze wschodniego dystryktu Nowego Jorku prowadzą postępowanie w tej sprawie z pomocą specjalisty ds. prawnych Mary Clare McMahon .

Departament Sprawiedliwości zbadał tę sprawę w ścisłej współpracy z francuskimi organami ścigania i FinCEN Departamentu Skarbu, które podjęły dzisiaj odrębne działania egzekucyjne w ramach swoich odpowiednich organów. Biuro ds. Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości i attaché prawny FBI we Francji udzielili krytycznej pomocy w tej sprawie, przy znacznym wsparciu ze strony łącznika ds. cyberoperacji międzynarodowych departamentu. NCET i Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku również wyrażają uznanie dla wydziału ds. cyberprzestrzeni paryskiej prokuratury oraz francuskiego dowództwa żandarmerii narodowej ds. cyberprzestrzeni (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Pomocy udzieliły również Służby Celne i Ochrony Granic, Administracja Bezpieczeństwa Transportu oraz Departament Policji Nowego Jorku. EUROPOL oraz władze holenderskie i belgijskie wniosły wkład w ogólne dochodzenie w zakresie wiedzy operacyjnej, koordynacji i wymiany informacji.

NCET został utworzony w celu zwalczania rosnącego nielegalnego wykorzystania kryptowalut i zasobów cyfrowych. W ramach Wydziału Karnego NCET prowadzi i wspiera dochodzenia w sprawie osób i podmiotów, które umożliwiają wykorzystanie zasobów cyfrowych do popełnienia i ułatwienia różnych przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany walut wirtualnych, usług miksowania i przewracania oraz dostawców infrastruktury. NCET określa również strategiczne priorytety dotyczące technologii zasobów cyfrowych, identyfikuje obszary wymagające zwiększonej koncentracji dochodzeniowej i prokuratorskiej oraz kieruje wysiłkami departamentu we współpracy z krajowymi i zagranicznymi agencjami rządowymi, a także sektorem prywatnym w celu agresywnego prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw związanych z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi . 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to tylko zarzut. Wszystkich oskarżonych uważa się za niewinnych, dopóki wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość w sądzie.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds