Służby celne w Hongkongu aresztują cztery osoby za pranie kryptowalut o wartości 113 milionów dolarów

Organy ścigania w urzędzie celnym w Hongkongu aresztowały czterech podejrzanych za rzekome pranie dochodów z przestępstwa za pośrednictwem kryptowaluty w ramach pierwszego takiego ataku. 

Władze celne w Hongkongu stwierdziły, że rzekomy syndykat wyprał nielegalne fundusze na łączną kwotę 1.2 miliarda HKD (150 milionów dolarów), w większości za pośrednictwem USDT należącego do Tethera, South China Morning Post zgłaszane w czwartek.

Według Marka Woo Wai-kwana, starszego nadzorcy biura dochodzeniowego w sprawie przestępstw syndykatu celnego w Hongkongu, operacje prania pieniędzy trwały 15 miesięcy za pośrednictwem firm fasadowych i portfeli o wartości 40 USDT.

„Nasze dochodzenie wykazało, że syndykat wyprał w kryptowalutach około 880 milionów HKD w okresie od lutego 2020 r. do maja 2021 r.” – cytuje Woo w raporcie. Uważa się, że pozostałe środki zostały wyprane konwencjonalnymi metodami.

W ubiegły czwartek celnicy aresztowali przywódcę gangu w wieku 33 lat oraz trzech innych miejscowych mężczyzn w wieku od 24 do 36 lat. W raporcie zacytowano anonimowego funkcjonariusza organów ścigania, który powiedział, że podejrzani pobierali od swoich kryminalnych klientów prowizję w wysokości od trzech do pięciu procent. Według Woo, rozpatrzenie sprawy dotyczącej aktywów kryptograficznych było pierwszym tego rodzaju w mieście. 

Funkcjonariusz powiedział, że dochodzenie wykazało, że środki zostały następnie przesłane na rachunki bankowe należące do osób fizycznych i firm w Hongkongu, Chinach kontynentalnych i Singapurze.