Skompromitowana giełda utrzymuje, że pracownicy wycofali całość na preferencyjnych warunkach.
Opublikowano 22 września 2023 r. o 7:00 czasu wschodniego.
Zagrożona giełda kryptowalut FTX złożył pozew przeciwko byłym pracownikom spółki zależnej Salameda z Hongkongu, która według pozwu znajdowała się wówczas pod kontrolą ówczesnego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda, w celu odzyskania szacunkowo 157.3 mln dolarów, które rzekomo wycofano z giełdy na zasadach preferencyjnych.
Z pozwu złożonego w czwartek wynika, że pracownicy i spółki powiązane – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen i Darren Wong – prowadzili działalność w godzinach poprzedzających złożenie przez FTX wniosku o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 w dniu 11 listopada 2022 r. Z łącznej kwoty 157.3 miliona dolarów aktywów usuniętych z platformy ponad 123 miliony dolarów zostało wypłacone 7 listopada lub później, czyli dzień przed zawieszeniem wypłat na platformie przez FTX.
W miarę wzrostu liczby oczekujących wniosków o wypłatę, wielu klientów czekało godzinami lub dniami na zakończenie wypłat, a znacznie więcej wniosków o wypłatę pozostało niezrealizowanych” – czytamy w zgłoszeniu. „Oskarżeni Michael Burgess, Nguyen i Wong również starali się wycofać aktywa ze swoich różnych kont indywidualnych i korporacyjnych na giełdach FTX.com i FTX US, ale mieli przewagę nad przeciętnymi klientami: jak opisano poniżej, wykorzystali swoje połączenia z personelem Grupy FTX aby mieć pewność, że będą traktowani priorytetowo w stosunku do innych klientów”.
W skardze czytamy dalej: „Matthew Burgess, ówczesny pracownik Grupy FTX, zlecił innym pracownikom Grupy FTX „wypchnięcie” niektórych oczekujących wniosków o wypłatę z jednego z rachunków wymiany walut Michaela Burgessa w FTX w USA, podając jednocześnie fałszywe oświadczenie, że jest to jego konto .
Zgodnie z amerykańskim prawem upadłościowym wierzyciele mogą wnosić pozwy w związku z odstąpieniami od zobowiązań, które mają miejsce w ciągu 90 dni od złożenia przez firmę wniosku o ochronę przed upadłością w tak zwanym „okresie preferencyjnym”.
Twierdzono, że około 73 miliony dolarów z kwestionowanych aktywów miało bezpośrednio przynieść korzyści Michaelowi Burgessowi. Burgess, który w tym momencie opuścił już Grupę FTX, jest również oskarżony o proszenie pracowników FTX o szybkie śledzenie oczekujących wniosków o wypłatę z konta FTX.US należącego do jednej z jego firm, podając jednocześnie, że konto to należy do niego.
Założyciel i były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried jest obecnie przetrzymywany w oczekiwaniu na proces, który ma się rozpocząć 3 października. Bankman-Fried jest oskarżony o oszukanie klientów FTX i jej ramienia handlowego, Alameda Research, na setki milionów dolarów. Bankman-Fried nie przyznał się do zarzutów.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :ma
- :Jest
- $W GÓRĘ
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Konto
- Konta
- oskarżony
- Zalety
- Program Partnerski
- Spółki stowarzyszone
- Po
- przed
- Alameda
- BADANIA ALAMEDY
- rzekomy
- rzekomo
- już
- również
- an
- i
- ARM
- AS
- pytanie
- Aktywa
- At
- średni
- w oczekiwaniu
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- ochrona przed upadłością
- BE
- zanim
- należący
- poniżej
- korzyści
- biznes
- ale
- CAN
- ceo
- pewien
- Rozdział
- Rozdział 11
- Rozdział 11 Upadłość
- Rozdział 11 ochrona przed upadłością
- Opłaty
- twierdząc,
- Coindesk
- COM
- sukcesy firma
- skarga
- Zakończony
- Warunki
- połączenia
- ciągły
- kontrola
- Korporacyjny
- wierzyciele
- Crypto
- wymiana krypto
- Obecnie
- klient
- Klientów
- Darren
- dzień
- Dni
- szczegółowe
- zatrzymany
- bezpośrednio
- dolarów
- Pracownik
- pracowników
- zapewnić
- szacunkowa
- wymiana
- Wymiana
- FAST
- wniesiony
- Akta
- Złożenie
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- były dyrektor generalny
- założyciel
- od
- FTX
- FTX USA
- Giełda amerykańska FTX
- FTX.com
- wzrosła
- Zarządzanie
- miał
- zdarzyć
- Wysoki
- jego
- Hong
- Hongkong
- GODZINY
- HTTPS
- Setki
- setki milionów
- in
- indywidualny
- niewinny
- JEGO
- znany
- Kong
- Prawo
- proces sądowy
- prowadzący
- lewo
- dźwignia
- wiele
- Matthew
- Maksymalna szerokość
- Michał
- milion
- miliony
- jeszcze
- Nguyen
- paź
- of
- on
- ONE
- or
- Inne
- koniec
- własny
- w oczekiwaniu
- okres
- Personel
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- pm
- punkt
- napisali
- priorytetowe
- ochrona
- pytania
- Recover
- regeneracja
- relacja
- pozostał
- Usunięto
- wywołań
- Badania naukowe
- s
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- mówią
- zaplanowane
- poszukuje
- wrzesień
- pozwać
- Garnitur
- zawieszony
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- one
- czwartek
- czas
- do
- Kwota produktów:
- śledzić
- Handel
- leczenie
- próba
- nas
- dla
- Unsplash
- us
- konto USA
- różnorodny
- była
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- Podczas
- KIM
- wycofać
- wycofanie
- Wypłaty
- w ciągu
- wong
- by
- zefirnet