- Rząd Indii, za pośrednictwem swojej jednostki analityki finansowej (FIU), wydał powiadomienia o przyczynie pokazowej dotyczące zgodności z dziewięcioma zagranicznymi giełdami kryptowalut zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
- W marcu Indie nałożyły obowiązek stosowania procedur KYC i rejestracji w FIU dla firm zajmujących się kryptowalutami, wymagając od dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), krajowych lub zagranicznych, zarejestrowania się jako podmioty zgłaszające i przestrzegania ustawy PMLA.
- Chociaż w FIU zarejestrowało się 31 podmiotów, niektóre podmioty zagraniczne obsługujące indyjskich użytkowników nie dokonały rejestracji, co doprowadziło do wydania powiadomień o przyczynach, które obejmują blokowanie adresów URL w przypadku nieprzestrzegania przepisów.
W czwartek rząd Indii, za pośrednictwem jednostki analityki finansowej (FIU) podlegającej Ministerstwu Finansów, ujawnił wydanie zawiadomień o przyczynie pokazowej w celu zapewnienia zgodności z dziewięcioma zagranicznymi giełdami kryptowalut zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
Indie wprowadzą zakaz giełd zagranicznych
W marcu Indie nałożyły na firmy kryptograficzne obowiązek przeprowadzenia procedur „znaj swojego klienta” (KYC) i zarejestrowania się w jednostce analityki finansowej (FIU) w ramach wysiłków na rzecz integracji kryptowalut z tradycyjnym sektorem finansowym.
Zgodnie ze swoim mandatem każdy dostawca usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP) działający w Indiach, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, ma obowiązek zarejestrować się jako podmiot zgłaszający i przestrzegać ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
(Przeczytaj więcej: Sprawdź najnowsze podmioty zarejestrowane w VASP tutaj na Filipinach.)
Według komunikat prasowy31 podmiotów zarejestrowało się już w FIU, jednak niektóre podmioty offshore obsługujące znaczną część indyjskich użytkowników nie zarejestrowały się i nie przestrzegały przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT).
W związku z tym niedawne wydanie powiadomień o przyczynach pokazu obejmuje blokowanie adresów URL w przypadku niezgodności.
Z kolei w 2022 roku Departament Fintech Banku Rezerw Indii odsłonięty dokument koncepcyjny dotyczący cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), ogłaszający rozpoczęcie ograniczonego programu pilotażowego dotyczącego cyfrowej rupii (e₹) w określonych przypadkach użycia. Cyfrowa rupia została zaprojektowana tak, aby oferować wygodniejszą, szybszą i opłacalną alternatywę dla istniejących form pieniądza.
Wśród nich znalazły się trzy z dziewięciu giełd Najbardziej popularne platformy na Filipinach.
Dziewięć wymian
Binance
Binance, jedna z największych i najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie, została założona w 2017 roku przez Changpenga Zhao. Niedawno wymiana zgłaszane że w tym roku osiągnął 170 milionów użytkowników, przyciągając 40 milionów nowych użytkowników, co oznacza prawie 30% wzrost.
Niedawno, w odpowiedzi na sprawę dotyczącą prania pieniędzy wniesioną przez amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), amerykański sąd wydał zatwierdzony znaczące kary wobec Binance i jej byłego dyrektora generalnego, Changpenga Zhao. Sąd nałożył na Zhao cywilną karę pieniężną w wysokości 150 milionów dolarów, a Binance jest zobowiązane do uregulowania 1.35 miliarda dolarów z tytułu nieuczciwie uzyskanych opłat transakcyjnych, wraz z karą w wysokości 1.35 miliarda dolarów na rzecz CFTC w ramach ugody.
Na Filipinach firma również stoi przed wyzwaniami regulacyjnymi. Następnie komisarz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Kelvin Lee wyjaśnione zbliżający się zakaz Binance i innych nieregulowanych giełd.
