Menedżer funduszu hedgingowego skazany na siedem lat za oszustwa związane z kryptowalutami

Amerykański sędzia okręgowy skazał Stefana He Qina na ponad siedem lat więzienia za udział w operacji oszustwa kryptowalutowego.

Po przekonaniu o swoich zbrodniach w lutym Stefan He Qin to zrobił teraz został skazany przez Biuro Prokuratora Generalnego Południowego Okręgu Nowego Jorku. Według biura prokuratora USA Qin został skazany na siedem i pół roku więzienia stanowego wraz z konfiskatą ponad 54 milionów dolarów. Orzeczenie wydała amerykańska sędzia okręgowa Valerie E. Caproni. 

24-letni obywatel Australii, Chińczyk, został oskarżony o fałszywe raportowanie dochodów swojego funduszu hedgingowego, który miał finansować wystawny styl życia. Fundusz, o którym mowa, kontrolował w pewnym momencie fundusze inwestorów o wartości ponad 90 milionów dolarów. Qin ostatecznie przyznał się do zarzutów. 

Zbrodnie Qina

Qin założył parę kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych w 2016 roku, gdy miał zaledwie 19 lat, Virgil Sigma i VQR. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​obie spółki miały swoją siedzibę w I Love New York, Nowy Jork. 

Według Biura Adwokata Virgil Sigma została utworzona, aby „zastosować strategię zarabiania zysków z możliwości arbitrażu na rynku kryptowalut”. Biuro podaje również, że Qin od samego początku zaangażował się w program mający na celu wyłudzenie aktywów z funduszu oszukać inwestorów który zaufał Virgiliowi Sigmie. Qin dokonał tego, inwestując kapitał od Virgila Sigmy na konta osobiste, które miały być wykorzystywane „do celów innych niż rzekome handel arbitrażowy strategia." Większość tych środków została przeznaczona na wydatki osobiste, takie jak jedzenie i apartament w Nowym Jorku. 

Qin oszukał także inwestorów swojego funduszu VQR, który „zatrudniał różnych pracowników strategie handlowe i był gotowy zarabiać lub tracić pieniądze w oparciu o wahania wartości kryptowaluty i nie był neutralny dla rynku.” Qin był jedynym właścicielem VQR i nie był w stanie spełnić kilku żądań umorzenia złożonych przez fundusz z powrotem w grudniu 2020 r. Qin najwyraźniej próbował przelać pieniądze z VQR na konta osobiste, aby najpierw spłacić podobne prośby o umorzenie złożone przez inwestorów Virgila Sigma. Wykupy, których nie był w stanie zrealizować, ponieważ fundusze zostały już skradzione przez samego Qina. Zrobił to wbrew radom starszych traderów, którzy ostatecznie scedowali kontrolę nad funduszem na rzecz Qin. 

Od tego czasu każdy fundusz zaprzestał działalności, a sąd rozpoczął likwidację i podział aktywów. 

Co myślisz o tym temacie? Napisz do nas i powiedz nam!