Jak Binance pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i reputację branży kryptowalut

Ważna informacja: To jest sponsorowana historia. Pamiętaj, że wartość inwestycji i wszelkie dochody z nich mogą zarówno spaść, jak i wzrosnąć, więc możesz odzyskać mniej, niż zainwestujesz. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja inwestycja jest odpowiednia, zasięgnij porady. Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie, a wartość wszelkich świadczeń zależy od indywidualnych okoliczności.

W początkowym okresie kryptowaluty były w znacznym stopniu wykorzystywane na rynkach darknet do nielegalnych działań, w tym w nieistniejący już Jedwabny Szlak rynek. Ich stosowanie na tych rynkach doprowadziło do negatywnej reputacji, która utrzymuje się do dziś, chociaż badania pokazują nielegalna działalność stanowi mniej niż 1% wszystkich transakcji kryptograficznych.

Spośród tej niewielkiej części transakcji, firma Chainalysis, zajmująca się analizą blockchain, odkryła, że ​​przeważająca większość przestępstw związanych z kryptowalutami to oszustwa. Z drugiej strony, w praniu brudnych pieniędzy nadal dominują waluty fiducjarne, z szacunki na 1.6 biliona dolarów rocznie od Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Niemniej jednak nadal istnieje działalność przestępcza związana z kryptowalutami, której nie można nie rozwiązać. Blockchainy to zasadniczo dostępne do przeszukiwania publiczne bazy danych, w których każdy może zobaczyć transakcje wszystkich, więc bardzo często można połączyć określone adresy z określonymi podmiotami przy wystarczającym przeszukiwaniu.

 W ramach zaangażowania Binance w zdrowie i zrównoważony rozwój branży kryptowalut, nawiązała współpracę z firmami zajmującymi się analizą bezpieczeństwa i blockchain, aby powstrzymać złoczyńców przed nielegalnymi działaniami i splamić reputację przestrzeni.

Projekt wymiennika kuloodpornego

W ubiegłym roku wiodąca giełda kryptowalut uruchomiła Projekt wymiennika kuloodpornego, którego celem jest powstrzymanie złych podmiotów przed wykorzystywaniem podmiotów wysokiego ryzyka do prania nieuczciwie uzyskanych zysków na Binance lub innych giełdach kryptowalut.

Aby odnieść sukces, zespół Binance Sentry i jego ramię analityczne, zespół Security Data Science, opracowują algorytmy wyszkolone na danych historycznych atakujących, aby pomóc w oznaczeniu potencjalnie złośliwej aktywności.

Wymienniki kuloodporne to platformy kryptowalutowe, które mogą być wykorzystywane jako „punkty wypłaty dla operacji kryptowalutowych związanych z przestępstwami finansowymi i innymi oszustwami”, z łagodnymi zasadami „poznaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W ramach projektu Bulletproof Exchanger Project, który odbył się w sierpniu 2020 r., Binance przeanalizował dane we współpracy z startupem zajmującym się technologią regulacyjną TRM Labs, aby stwierdzić, że te giełdy mają wysoki odsetek wolumenów transakcji powiązanych z kategoriami wysokiego ryzyka, takimi jak działania związane z darknetem i hacki giełdowe.

Następnie zespół Binance Sentry połączył siły z Cyberpolicją Ukrainy, aby zidentyfikować i aresztować organizację cyberprzestępczą odpowiedzialną za kampanię oprogramowania ransomware i pranie ponad 42 milionów dolarów w kryptowalutach.

Kiedy tym grupom uchodzi na sucho ich działalność w zakresie prania, nie tylko wypłacają pieniądze: poddają recyklingowi fundusze i inwestują je z powrotem w infrastrukturę, która pomaga im dalej prowadzić działalność i zwiększać nieuczciwie zdobyte zyski. Usunięcie tych sieci zapobiega przyszłym atakom.

Eliminacja FANCYCAT

Zespół bezpieczeństwa Binance od tego czasu rozpoczął współpracę z międzynarodowymi władzami w innych śledztwach, w tym Cyber ​​Bureau Koreańskiej Narodowej Agencji Policji, amerykańskim organom ścigania, hiszpańskiej Straży Cywilnej, Szwajcarskim Federalnym Biurze Policji i nie tylko.

Współpraca doprowadziła do zatrzymania prężnej grupy cyberprzestępczej znanej jako FANCYCAT, która prowadziła wiele działań przestępczych. Grupa rozprowadzała cyberataki, obsługiwała kuloodporny wymiennik i prała pieniądze z operacji darknetowych i głośnych cyberataków.

FANCYCAT był odpowiedzialny za ponad 500 milionów dolarów szkód związanych z oprogramowaniem ransomware i innymi cyberprzestępstwami. Binance udało się zidentyfikować działalność FANCYCAT dzięki rozszerzonym funkcjom przeciwdziałania praniu pieniędzy i analizom, które wykryły podejrzaną aktywność na Binance.com.

Po wykryciu go zespół ds. bezpieczeństwa zidentyfikował podejrzaną sieć i współpracował z TRM Labs i Crystal, aby przeanalizować aktywność w łańcuchu i lepiej zrozumieć znaleziony klaster. Analiza wykazała, że ​​FANCYCAT pomógł w praniu środków pochodzących z głośnych ataków ransomware w kilku jurysdykcjach.

Zwiększenie bezpieczeństwa i reputacji Crypto

Ostatecznie praca Binance doprowadziła do identyfikacji i ostatecznego aresztowania FANCYCAT. Współpraca giełdy z organizacjami ścigania i innymi podmiotami pomogła usunąć aktywnych przestępców z sieci i uczynić przestrzeń bezpieczniejszą dla wszystkich.

Te zabójstwa poprawiły również reputację kosmosu. Podczas gdy niewielki odsetek transakcji kryptograficznych reprezentuje działalność przestępczą, rozprawienie się z nią za pomocą technologii blockchain i dużych zbiorów danych pokazuje, że krypto jest bezpieczne w użyciu i przyswajaniu.

Źródło: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/