Operator Helix przyznaje się do winy za pranie 300 milionów dolarów w Bitcoinach

Operator darknetowego miksera Bitcoin Helix przyznał się przed amerykańskim sądem do postawionych mu zarzutów o pranie brudnych pieniędzy. Za pośrednictwem Helix przeniósł ponad 350,000 300 Bitcoinów o wartości około XNUMX milionów dolarów w momencie transakcji.

Jak wynika z środowego oficjalnego komunikatu Departamentu Sprawiedliwości, Larry Dean Harmon przyznał, że w latach 2014–2017 zarządzał Helixem, który pełnił funkcję Bitcoin mieszanina. Pozwoliło to przestępcom ukryć historię transakcji Bitcoinami uzyskanymi nielegalnymi środkami.

Przyznał się do współpracy Helix z kilkoma rynkami darknetowymi, w tym AlphaBay, Evolution i Cloud 9, w zakresie usług prania pieniędzy Bitcoin. Ponadto spiskował ze sprzedawcami i administratorami ciemnego rynku, aby wyprać Bitcoiny uzyskane w wyniku nielegalnego handlu narkotykami.

„Harmon przyznał, że spiskował ze sprzedawcami Darknetu w celu prania bitcoinów wygenerowanych w wyniku handlu narkotykami i innej nielegalnej działalności” – powiedział zastępca dyrektora naczelnego Steven D'Antuono z biura terenowego FBI w Waszyngtonie.

Harmon musi teraz skonfiskować ponad 4,400 Bitcoinów o wartości ponad 200 milionów dolarów i inne zajęte nieruchomości, które były zaangażowane w prowadzenie jego firmy. Pranie bitcoinów biznes.

Dwie dekady w więzieniu

Grozi mu obecnie maksymalna kara 20 lat więzienia oraz grzywna w wysokości 500,000 XNUMX dolarów, czyli dwukrotność wartości mienia będącego przedmiotem nielegalnych transakcji. Nie wyznaczono jednak jeszcze terminu jego wyroku.

Oprócz sprawy Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Harmon, która została po raz pierwszy wniesiona w lutym, Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) nałożyła odrębne 60 milionów dolarów kary cywilnej na niego za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej w operacjach Helix.

Ponadto prokuratorzy amerykańscy współpracowali z władzami w Belize przy tworzeniu sprawy przeciwko Hermonowi.

„Dzisiejsze przyznanie się do winy pokazuje zaangażowanie FBI w infiltrację i zamykanie sieci prania pieniędzy kryptowalut, które wspierają przedsiębiorstwa cyberprzestępcze” – dodał D'Antuono.