KuCoin
KuCoin, założona w 2017 roku, to globalna giełda kryptowalut, która oferuje swoim użytkownikom różnorodne opcje handlowe, w tym transakcje kasowe, marżowe, kontrakty terminowe i P2P, a także pożyczki i stakowanie. Według raportu za II kwartał 2 r. giełda ma ponad 2021 milionów zarejestrowanych kont.
Huobi
Huobi to giełda kryptowalut założona w 2013 roku z siedzibą na Seszelach. Platforma oferuje prawie 400 par handlowych kryptowalut i rozszerzyła się na ponad 130 krajów. Huobi ma również swój własny token, Huobi Token (HT), którego można używać do handlu na inne kryptowaluty na platformie. Według recenzji autorstwa Awaria kryptowalut, Huobi ma ponad 20 milionów użytkowników.
Na początku tego roku wymiana zdań była powiązana z problemem dot nieautoryzowane wpisy $Pi na różnych giełdach.
Kraken
Kraken, założony w 2011 roku, jest trzecią co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie, obsługującą dzienny wolumen obrotu wartości 333 milionów dolarów. Obsługuje ponad 200 kryptowalut i 600 par, oferując usługi takie jak handel pozagiełdowy i spersonalizowane zarządzanie kontami dla instytucji. Dostęp do Krakena mają użytkownicy w ponad 190 krajach, w tym na Filipinach.
W lutym wymiana zapłacił 30 milionów dolarów ugody do amerykańskiej SEC w celu uregulowania opłat za oferowanie niezarejestrowanej sprzedaży papierów wartościowych w ramach programu staking-as-a-service.
Gate.io
Gate.io to giełda kryptowalut, która umożliwia handel ponad 1,700 kryptowalutami. Jest to jedna z pierwszych giełd na świecie, która gwarantuje 100% Proof of Reserves, co pozwala użytkownikom na niezależną weryfikację zdeponowanych aktywów.
Zgodnie z CoinMarketCap, Gate.io osiągnął wolumen obrotu na poziomie 1,394,738,370.21 24 12 XNUMX USD w ciągu ostatnich XNUMX godzin i ma ponad XNUMX milionów użytkowników, głównie w Europie i Azji. Użytkownicy z Filipin mogą uzyskać dostęp do tej giełdy od chwili pisania tego tekstu.
Bittrex
Założona w 2014 roku Bittrex jest amerykańską giełdą kryptowalut, znaną z szybkiej realizacji transakcji, niezawodnych portfeli cyfrowych i solidnych środków bezpieczeństwa. Platforma obsługuje ponad 250 kryptowalut i monet stabilnych do kupna, sprzedaży i handlu.
Warto zauważyć, że od 30 kwietnia 2023 r. wszystkie operacje Bittrex w Stanach Zjednoczonych zostały przerwane. Ponadto platforma zaprzestała działalności 4 grudnia, a klientom zaleca się sfinalizowanie wszystkich transakcji, ponieważ po tym terminie możliwe będą jedynie wypłaty.
Bitstamp
Bitstamp, założona w 2011 roku z siedzibą w Europie, jest najdłużej działającą giełdą kryptowalut na świecie. Mając ponad 4 miliony klientów w 100 krajach, Bitstamp ułatwia handel pomiędzy walutami fiducjarnymi, Bitcoinem i różnymi kryptowalutami, w tym USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar i USD Coin.
W marcu Bitstamp ogłosił uruchomienie usługi white label „Bitstamp as a Service” dla wybranych instytucji w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), w tym na Filipinach. Inicjatywa ta ma na celu pomóc różnym podmiotom, takim jak giełdy kryptowalut, firmy inwestycyjne, banki i podmioty przetwarzające płatności w regionie, poprzez usprawnienie i uproszczenie ich usług w zakresie aktywów cyfrowych.
MEXC Globalny
MEXC, założona w 2018 roku, to giełda kryptowalut z bazą ponad 10 milionów użytkowników w 170 krajach. MEXC zapewnia różnorodną gamę opcji handlowych, obsługując ponad 1,000 kryptowalut i ponad 400 par handlowych. Giełda oferuje handel spot, marżę i kontrakty terminowe z dźwignią do 100x.
