Tajemnica hakowania FTX pogłębia się dzięki oświadczeniu bahamskich regulatorów

Bahamskie organy regulacyjne nie są odpowiedzialne za włamanie o wartości 477 mln USD na zbankrutowaną giełdę kryptowalut FTX 11 listopada, według firmy badawczej Blockchain Chainalysis.

Chainalysis jest jedną z kilku firm wynajętych przez nowe kierownictwo FTX do pomocy w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi w tym tygodniu. 

„Niektóre fundusze zostały skradzione, a inne wysłano do organów regulacyjnych” – Chainalysis powiedziany na Twitterze. 

Jurysdykcja walka nad losem zbankrutowanej giełdy kryptograficznej FTX — i tajemnicą związaną z exploitem o wartości 477 milionów dolarów — nasiliły się w czwartek wieczorem, kiedy Komisja Papierów Wartościowych Bahamów przyznała się do próby przejęcia kontroli nad aktywami cyfrowymi posiadanymi przez FTX Digital Markets.

Po jednej stronie są władze Bahamów i pozornie zhańbiony współzałożyciel FTX, Sam Bankman-Fried, obaj chcą kontynuować postępowanie upadłościowe w kraju wyspiarskim, gdzie FTX ma swoją siedzibę.

Po drugiej stronie znajduje się większość z ponad 100 firm, które tworzyły jego dawne imperium, obecnie kierowane przez eksperta od zmian korporacyjnych, Johna Raya. Ray objął stanowisko dyrektora generalnego po rezygnacji Bankmana-Frieda 11 listopada i niezwłocznie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w Delaware.

W oświadczenie opublikowany w czwartek wieczorem, przyznała to Komisja Papierów Wartościowych Bahamów likwidatorzy ustanowieni przez sąd nakazał przeniesienie „wszystkich aktywów cyfrowych FTX Digital Markets Ltd. … do portfela cyfrowego kontrolowanego przez Komisję w celu przechowania”.

Włamanie za 500 milionów dolarów

Ogłoszenie napędzane spekulacje że władze Bahamów nakazały 11 listopada siekać, jeden z największych w historii kryptowalut. Haker Zrobiony z z prawie 500 milionami dolarów w różnych aktywach cyfrowych, według firmy Elliptic zajmującej się kryminalistyką blockchain.

Komisja Papierów Wartościowych nie ujawniła jednak wartości aktywów FTX Digital Markets, które obecnie posiada, i odmówiła komentarza, gdy skontaktował się z nimi The Defiant. Tymczasem analitycy blockchain wyrazili sceptycyzm, że bahamski regulator kontrolował pół miliarda dolarów, które FTX stracił w wyniku włamania.

Crypto sleuth ZachXBT jest jednym z tych, którzy argumentować że włamanie było w rzeczywistości włamaniem. Podczas wymiany żetonów, portfel które otrzymało skradzioną kryptowalutę, słabo realizowało transakcje, tolerując ogromne poślizgi (różnica między ceną, po której transakcja jest kwotowana, a ceną, po której jest wykonywana) ze względu na duży rozmiar transakcji.

Co więcej, ten portfel przekierowywał środki inny portfel który przed włamaniem „wysłał tylko niewielkie kwoty na giełdy pochodzące ze szkicowych źródeł”, ZachXBT podsumowałem.

Elliptic, firma kryptograficzna, powiedziany oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych sugeruje, że „włamanie” polegało w rzeczywistości na przejęciu aktywów FTX przez rząd Bahamów. 

Kiedy jednak sięgnął po komentarz, współzałożyciel Elliptic, Tom Robinson, powiedział The Defiant: „Obecnie nie ma wyraźnych dowodów, o których wiem, kto co wziął – to wszystko spekulacje”.

Przelew FTT

Nick Bax, szef badań w Convex Labs, firmie wywiadowczej blockchain, uważa, że ​​Komisja Papierów Wartościowych prawdopodobnie odnoszący się do prawie 400 mln USD w PTF przeniesionych do portfel kryptograficzny, który jeszcze nie został zidentyfikowany W listopadzie 12.

„W związku z dochodzeniem w sprawie włamania w niedzielę, 13 listopada, pan Bankman-Fried i [współzałożyciel FTX i były CTO] pan Wang oświadczyli w nagranych i zweryfikowanych tekstach, że „regulatorzy Bahamów” poinstruowali, że niektóre transfery po złożeniu petycji Aktywa dłużnika zostały złożone przez pana Wanga i pana Bankmana-Frieda (o których dłużnicy rozumieją, że obaj faktycznie znajdowali się pod opieką władz Bahamów) i że takie aktywa były „przechowywane na Fireblocks pod kontrolą rządu Bahamów” – powiedział FTX w sądzie w tym tygodniu.

Bax powiedział The Defiant, że jest „w 99% pewien, że [ten] adres [który otrzymał FTT] jest zgodny z Fireblocks”.

Pełnomocnik FTX nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Część pieniędzy została zdeponowana na giełdzie kryptowalut Huobi, zgodnie z danymi on-chain przejrzanymi przez The Defiant.

