Oszustwo FTX: Kim są największe ofiary Sama Bankman-Fried?

Na wynos

• Upadek FTX już przechodzi do historii jako jedno z najpoważniejszych oszustw związanych z kryptowalutami.
• W ciągu tygodnia starannie wyselekcjonowane imperium Sama Bankmana-Frieda legło w gruzach wraz z jego reputacją.
• Chociaż nie wiadomo, ile osób ucierpiało w wyniku oszustwa, wiemy, kto do tej pory jest największym ofiarą.

Udostępnij ten artykuł

Skopiowano adres URL

FTX i powiązana z nią firma handlowa Alameda Research zostały ujawnione. 2 listopada CoinDesk artykuł ujawnienie niespokojnych finansów Alamedy uruchomiło serię wydarzeń, które ostatecznie ujawniły niewypłacalność FTX.

Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, potajemnie wykorzystał fundusze klientów, aby wykupić siostrzaną firmę FTX, Alameda Research, co spowodowało lukę w księgach giełdy szacowaną na 10 miliardów dolarów. Co gorsza, Bankman-Fried ukrywał swoje oszukańcze działania przez wiele miesięcy, pozostawiając inwestorów, klientów, a nawet własnych pracowników w ciemności, aż do ogłoszenia bankructwa przez FTX 10 listopada. 

W następstwie prawdopodobnie najbardziej wstrząsającego oszustwa w historii kryptowalut, Crypto Briefing przygląda się, kto stracił najwięcej w wyniku monumentalnego przekrętu Sama Bankmana-Frieda. 

Venture Capital

Podczas jego W czasach świetności FTX przyciągnęła ogromne inwestycje niektórych z najbardziej znanych i dobrze finansowanych firm venture capital na świecie. 

W lipcu 2021 wymiana 900 milionów dolarów przy wycenie 18 miliardów dolarów od ponad 60 inwestorów, w tym największych kryptowalut, takich jak Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm i inni. Wielu z tych inwestorów podwoiło również FTX podczas jego trwania ostatnia runda finansowania w styczniu 2022 r., który wycenił firmę na oszałamiające 32 miliardy dolarów. 

Podwyżki FTX wyróżniały się na tle innych firm kryptograficznych dzięki udziałowi wysokiej rangi firm non-crypto venture. Softbank, VanEck i Temasek kupili akcje FTX podczas jednej z wielu rund finansowania firmy. Według Crunchbase dane, FTX sprzedała kapitał o łącznej wartości około 1.8 miliarda USD w ciągu trzech lat swojej działalności. Teraz, gdy firma jest w stanie upadłości, akcje FTX są prawie na pewno bezwartościowe. 

W momencie jego upadku trzema największymi interesariuszami FTX byli Sequoia Capital z 1.1% oraz Temasek i Paradigm z 1%. W sumie te trzy firmy venture capital zainwestowały łącznie 620 milionów dolarów w FTX. 

Ponadto wiele firm venture capital, które zainwestowały w FTX, korzystało również z jego usług do przechowywania gotówki i aktywów kryptograficznych. Jednak tylko kilka z tych firm ujawniło publicznie swoją dodatkową ekspozycję na FTX. 9 listopada dyrektor generalny Galaxy Digital, Mike Novogratz powiedział CNBC że jego firma miała 76.8 miliona dolarów w gotówce i aktywach cyfrowych zdeponowanych na FTX w momencie jej upadku, chociaż stwierdził, że jego firma jest w trakcie wypłacania 47.5 miliona dolarów z tej kwoty. Jednak w świetle korupcji ujawnionej podczas ostatnich dni giełdy wydaje się mało prawdopodobne, aby FTX honorował to wycofanie. 

Multicoin Capital, kolejny wybitny inwestor kapitałowy FTX, zgłaszane że 10% wszystkich zarządzanych przez nią aktywów było uwięzionych na FTX, zanim giełda ogłosiła upadłość. Dane Crunchbase pokazują, że Multicoin zebrał 605 milionów dolarów za pośrednictwem trzech oddzielnych funduszy, co oznacza, że ​​stracił co najmniej 60 milionów dolarów w wyniku ekspozycji na FTX. 

