Federalne organy regulacyjne oskarżyły byłego dyrektora inżynierii FTX, Nishada Singha, o oszustwo.
W serii skarg złożonych we wtorek zarówno amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zarzuciły Singhowi konspirację mającą na celu oszukanie inwestorów i użytkowników FTX.
CFTC rzekomy że Singh stworzył funkcje w kodzie giełdy, które umożliwiły Alameda Research nieuczciwą przewagę nad FTX, w tym nieograniczoną linię kredytową i zwolnienie z funkcji automatycznej likwidacji giełdy.
Singh przeniósł również 8 miliardów dolarów zobowiązań Alamedy na konto klienta w systemach FTX, które były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried , o którym mowa jako „dziwne koreańskie konto”. To skutecznie sprawiło, że ujemne saldo Alamedy na FTX było nie do odróżnienia, chociaż ukrywało się na widoku.
SEC skarga dodaje do tych zarzutów, stwierdzając, że Singh fałszywie scharakteryzował 50 milionów dolarów, które zostały przekazane z innego podmiotu jako przychód, zgodnie z instrukcjami Bankmana-Frieda, aby wyglądało na to, że FTX osiągnęła swój cel w postaci miliarda dolarów rocznych przychodów w 2021 roku. Singh następnie rzekomo datował oszukańcze przelewy i sfałszowane dokumenty na poparcie tych kłamstw.
Pomimo świadomości pomieszania funduszy między Alamedą i FTX oraz „tragicznej kondycji finansowej” tych dwóch podmiotów, Singh wypłacił miliony dolarów z FTX na własny użytek latem 2022 r., powiedziała SEC.
Oskarżenia dwóch regulatorów są następstwem tego, że Singh przyznał się do winy w sądzie federalnym we wtorek, Reuters zgłaszane. Przyznał się do jednego zarzutu oszustwa elektronicznego, trzech zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa, jednego zarzutu prania brudnych pieniędzy i jednego zarzutu spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.
Singh powiedział, że jest mu „niewiarygodnie przykro” z powodu swojej roli i utraci wszystkie dochody z programu. Zgodził się współpracować z prokuratorami w ich dochodzeniu w sprawie Bankmana-Frieda, dołączając do byłej dyrektor generalnej Alameda Caroline Ellison i współzałożyciela FTX, Gary'ego Wanga.
Bankman-Fried nie przyznał się do dwunastu postawionych mu zarzutów i ma stanąć przed sądem w październiku.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- Dodaje
- Zalety
- Po
- Alameda
- Prezes Alamedy
- BADANIA ALAMEDY
- Wszystkie kategorie
- rzekomy
- rzekomo
- Chociaż
- i
- roczny
- PRZYCHODY ROCZNE
- Inne
- zjawić się
- samochód
- Bilans
- Smażony przez bankiera
- jest
- pomiędzy
- Miliard
- Kampania
- Karolina Ellison
- ceo
- CFTC
- charakteryzuje
- naładowany
- Opłaty
- Współzałożyciel
- kod
- prowizja
- popełnić
- towar
- skarg
- Spisek
- Boisko
- stworzony
- kredyt
- klient
- Dyrektor
- dokumenty
- dolarów
- faktycznie
- Ellison
- Inżynieria
- podmioty
- jednostka
- wymiana
- Twarz
- Korzyści
- Federalny
- Sąd Federalny
- finansować
- budżetowy
- znalezieniu
- obserwuj
- Dawny
- Były dyrektor generalny FTX
- oszustwo
- nieuczciwy
- od
- FTX
- Dyrektor generalny FTX
- Współzałożyciel FTX
- funkcjonować
- fundusze
- Futures
- Handel kontraktami futures
- Gary
- Gary'ego Wanga
- cel
- winny
- orzeczenie winy
- Dobranie (Hit)
- HTTPS
- in
- Włącznie z
- instrukcje
- śledztwo
- Inwestorzy
- IT
- łączący
- koreański
- Pranie
- Laws
- zadłużenie
- leży
- Linia
- Likwidacja
- zrobiony
- robić
- milion
- miliony
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- ujemny
- Niszad Singha
- październik
- ONE
- osobisty
- Równina
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zarzut
- dochód
- prokuratorzy
- Regulatory
- Badania naukowe
- Reuters
- dochód
- Rola
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- schemat
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- zestaw
- Widok
- lato
- wsparcie
- systemy
- Połączenia
- ich
- trzy
- do
- Handel
- przeniesione
- transfery
- próba
- Wtorek
- nas
- Amerykańskie papiery wartościowe
- US Securities and Exchange Commission
- nieograniczone
- posługiwać się
- Użytkownicy
- Naruszać
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- by
- zefirnet