W niedzielę Chainalysis i FTX obie ponagliłem scentralizowane giełdy, aby zamrozić wszelkie skradzione pieniądze, które otrzymują z portfela hakera i pośredników. 

„Giełdy powinny mieć świadomość, że niektóre środki przekazane od FTX Global i powiązanych dłużników bez zezwolenia w dniu 11/11/22 są przekazywane do nich za pośrednictwem portfeli pośrednich”, powiedział FTX na Twitterze. „Giełdy powinny podjąć wszelkie działania w celu zabezpieczenia zwrotu tych środków do masy upadłości”.

„Bezprecedensowy” bałagan

Walka o jurysdykcję ogranicza się do tygodnia, w którym niezliczone problemy stojące przed nowym kierownictwem FTX wyszły na jaw, wiele z nich za pośrednictwem dokumentów złożonych w sądzie upadłościowym. 

W oświadczeniu złożonym w tym tygodniu Ray – który pomógł wierzycielom Enronu odzyskać większość ich aktywów w jednym z najbardziej głośnych bankructw w historii – powiedział, że bałagan pozostawiony przez Bankmana-Frieda i współpracowników był „bezprecedensowy”.

„Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak kompletnej porażki kontroli korporacyjnej i całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj” – powiedział Ray w aktach.

Ray powiedział, że nie ufa żadnemu ze sprawozdań finansowych przygotowanych pod kierownictwem Bankmana-Frieda – nawet tym nielicznym, które zostały skontrolowane. W sobotę FTX i jej spółki zależne ogłosił „strategiczny przegląd ich globalnych aktywów”, aby dokładnie określić, ile pieniędzy FTX pozostało i gdzie się znajdują.  

W zeznaniu pod przysięgą Ray skrytykował również Bankmana-Frieda za „używanie oprogramowania do ukrywania niewłaściwego wykorzystania funduszy klientów” oraz „tajne zwolnienie Alameda [firmy handlowej Bankmana-Frieda] z niektórych aspektów protokołu automatycznej likwidacji FTX.com ”.

Bankman-Fried utrzymuje, że nie miał na celu kradzieży funduszy klientów i nie był świadomy, że FTX była zasadniczo niewypłacalna.

„Myślałem, że Alameda ma wystarczające zabezpieczenie, aby [rozsądnie] pokryć [pożyczkę]”, powiedział reporterowi w Vox w wywiadzie opublikowanym w tym tygodniu.

Jednak w tym samym wywiadzie wydawał się przyznawać do oszukiwania klientów.

Naciskany w związku z jego twierdzeniem, że FTX nigdy nie inwestował pieniędzy klientów, powiedział, że było to „rzeczywiste” – ponieważ te pieniądze zostały pożyczone firmie Alameda, która z kolei zainwestowała je i straciła.

Powiedział również, że jego starannie pielęgnowany wizerunek dobroczyńcy był „głównie PR”, atakował organy regulacyjne i żałował zrzeczenia się kontroli nad firmą i ogłoszenia upadłości.

Rozprzestrzenianie się zarazy

Tymczasem skutki upadku FTX nadal wysyłają fale uderzeniowe przez kryptowaluty. 

W piątek The Defiant poinformował, że Solana, konkurent Ethereum, który przyciągnął użytkowników i wzbudził zainteresowanie szybkimi, tanimi transakcjami, przechodzi najważniejszy test swojego dwuletniego istnienia. 

Całkowita zablokowana wartość Solany spadła o prawie 70%. $ 303M od 7 listopada, a jego token stracił jedną czwartą swojej wartości w ciągu ostatnich siedmiu dni w porównaniu z 7% spadkiem w Ether.

Cena SOL + cena ETH, źródło: Wyzywający terminal

W czwartek Binance, giełda kryptowalut nr 1 na świecie, tymczasowo zawieszone depozyty za USDC i USDT na blockchain Solana bez wyjaśnienia. Wkrótce ponownie zaczął przyjmować depozyty USDT. OKX, kolejna giełda, powiedziany na swojej stronie internetowej, że usunie USDC i USDT hostowane na blockchainie Solana.

Potem jest akcja obstawiania – gracze Solany odstapili około 39 mln tokenów SOL od epoki 370 do 372. To drastycznie więcej niż 4.3 mln tokenów SOL postawionych w tym samym okresie. Oznacza to, że wielu inwestorów SOL może chcieć opuścić statek.

Cyfrowa Grupa Walutowa

Krach wstrząsnął także Grayscale, emitentem największego na świecie publicznego funduszu kryptograficznego. 

Grayscale jest własnością Digital Currency Group, która jest badana przez inwestorów po tym, jak inna spółka zależna, Genesis Global Capital, podobno szukała pożyczki awaryjnej w wysokości 1 miliarda dolarów w zeszłym tygodniu w następstwie upadku FTX.

„Zasoby produktów cyfrowych Grayscale są bezpieczne” — firma powiedziany 18 listopada. Produkty Grayscale działają zarówno jako niezależne firmy, jak i papiery wartościowe w publicznym obrocie reprezentujące pojedyncze aktywa cyfrowe.