Ponieważ wiele firm venture capital nie ma obowiązku publicznego ujawniania dokładnych kwot swoich inwestycji i strat, trudno jest ustalić, ile łącznie straciły w wyniku krachu FTX. Jednak biorąc pod uwagę dostępne dowody, straty VC we wszystkich dziedzinach wydają się sięgać miliardów. 

Ekosystem Solany 

Imperium FTX Sama Bankmana-Frieda było mocno splecione z ekosystemem Solana, w wyniku czego bardzo cierpi łańcuch blokowy o dużej przepustowości. 

Kiedy Solana doświadczyła boomu na tle alternatywnej narracji warstwy 1 w sierpniu 2021 r., jej natywny token SOL wraz z wieloma tokenami ekosystemu Solana gwałtownie wzrosły. Jednym z takich projektów był Serum, centralna giełda zleceń z limitem z siedzibą w Solanie, w której Bankman-Fried był współzałożycielem, a Alameda Research inwestorem. 

Podczas gdy Serum początkowo gwałtownie zyskało na wartości, jego drapieżna tokenomika, która dała ogromne ilości swojego natywnego tokena SRM wczesnym inwestorom, takim jak Alameda, spowodowała z czasem spadek jego wartości. Pomimo zrzucania ogromnych ilości SRM na rynek podczas hossy w 2021 r., Alameda nadal posiadała ponad dwa miliardy tokenów jako zabezpieczenie pożyczek w momencie bankructwa. Dodatkowo Alameda i FTX posiadały duże pozycje SOL, które również staną w obliczu likwidacji. Teraz, gdy FTX i Alameda zbankrutowały, tokeny te prawie na pewno zostaną sprzedane na wolnym rynku, co spowoduje dalszy spadek cen. 

Zaangażowanie FTX w Solana wykraczało poza promowanie blockchaina i inwestowanie w jego protokoły. Aby pomóc we wdrażaniu DeFi, FTX stworzyło również tokeny Bitcoin i Ethereum oparte na Solanie, wspierane przez jej rezerwy. 

Oba opakowane tokeny były szeroko stosowane w całym ekosystemie Solana DeFi. Jednak, gdy stało się jasne, że FTX stoi w obliczu kryzysu płynności, Bitcoin i Ethereum, wspierane przez FTX, zaczęły się zmniejszać. Po tym, jak FTX ogłosił dobrowolne bankructwo 11 listopada, tokeny te gwałtownie spadły, ponieważ stało się jasne, że FTX nie trzyma już żadnych prawdziwych Bitcoinów i Ethereum w rezerwie. W ciągu ostatniego tygodnia Solana spadła o 93% do 1,363 USD, a Ethereum o 83% do 257 USD. Obecnie wydaje się, że nie ma nadziei, że którekolwiek z aktywów powróci do kursu. 

Ostatnim sposobem, w jaki FTX zaszkodził Solanie, są inwestycje Alameda Research w projekty ekosystemowe. Kilka raportów potwierdzających wskazuje, że zgodnie z warunkami inwestycji protokoły były wymagane lub silnie motywowane do przechowywania ich skarbców na FTX. Ta praktyka nie tylko pozostawiła wiele projektów wysoko i sucho po bankructwie FTX, ale także przyczyniła się do szerszych oszustw mających miejsce na giełdzie. Wymagając od projektów utrzymywania środków na FTX, Alameda może częściowo zainwestować w projekt, ale otrzymać z powrotem całkowitą kwotę podwyżki tego projektu. Jak ujawniono, gdy FTX zbankrutowała, te środki klientów zdeponowane na giełdzie były wykorzystywane w inwestycjach Alameda. 

Klienci

Podczas gdy firmy venture capital i projekty wspierane przez FTX ucierpiały z powodu wieloletniego oszustwa Sama Bankmana-Frieda, ostatecznie zwykły klient jest największym przegranym w całej klęsce. Wielu użytkowników FTX straciło oszczędności życia, wierząc, że wymiana jest bezpieczna. Potwierdzenia od Shark Tank's Kevin O'Leary i Jim Cramer porównujący Bankman-Fried do JP Morgan również pomogli wzbudzić zaufanie do giełdy jako legalnego i wiarygodnego podmiotu. 