MEXC działa na całym świecie i podlega regulacjom bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych w czołowych jurysdykcjach.
Bitfinex
Bitfinex, założona w 2012 roku z siedzibą w Hongkongu, to giełda kryptowalut oferująca różnorodne cyfrowe monety do handlu, w tym Bitcoin, Ethereum, Litecoin i inne.
Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Indie blokują Binance, Kraken i inne nielicencjonowane giełdy
Zrzeczenie się:
- Przed dokonaniem inwestycji w jakąkolwiek kryptowalutę istotne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych przeprowadzić należytą staranność i zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady na temat swojej konkretnej sytuacji.
- BitPinas dostarcza treści dla wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej. Twoje działania są wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Niniejsza witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, ani nie będzie domagać się uznania Twoich zysków.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :ma
- :Jest
- :nie
- $ 10 mln
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4
- 600
- 700
- a
- O nas
- dostęp
- Stosownie
- Konto
- Zarządzanie kontem
- Konta
- w poprzek
- działać
- działania
- do tego
- Rada
- rozmyślny
- Spółki stowarzyszone
- Po
- przed
- Cele
- Algorand
- Wszystkie kategorie
- Wszystkie operacje
- pozwala
- wzdłuż
- już
- również
- alternatywny
- AML
- wśród
- an
- i
- Ogłaszając
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- APAC
- właściwy
- kwiecień
- SĄ
- artykuł
- AS
- Azja
- Azja i Pacyfik
- kapitał
- Aktywa
- pomagać
- przyciąganie
- dostępny
- Zakaz
- Bank
- Bank of India
- Banki
- baza
- na podstawie
- BE
- być
- zanim
- pomiędzy
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Blokować
- bloking
- przyniósł
- BSP
- Zakup
- by
- CAN
- nieść
- walizka
- Etui
- Gotówka
- Spowodować
- CBDC
- centralny
- Bank centralny
- waluta cyfrowa banku centralnego
- waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC)
- ceo
- CFTC
- wyzwania
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Opłaty
- ZOBACZ
- cywilny
- roszczenie
- Moneta
- Monety
- prowizja
- komisarz
- towar
- Firmy
- spełnienie
- wykonania
- pojęcie
- Prowadzenie
- stanowić
- zawartość
- Wygodny
- opłacalne
- kraje
- Boisko
- Crypto
- firmy kryptograficzne
- Giełdy Kryptowalutowe
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- Wymiana Kryptowalut
- handel kryptyntem
- waluty
- Waluta
- Klientów
- Data
- grudzień
- Decyzje
- Departament
- zdeponowany
- zaprojektowany
- różne
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- Cyfrowe Monety
- waluty cyfrowe
- rupia cyfrowa
- cyfrowe portfele
- pracowitość
- bezpośrednio
- inny
- robi
- Krajowy
- z powodu
- starania
- podmioty
- jednostka
- niezbędny
- ustanowiony
- ethereum
- EUR
- Europie
- wymiana
- Wymiana
- egzekucja
- Przede wszystkim system został opracowany
- rozszerzony
- ułatwia
- okładzina
- Failed
- szybciej
- luty
- Opłaty
- Fiat
- waluty fiducjarne
- filipińczyk
- sfinalizować
- finansować
- Ministerstwo Finansów
- budżetowy
- Analiza finansowa
- Jednostka analityki finansowej
- Jednostka analityki finansowej (FIU)
- FINTECH
- Firma
- firmy
- i terminów, a
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- były dyrektor generalny
- formularze
- Założony
- Framework
- Futures
- Handel kontraktami futures
- Zyski
- brama
- brama.io
- GBP
- Globalne
- Globalnie
- Rząd
- Wzrost
- gwarancja
- miał
- ręka
- Prowadzenie
- Have
- z siedzibą
- tutaj
- Hong
- Hongkong
- GODZINY
- Jednak
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Token Huobiego
- Huobi Token (HT)
- bliski
- nałożone
- in
- zawierać
- obejmuje
- Włącznie z
- niezależnie
- Indie
- Hindusi
- rząd indyjski
- Informacyjna
- inicjacja
- inicjatywa
- instytucje
- integrować
- Inteligencja
- najnowszych
- inwestowanie
- inwestycja
- firmy inwestycyjne
- wydanie
- problem
- Wydany
- IT
- JEGO
- jpg
- jurysdykcje
- kelwin
- znany
- Kong
- Kraken
- KYC
- Procedury KYC
- największym
- Nazwisko
- uruchomić
- Pranie
- prowadzący
- Lee
- pożyczanie
- Dźwignia
- Ograniczony
- powiązany
- ofert
- Litecoin
- straty
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- Mandat
- March
- Margines
- Oznakowanie
- Może..
