Hodlnaut zgłasza niedobór finansowy w wysokości 193 mln USD, ponieważ szuka ochrony sądowej

Oszołomiony pożyczkodawca kryptowalut Hodlnaut zgłosił niedobór prawie 200 milionów dolarów w oświadczeniu sądowym złożonym na początku tego miesiąca i uzyskanym przez The Block.

Oświadczenie potwierdzające wniosek Hodlnaut o objęcie go zarządem sądowym — złożone 12 sierpnia — określa dokładnie, co doprowadziło firmę do zamrozić wypłaty na sierpień 8.

Dokument został udostępniony klientom po firmie opublikował post na blogu 19 sierpnia, potwierdzając, że grozi mu postępowanie policyjne w Singapurze i że zwolnił 80% swoich pracowników, aby oszczędzać gotówkę. Dane finansowe datowane są na 8 sierpnia.

Oświadczenie pokazuje, że Hodlnaut ma zaległe zobowiązania w wysokości 391 mln SGD (około 281 mln USD), w porównaniu z aktywami w wysokości 122 mln SGD (88 mln USD), co skutkuje niedoborem w wysokości około 193 mln USD. „Na dzień 8 sierpnia 2022 r. Grupa Hodlnaut ma zaległe zobowiązania w wysokości 391 mln SGD i szacowane aktywa możliwe do zrealizowania w kryptowalutach w wysokości 122 mln SGD. Ta sytuacja finansowa daje Grupie Hodlnaut możliwy do zrealizowania stosunek aktywów do zadłużenia kryptowaluty na poziomie około 0.31 (tj. 31 centów za dolara)” – stwierdził.

Jak wcześniej informowaliśmy, firma złożony w celu ochrony wierzycieli w Singapurze 16 sierpnia, szukając czasu na rozwiązanie swoich problemów finansowych.

Dokument pokazuje, że Hodlnaut zaparkował około 317 milionów dolarów w UST, nieudanym stablecoinie, w protokole Anchor na Terrze, aby przekazać wysokie zyski swoim klientom. W maju stablecoin Terra UST ostro zdezawężona od dolara, zadając Hodlnautowi straty w wysokości 189.7 miliona dolarów, zgodnie z oświadczeniem. Te szczegóły zostały podane do wiadomości publicznej wcześniej w zeszłym tygodniu.

Następnie, między 14 czerwca a 15 lipca, Holdnaut doznał „większych niż zwykle wypływów netto” w wysokości około 150 milionów dolarów, ponieważ spanikowani klienci próbowali odzyskać swoje fundusze. Hodlnaut powiedział również, że jego udziały w bitcoinach (BTC) i ether (ETH) zostały dotknięte szerszym spadkiem rynku.

W dokumencie określono również liczbę potencjalnych wierzycieli Hodlnaut — zdefiniowanych jako „użytkownicy, którzy faktycznie zdeponowali Tokeny i którzy prawdopodobnie są wierzycielami” — na 17,513 750. Firma zarządzała XNUMX milionami dolarów w szczytowym momencie w marcu tego roku.

Hodlnaut bada opcję zezwolenia na „ograniczone wyjścia” dla użytkowników za 25 centów za dolara, zgodnie z oświadczeniem. Firma prowadzi już rozmowy z dostawcami płynności, takimi jak FTX, giełda kryptowalut, na temat wykonalności tej propozycji. W oświadczeniu Hodlnaut umieścił ten plan jako lepszy wynik dla klientów niż jego likwidacja. „Prawdopodobnie byłaby to lepsza opcja niż likwidacja, ponieważ ta ostatnia zajęłaby dłuższy okres czasu i prawdopodobnie skutkowałaby niższym zwrotem niż 25 centów za dolara, biorąc pod uwagę opłaty związane z sytuacją likwidacji i biorąc pod uwagę obecne aktywa kryptowaluty do zadłużenia stosunek Hodlnaut Group” – podała firma. 

Firma wyjaśniła, że ​​obecnie nie jest w stanie likwidacji i że może przewidywać dostarczanie stabilnych zwrotów w przyszłości, powołując się na „prężność” rynku kryptowalut i fakt, że był opłacalny od momentu uruchomienia w 2019 r. – niezależnie od ekspozycji UST.

W miesiącach po upadku Terry Hodlnaut starał się uspokoić zaniepokojonych klientów. W jednym e-mailu do użytkowników z 13 czerwca firma odniosła się do stanu ówczesnego rynku kryptowalut.

„Hodlnaut stosuje rozsądne zasady zarządzania ryzykiem. Pomimo obecnych niestabilnych warunków, wszystkie produkty i usługi Hodlnaut pozostają nienaruszone i są w pełni operacyjne, w tym wypłaty odsetek, swapy tokenów, depozyty i, co najważniejsze, wypłaty” – powiedział. „Bardzo poważnie podchodzimy do zarządzania ryzykiem w firmie, a najwyższa odpowiedzialność za aktywa klientów i interesariuszy jest zawsze naszym priorytetem”.

Skontaktowano się z Hodlnaut w celu skomentowania treści oświadczenia, ale nie udzielił odpowiedzi do czasu prasy.

Hodlonaut nie jest jedyną firmą z siedzibą w Singapurze, która boryka się z trudnościami finansowymi. Giełda kryptowalut Zipmex i pożyczkodawca kryptowalut Vauld również szukali ochrony wierzycieli w kraju. Zipmex ma wartość 53 milionów dolarów zaangażowanych w kłopoty firmy Babel Finance i Celsius. Z drugiej strony Vauld jest winien swoim wierzycielom ponad 400 milionów dolarów, jak donosi The Block w zeszłym miesiącu.

Ten artykuł został zaktualizowany, aby zawierał więcej szczegółów na temat planów Hodlnaut dotyczących oferowania klientom ograniczonych wyjść. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.