Trudno oszacować, ile stracili klienci posiadający środki na FTX, bo raporty różnią się, ale liczba ta prawdopodobnie będzie szła w miliardy. Liczba ta prawie na pewno pogorszy się z powodu usuniętych tweetów Bankmana-Frieda w okresie poprzedzającym bankructwo FTX. Były prezes FTX zapewnił użytkowników, że aktywa trzymane na giełdzie są w pełni zabezpieczone w stosunku 1:1, co zniechęca użytkowników do wycofywania środków. Z perspektywy czasu te tweety okazały się bezczelnymi kłamstwami. 

Ale to nie tylko Bankman-Fried i jego „bliski krąg” pracowników FTX zdradzili klientów – winni są również amerykańscy regulatorzy, którzy ściśle współpracowali z giełdą i okazywali jej pobłażliwość. Przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Gary Gensler, poświęcił zasoby swojej organizacji, zajmując się mniejszymi, mniej znaczącymi protokołami DeFi do działań egzekucyjnych, podczas gdy największe oszustwo w najnowszej historii kryptowalut działało tuż pod jego nosem. Najprawdopodobniej status Bankmana-Frieda jako głównego darczyńcy politycznego i jego aktywne zaangażowanie w opracowywanie przepisów kryptograficznych pomogły mu zamydlić oczy SEC. 

Brak jasności regulacyjnej ze strony organów regulacyjnych, takich jak SEC, również pomógł popchnąć amerykańskich użytkowników kryptograficznych na nieuregulowane zagraniczne giełdy, takie jak FTX.com. Gdyby zamiast tego SEC współpracowała z zainteresowanymi stronami z branży kryptograficznej w USA, aby wcześnie opracować sprawiedliwe, kompleksowe przepisy, całej tej sytuacji można by uniknąć lub przynajmniej zmniejszyć jej dotkliwość. 

Podobnie jak wcześniejsze włamanie na Mt.Gox, oszustwo FTX prawdopodobnie nadszarpnie reputację branży wśród obecnej kohorty inwestorów ciekawskich kryptowalut. Wielu spalonych nie powróci. Ale ważne jest również, aby szukać złotego środka w czasach ciemności. Lepiej, aby zgnilizna w branży kryptograficznej została ujawniona teraz, niż w przyszłości, kiedy więcej jest na linii. Choć w tej chwili może się to wydawać ponure, na dłuższą metę kryptowaluty będą silniejsze dzięki wczesnemu wykorzenieniu oszustów takich jak Bankman-Fried, nawet jeśli koszt będzie wysoki.  

Ujawnienie: W momencie pisania tego artykułu autor posiadał ETH, BTC, SOL i kilka innych aktywów kryptograficznych.

Udostępnij ten artykuł

Skopiowano adres URL

Informacje na tej stronie lub dostępne za jej pośrednictwem są uzyskiwane z niezależnych źródeł, które uważamy za dokładne i wiarygodne, ale Decentral Media, Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do aktualności, kompletności ani dokładności jakichkolwiek informacji na tej stronie lub za pośrednictwem których można uzyskać dostęp . Decentral Media, Inc. nie jest doradcą inwestycyjnym. Nie udzielamy spersonalizowanych porad inwestycyjnych ani innych porad finansowych. Informacje na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre lub wszystkie informacje na tej stronie mogą stać się nieaktualne lub mogą być niekompletne lub niedokładne. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji wszelkich nieaktualnych, niekompletnych lub niedokładnych informacji.

Nigdy nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych dotyczących ICO, IEO lub innych inwestycji opartych na informacjach na tej stronie internetowej i nigdy nie należy interpretować ani w żaden inny sposób polegać na jakichkolwiek informacjach na tej stronie jako porady inwestycyjnej. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym lub innym wykwalifikowanym specjalistą finansowym, jeśli szukasz porady inwestycyjnej w sprawie ICO, IEO lub innej inwestycji. Nie akceptujemy rekompensat w żadnej formie za analizę lub raportowanie na temat ICO, IEO, kryptowaluty, waluty, sprzedaży symbolicznej, papierów wartościowych lub towarów.

See pełne warunki.