- środków
- MEX
- milion
- ministerstwo
- Monetarny
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- większość
- Najbardziej popularne posty
- musi
- prawie
- Nowości
- nowi użytkownicy
- dziewięć
- noty
- of
- oferta
- oferuje
- Oferty
- on
- ONE
- tylko
- działa
- operacyjny
- operacje
- Opcje
- or
- Inne
- na zewnątrz
- koniec
- over-the-counter
- własny
- p2p
- Pacyfik
- par
- część
- płatność
- dla
- Personalizowany
- Filipiny
- pilot
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Popularny
- część
- position
- Zapobieganie
- głównie
- procedury
- Procesory
- profesjonalny
- Program
- wybitny
- dowód
- dostawca
- dostawców
- zapewnia
- opublikowany
- cele
- Q2
- zasięg
- szybki
- osiągnięty
- Czytaj
- niedawny
- niedawno
- w sprawie
- region
- zarejestrować
- zarejestrowany
- Rejestracja
- regulowane
- regulacyjne
- rzetelny
- raport
- Raportowanie
- wymagany
- rezerwować
- bank rezerw
- Reserve Bank of India
- zarezerwowany
- odpowiedź
- odpowiedzialność
- odpowiedzialny
- Ujawnił
- przeglądu
- Marszczyć
- krzepki
- s
- sprzedaż
- SEK
- sektor
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- bezpieczeństwo
- Środki bezpieczeństwa
- Szukajcie
- wybrany
- Sprzedawanie
- usługa
- Usługodawca
- usługodawcy
- Usługi
- służąc
- rozstrzygać
- osada
- Seszele
- pokazać
- znaczący
- upraszczanie
- Wyłącznie
- kilka
- specyficzny
- Spot
- Stablecoins
- Staking
- Zjednoczone
- Gwiezdny
- usprawnienie
- znaczny
- taki
- Wspierający
- podpory
- Terroryzm
- niż
- że
- Połączenia
- Filipiny
- Bank Rezerw Indii
- ich
- to
- w tym roku
- Przez
- czwartek
- do
- żeton
- handel
- Handel
- pary handlowe
- wolumen obrotu
- tradycyjny
- tradycyjne finanse
- transakcja
- Opłaty transakcyjne
- transakcje
- nas
- US SEC
- dla
- jednostka
- Zjednoczony
- United States
- niezarejestrowany
- URL
- USD
- Moneta USD
- posługiwać się
- używany
- Użytkownik
- Użytkownicy
- różnorodność
- różnorodny
- VASP
- wazony
- zweryfikować
- Wirtualny
- wirtualny zasób
- Dostawca usług wirtualnych aktywów
- dostawca usług wirtualnych aktywów (VASP)
- dostawcy usług wirtualnych aktywów
- dostawcy usług zasobów wirtualnych (VASP)
- Tom
- Portfele
- była
- Strona internetowa
- były
- czy
- który
- dlaczego
- będzie
- w
- Wypłaty
- świat
- pisanie
- rok
- You
- Twój
- zefirnet
- Zhao