Aktualizacja FTX: dni po aresztowaniu SBF, co stało się dalej?

Edytowanie i dodatkowe raporty przez Nathaniela Cajuday

12 grudnia założyciel i były dyrektor generalny międzynarodowej giełdy kryptowalut FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany przez władze Bahamów w związku z upadkiem giełdy. The aresztować jest pierwszym krokiem organów regulacyjnych, aby pociągnąć osoby odpowiedzialne za wielomiliardową implozję. 

Kalendarium dramatu FTX objętego przez BitPinas:

• Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), ogłosił, że zamierza zlikwidować własne tokeny FTX ($FTT) po tym, jak artykuł Coindesk ujawnił, że Alameda, siostrzana firma FTX, opiera się głównie na FTT, a nie na jakimkolwiek niezależnym aktywie. [Czytać: Tylko sprzątanie domu: Binance do likwidacji własnych tokenów FTX]
• CZ ujawnił, że jego firma podpisała „list intencyjny” w sprawie przejęcia FTX Exchange. [Czytać: ŁAMANIE: Binance podpisuje umowę, aby przejąć giełdę FTX]
• FTT spadł swobodnie i stracił większość swojej wartości (około 80%) [Czytaj: Cena tokena FTX spada o 80%, gdy dowiadujemy się, że Binance kupuje FTX Surface]
• CZ zaprzeczył, że istnieje jakikolwiek „spisek” przeciwko FTX lub że toczy „walkę” z jej dyrektorem generalnym Samem Bankmanem-Friedem. [Czytać: CEO Binance zaprzecza spisku FTX]
• Binance wycofał się z umowy zakupu FTX, ponieważ „problemy są poza naszą kontrolą lub możliwością pomocy”. Binance nie będzie już pozyskiwać FTX]
• BlockFi składa wniosek o bankructwo na podstawie rozdziału 11, kilka tygodni po upadku FTX, który wcześniej podpisał w czerwcu zeszłego roku umowę o udzieleniu kredytu walczącemu pożyczkodawcy kryptograficznemu. [Czytać: Co się stało? Pliki BlockFi dotyczące bankructwa w obliczu zarazy kryptowalutami FTX]
• Bank Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) potwierdził, że zapytał lokalnie licencjonowane giełdy kryptowalut o ich narażenie na upadek FTX, giełdy następnie wyjaśniły, że upadek nie dotknął żadnej z nich. [Czytać: Raport: BSP pyta lokalnych VASP o ekspozycję na FTX, giełdy odpowiadają]
• SBF został aresztowany przez władze Bahamów w związku z upadkiem założonej przez niego giełdy, jak ujawnił raport CNBC. [Czytać: BREAKING: Założyciel FTX Sam Bankman-Fried aresztowany]

Kilka dni po aresztowaniu SBF, co stało się z fabułą upadku FTX? 

Biuro prokuratora USA wnosi zarzuty karne przeciwko SBF

Po aresztowaniu przez rząd Bahamów, SBF jest obecnie oskarżany o oszustwa elektroniczne, spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i naruszenia finansowania kampanii przez Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku

Stoi również przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd za zorganizowanie a „Masowe, wieloletnie oszustwo” w którym przekierował miliardy dolarów funduszy klientów FTX „własnej korzyści osobistej”.

Zgodnie z aktem oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), założyciel „zgodził się z innymi na oszukiwanie klientów FTX.com poprzez sprzeniewierzenie depozytów tych klientów i wykorzystanie tych depozytów do pokrycia wydatków i długów Alameda Research, zastrzeżonego kryptograficznego funduszu hedgingowego Bankman-Fried oraz do dokonywania inwestycji”.

Nowy dyrektor generalny FTX waha się, czy SBF jest winny, czy nie

W zeznaniach Johna Raya III, zastępcy dyrektora generalnego FTX, złożonego przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na temat upadku firmy, nazwał występki wewnątrz giełdy „niewyrafinowanymi” w porównaniu z wysoce zaaranżowanymi przestępstwami, z którymi miał do czynienia podczas rozbierania Enronu przez dwie dekady temu.

„To naprawdę staromodne defraudacja… To po prostu branie pieniędzy od klientów i wykorzystywanie ich do własnych celów – wcale nie wyrafinowanych” — powiedział do solonów.

Nowy dyrektor generalny nawet nazwał defraudację skończoną „Szczerze mówiąc, tuż przed ich oczami”.

Jednak zapytany, czy SBF popełnił przestępstwa, Ray wahał się, czy stwierdzić, że jego głównym zadaniem było znajdowanie pieniędzy dla tych, którzy zostali skrzywdzeni, i „Staramy się nie osądzać ani nie etykietować działań”. 

„Oczywiście doszło tu do awarii na ogromną skalę. Ostatecznie myślę, że inni osądzą go po jego działaniach” on dodał.

Odpowiedzialność SBF potwierdzona przez amerykańską SEC

Z drugiej strony skarga cywilna złożona przez amerykańską SEC w południowym dystrykcie Nowego Jorku stwierdziła, że ​​założyciel FTX zebrał ponad 1.8 miliarda dolarów od inwestorów, którzy kupili udziały w giełdzie, mając nadzieję, że FTX ma odpowiednią kontrolę i środków zarządzania ryzykiem.

W zgłoszeniu podkreślono, że klienci „uwierzył w swoje kłamstwa” dotyczące bezpieczeństwa platformy i wysłał miliardy dolarów do FTX.

US Solon wzywa SBF do aresztowania w niewłaściwym czasie

Przed aresztowaniem Bankman-Fried powiedział, że tak „chętny do złożenia zeznań” po czym Maxine Waters, przewodnicząca komisji US House ds. usług finansowych, ogłosiła udział Bankmana-Frieda w pierwszym przesłuchaniu na ten temat, które miało się odbyć 13 grudnia ubiegłego roku.  

Następnie Waters wyraziła niezadowolenie z czasu działania organów ścigania, twierdząc, że wykorzystała okazję do przesłuchania Bankmana-Frieda na rozprawie. 

„Niestety, czas jego aresztowania pozbawia opinię publiczną możliwości uzyskania odpowiedzi, na które zasługują” - powiedział Waters.

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Kilka dni po aresztowaniu SBF, co stało się dalej?

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

Lista wydarzeń Crypto, Blockchain i Web3 na Filipinach

Post Aktualizacja FTX: dni po aresztowaniu SBF, co stało się dalej? pojawiła się najpierw na BitPinas.