Czterech mężczyzn w Indiach oskarżonych o prowadzenie oszustw kryptograficznych

Czterech mężczyzn w Indiach zostały oskarżone o potencjalnie prowadzenie oszustwa kryptograficznego. Uważa się, że osoby te promowały fałszywą firmę zajmującą się konwersją pożyczek, która potencjalnie zabezpieczała pożyczki online i przekształcała je w aktywa cyfrowe, takie jak BTC.

Czterech mężczyzn w Indiach oskarżonych o oszustwa kryptograficzne

Organy policji współpracują z National Cybercrime Reporting Portal, aby uzyskać potrzebne dane dotyczące mężczyzn. Są to Deepak Patwa (23 lata), Dev Kishan (32 lata), Suresh Singh (45 lat) i Sunil Kumar Khatik (34 lata). Uważa się, że mogli oszukać kilkaset osób, aby przekazali pieniądze w nadziei, że zrobią to na dużą skalę w krypto.

W tym, co wydaje się być klasycznym przykładem schematu Ponziego, mężczyźni rzekomo zabrali pieniądze swoim ofiarom i obiecali zainwestować je w różne punkty sprzedaży związane z kryptowalutami. Prawdę mówiąc, mężczyźni wykorzystali fundusze na zakup wystawnych prezentów dla siebie, w tym nowego samochodu BMW, i zaangażowali się w hardkorowy, luksusowy styl życia.

DCP (Rohini) Pranav Tayal wyjaśnił w wywiadzie:

Oskarżony zwykł zdobywać pieniądze, oszukując kilku właścicieli kont bankowych za pośrednictwem UPI. Następnie zamienili go na kryptowalutę za pośrednictwem giełdy online. Patwa otrzymał prowizję od kryptowaluty i wymienił ją bezpośrednio na swoje konto i za pośrednictwem transakcji hawala… Oskarżeni szukali pomysłu na oszukanie maksymalnej liczby osób za pomocą łatwego schematu. Znaleźli film na YouTube, w którym dowiedzieli się o oszukiwaniu ludzi pod pretekstem udzielania pożyczek online. Szukali więcej informacji, kiedy spotkali Chińczyka w [aplikacji do przesyłania wiadomości]. Oskarżony Deepak zasięgał rady tego człowieka, jak oszukiwać ludzi… Oskarżony konwertował wszystkie oszukane pieniądze… na platformie kryptograficznej. Kryptowaluta została następnie przekazana jego pozostałym współpracownikom, którzy otoczyli ją za pomocą kanałów hawala. Myśleli, że będzie to łatwy sposób na ukrycie szlaku pieniędzy.

Słowa krypto i przestępczość często łączą się w tym samym zdaniu, szczególnie w ostatnich latach. Niektóre przykłady nielegalnego zachowania kryptowalut, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, obejmują włamania na Axie Infinity, cyfrowa platforma do gier, a Wymiana harmonii w północnej Kalifornii. Wydaje się, że razem obie firmy mogły stracić ponad 700 milionów dolarów w cyfrowych funduszach walutowych.

Przestępczość i kryptowaluty wydają się zmierzać w tym samym kierunku

Ponadto Indie – gdzie sprawa wydaje się tkwić – miały bardzo dobre i złe relacje z kryptowalutami. Około cztery lata temu Indyjski Bank Rezerw (RBI) powiedział firmy kryptograficzne nie mógł pozyskać usług finansowych za pośrednictwem standardowych instytucji monetarnych, choć zostało to później ogłoszone niekonstytucyjne przez kraj Sąd Najwyższy.

Wyglądało na to, że aprecjacja kryptowalut w Indiach wzrośnie dziesięciokrotnie, ale teraz wydaje się, że regulatorzy debatują nad tym, czy wprowadzić całkowity zakaz krypto.

tagi: przestępstwo, kredyty kryptograficzne, Indie