FTX założyciel Sam Bankier– Fried nie przyznał się we wtorek przed sądem federalnym na Manhattanie do zarzutów, że oszukał inwestorów i splądrował depozyty klientów na swoim koncie kryptowaluta platforma handlowa jako sędzia wyznaczyła wstępną datę rozprawy na październik.
Bankier-Fried, lat 30, zaprzeczył zarzutom oskarżającym go o nielegalne wykorzystywanie ogromnych sum pieniędzy klientów FTX dokonywać wystawnych zakupów nieruchomości, przekazywać pieniądze politykom i dokonywać ryzykownych transakcji w Alameda Research, jego kryptowaluta firma zajmująca się handlem funduszami hedgingowymi.
Bankier-Adwokat Frieda, Mark Cohen, ogłosił oświadczenie swojego klienta, mówiąc: „Nie przyznaje się do wszystkich zarzutów”.
Następnie sędzia Lewis A. Kaplan wyznaczył wstępną datę rozprawy na 2 października, twierdząc, że może przesunąć ją do przodu lub do tyłu o dzień lub dwa. Prokurator oszacował, że przedstawienie sprawy ławie przysięgłych zajmie rządowi miesiąc, natomiast obrońca przewidywał rozpoczęcie rozprawy na dwa do trzech tygodni.
Noszenie plecaka, Bankier-Fried maszerował wśród tłumu kamer, gdy w deszczowy dzień wszedł do gmachu sądu, aby po raz pierwszy wystąpić przed Kaplanem. Na sali sądowej Bankier– Fried wydawał się zrelaksowany przez większą część półgodzinnego postępowania, od czasu do czasu rozmawiając z siedzącym obok nim prawnikiem. Wychodząc z sądu, nie rozmawiał z dziennikarzami na zewnątrz.
Po Bankier Fried nie przyznał się do winy, sędzia omówił z prawnikami harmonogram postępowania, wyznaczając kwietniowe terminy, w których obrońcy mogą składać argumenty kwestionujące zasadność zarzutów, a prokuratorzy mają na nie odpowiedzieć. Wystąpienia ustne wyznaczono na 18 maja.
Sędzia również dodał Bankier- Warunki zwolnienia za kaucją Frieda poprzez zakaz dostępu do niego i przenoszenia się kryptowaluta lub aktywa FTX lub Alameda Research lub jakiekolwiek aktywa zakupione za środki od firm.
Dwóch czołowych dyrektorów powiązanych z upadłą giełdą kryptowalut FTX przyznaje się do winy
Zrobił to po tym, jak powiedziała zastępca prokuratora USA Danielle Sassoon Bankier-Fried współpracował przy transferze z zagranicznymi organami regulacyjnymi FTX aktywa do nich później FTX ogłosił upadłość i wiedział, że amerykańskie organy upadłościowe również były zainteresowane tymi aktywami.
– powiedział Sassoon Bankier-Fried oświadczył współspiskowcy, że wiedział, że istnieje konkurencja między amerykańskimi organami upadłościowymi a zagranicznymi organami regulacyjnymi i chciał przekazać aktywa zagranicznym organom regulacyjnym po części dlatego, że uważał, że będą dla niego łagodniejsze i że będzie w stanie odzyskać kontrolę nad swoim biznesem.
Cohen jednak nalegał Bankier-Fried nie przekazał osobiście żadnego majątku i że cokolwiek zostało przeniesione, nastąpiło pod naciskiem sądu na Bahamach, który nakazał to zrobić.
Sassoon, zauważając FTX był drugim co do wielkości kryptowaluta Exchange, powiedział także sędziemu, że rząd ma nadzieję stworzyć stronę internetową dla ofiar oszustwa, zamiast powiadamiać je indywidualnie, ponieważ może ich być ponad milion.
Przed Bankier-Wystąpienie Frieda, jego prawnicy wysłali pismo do sędziego, mówiąc Bankier-Rodzice Frieda – obaj profesorowie szkoły prawniczej na Uniwersytecie Stanforda – stali się w ostatnich tygodniach celem „intensywnej analizy mediów, nękania i gróźb”. Powiedzieli, że rodzice otrzymywali „ciągły strumień korespondencji z pogróżkami, w tym wiadomości wyrażające pragnienie, aby doznali krzywdy fizycznej”.
W rezultacie prawnicy poprosili o usunięcie nazwisk z dokumentów sądowych dwóch osób, które ustawiały się w kolejce do podpisania Bankier- Wadium osobiste Frieda w wysokości 250 milionów dolarów. Bankier-Fried został zwolniony z elektronicznym monitoringiem około dwa tygodnie temu pod warunkiem, że będzie oczekiwał na proces w domu swoich rodziców w Palo Alto w Kalifornii.
Sędzia pozwolił, aby nazwiska pozostały na razie tajemnicą, ale powiedział, że może ponownie rozważyć swoją decyzję, jeśli sprzeciwią się przedstawiciele mediów lub inne osoby.
Carolyn Ellison (28 l.), która prowadziła Alamedę, i Gary Wang (29 l.), współzałożyciel FTX, przyznali się do zarzutów o oszustwo i współpracują z prokuratorami w celu złagodzenia kary. Obaj są na wolności za kaucją.
Ich prośby były utrzymywane w tajemnicy do czasu Bankier-Fried był w powietrzu po ekstradycji z Bahamów, gdzie FTX opiera się w obawie, że może uciec.
Były dyrektor giełdy kryptowalut FTX na filmie: „Nigdy nie chciałem nikogo oszukać”
Krótko przed Bankier– Po postawieniu Frieda w stan oskarżenia prokurator USA Damian Williams ogłosił, że w swoim biurze powołuje grupę zadaniową składającą się z prokuratorów wyższego szczebla, której zadaniem będzie prowadzenie dochodzeń i ściganie spraw związanych z FTX zawalić się. Powiedział, że grupa zadaniowa będzie również pracować nad odnalezieniem i odzyskaniem mienia ofiar.
„Południowa dzielnica Nowego Jorku pracuje przez całą dobę, aby zareagować na implozję FTX” – oznajmił Williams w komunikacie prasowym. „To moment, w którym wszystkie ręce na pokład. Uruchamiamy SDNY FTX Grupa zadaniowa, która będzie wspomagana przez wszystkich, aby zapewnić kontynuację tych pilnych prac SDNY zasobów i wiedzy specjalistycznej, dopóki sprawiedliwość nie stanie się zadość.”
