FTX stara się wyłudzić 700 milionów dolarów od przyjaciół Bankman Fried i powiązanych funduszy

FTX stara się wyłudzić 700 milionów dolarów od przyjaciół Bankman Fried i powiązanych funduszy

Znacznik czasu: 22 czerwca 2023 7:30
FTX chce wyłudzić 700 mln dolarów od przyjaciół Bankman Fried i powiązanych funduszy PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

FTX złożyła pozew w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware przeciwko niektórym firmom inwestycyjnym, z którymi była powiązana przed upadkiem. Pozew, złożony 22 czerwca, zawierał 16 zarzutów i domagał się od oskarżonych ponad 700 milionów dolarów.

W pozwie jako pozwanych wymieniono K5 Global – inkubator i spółkę inwestycyjną, Mount Olympus Capital i SGN Albany Capital oraz podmioty powiązane i współwłaścicieli K5 Global Michael Kives i Bryan Baum. Kives jest dawny agent agencji talentów CAA i były doradca Hilary Clinton. W pozwie wskazano, że ówczesny dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried (SBF) wziął udział w wydarzeniu towarzyskim zorganizowanym przez Kives w 2022 r.:

„Wierny reputacji Kivesa jako znanego „super-sieciowca”, wśród uczestników przyjęcia znalazł się były kandydat na prezydenta, najlepsi aktorzy i muzycy, gwiazdy reality TV i wielu miliarderów”.

Następnie, jak twierdzi pozew, powiązana z FTX firma zajmująca się handlem kryptowalutami, Alameda Research, przekazała 700 milionów dolarów Kives, Baum i K5 Global, ale skonstruowali umowy jako pochodzące od firm fasadowych SGN Albany i Mount Olympus Capital.

Związane z: Upadłość FTX będzie „bardzo kosztowna”, ale nie bez powodu: audytor

Pozew ma na celu zwrot środków przekazanych z Alameda Research, które trafiły do ​​SGN Albany Capital oraz środków przekazanych z Kives, Baum i SGN Albany Capital do Mount Olympus Capital.

Transfery zostały opisane jako przeprowadzone „bez otrzymania równoważnej wartości” i, co najważniejsze, jako możliwe do uniknięcia. W amerykańskim prawie upadłościowym transakcja, której można uniknąć, to taka, która może zostać cofnięta na mocy Kodeksu upadłościowego lub innych przepisów.

Kives, Baum i SBF również nawiązali bliskie więzi osobiste, a Baum miał nawet własną sypialnię w rezydencji kierownictwa FTX na Bahamach, powiedział pozew. Po upadku FTX „Kives i Baum pracowali za kulisami z Bankman-Fried nad strategią znalezienia kogoś, kto wykupiłby grupę FTX (i ochronił ich złotą gęś)”.

Dziewięć zarzutów w pozwie dotyczyło transferów funduszy. Kives i Buam zostali osobiście oskarżeni o pomocnictwo w naruszeniu obowiązku powierniczego i nieuczciwą pomoc, a SGN Albany Capital został oskarżony o bezpodstawne wzbogacenie.

Cointelegraph skontaktował się z K5 Global w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał natychmiastowej odpowiedzi.

Magazine: Czy można ufać giełdom kryptowalut po upadku FTX?

Znak czasu:

Więcej z Cointelegraph