Jak działa kryminalistyka blockchain i śledzenie zasobów w celu zbadania oszustw w ekosystemie web3

• Kryminalistyka Blockchain jest środkiem bezpieczeństwa/ochrony dla handlowców przed oszustwami i nielegalnymi transakcjami
• Śledzenie aktywów wiąże się również z przestrzeganiem przed nielegalnymi transakcjami
• Jak kryminalistyka blockchain i śledzenie aktywów działają w ochronie traderów?

Kryminalistyka Blockchain to podzbiór cyfrowej kryminalistyki, która bada nielegalne transakcje, oszustwa i inne rodzaje zachowań przestępczych za pomocą analizy danych blockchain.

Blockchain to rozproszona księga rejestrująca transakcje w sposób przejrzysty i nieprzenikniony. To sprawia, że ​​jest to pożądany instrument do transakcji finansowych i innych zastosowań. Z kolei jego zdecentralizowany i niezmienny charakter czyni go atrakcyjnym miejscem dla nielegalnej działalności.

Kryminalistyka Blockchain wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i procedur do wydobywania i analizowania danych z blockchain. Ma to na celu wykrycie wzorców i zbadanie nielegalnych działań. Obejmuje to badanie danych blockchain, takich jak transakcje, adresy i inne informacje. Lokalizują także i tropią osoby i grupy zaangażowane w nielegalną działalność.

Jak działa kryminalistyka blockchain

Dokładne etapy wymagane w kryminalistyce blockchain mogą się różnić w zależności od aplikacji i rodzaju badanych danych.

Z drugiej strony śledczy mogą poznać istotne szczegóły dotyczące nielegalnej działalności na blockchainie i pomóc w walce z przestępczością finansową, przestrzegając rygorystycznej i zorganizowanej procedury. Poniżej przedstawiono ogólne etapy kryminalistyki blockchain:

Gromadzenie danych: obejmuje to gromadzenie wszystkich istotnych danych blockchain związanych z dochodzeniem. Może to obejmować dane blokowe, dane transakcyjne i inne informacje.

Analiza danych: Badacze wykorzystują techniki takie jak grupowanie adresów, analiza wykresów transakcji, skrobanie danych, analiza sieci i uczenie maszynowe w celu zbadania danych. Techniki te mogą pomóc w identyfikacji wzorców i powiązań między transakcjami i adresami, a także w wyśledzeniu osób i firm zaangażowanych w nielegalną działalność.

Wizualizacja wyników: Dzięki wizualizacji badacze i inni interesariusze mogą łatwo uchwycić wyniki analizy danych. Do tej grupy zaliczają się wykresy, diagramy sieciowe i inne reprezentacje wizualne.

Prezentacja dowodów: Wyniki analizy prezentowane są w sposób dopuszczalny w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prawnym. Może to obejmować pisanie raportów, przedstawianie dowodów i składanie zeznań biegłych.

Zamknięcie dochodzenia: Wyniki dochodzenia wykorzystuje się do ustalenia najlepszego planu działania. Może to obejmować wystąpienie do sądu, odzyskanie skradzionego mienia i podjęcie innych środków zapobiegawczych przeciwko przestępstwom finansowym.

PRZECZYTAJ: Badanie przewagi DeFi nad CeFi w zarządzaniu finansami

Aplikacje kryminalistyczne Blockchain

Kryminalistyka Blockchain to szybko rozwijający się obszar mający liczne zastosowania w dzisiejszej gospodarce cyfrowej. Rosnące wykorzystanie technologii blockchain w transakcjach finansowych zwiększa zapotrzebowanie na potężne i wydajne narzędzia do badań kryminalistycznych. Kryminalistyka Blockchain może poprawić ogólne bezpieczeństwo ekosystemu Blockchain, monitorować zgodność, zarządzać ryzykiem oraz prowadzić dochodzenia w sprawie oszustw i przestępstw finansowych.

Jednym z głównych zastosowań kryminalistyki blockchain jest dochodzenie w sprawie oszustw i przestępstw finansowych. Badając dane blockchain w celu identyfikacji wzorców i powiązań między transakcjami i adresami, śledczy mogą pomóc w wykrywaniu osób i organizacji zaangażowanych w nielegalną działalność, taką jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Dane te można wykorzystać do ścigania przestępców i zapobiegania podobnym przestępstwom w przyszłości.

Monitorowanie zgodności jest krytycznym zastosowaniem dochodzeń blockchain. Transakcje oparte na Blockchain mogą podlegać szeregowi wymogów regulacyjnych, w tym przepisów dotyczących poznania swojego klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Monitorując przepływ środków i aktywów w łańcuchu bloków, narzędzia kryminalistyczne łańcucha bloków mogą pomóc firmom i osobom fizycznym w przestrzeganiu tych standardów. Mogą także ostrzegać organy regulacyjne o wszelkich podejrzanych zachowaniach.

Kryminalistykę Blockchain można również wykorzystać do kontrolowania ryzyka w transakcjach opartych na blockchain. Kryminalistyka Blockchain może pomóc firmom wykryć i zmniejszyć ryzyko związane z praniem pieniędzy, oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, umożliwiając im odkrywanie wzorców i powiązań między transakcjami i adresami. Może to pomóc chronić osoby fizyczne i przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi i utratą reputacji.

Jak działa śledzenie zasobów na blockchainie

Śledzenie aktywów na blockchainie to proces rejestrowania i obserwowania ruchu aktywów na blockchainie w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności.

Poniższe metody pokazują, jak działa śledzenie aktywów w łańcuchu bloków na przykładzie Bitcoina (BTC).

Tworzenie i rejestracja Bitcoina

Transfer Bitcoina

Kryminalistyka blockchain śledzi wszystkie transfery Bitcoinów między użytkownikami. Generowanie zapisu własności BTC i historii transakcji jest konsekwencją technologii blockchain. Na przykład, gdy użytkownik A przekazuje 1 BTC użytkownikowi B, blockchain rejestruje transakcję i przypisuje nowy TxID.

Walidacja i weryfikacja

Analityka i raportowanie

Korzyści i ograniczenia śledzenia aktywów na blockchainie

Śledzenie zasobów w łańcuchu bloków ma znaczne ograniczenia pod względem skalowalności, interoperacyjności i braku norm branżowych, ale korzyści wynikające ze zwiększonej wydajności, bezpieczeństwa i przejrzystości sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla wielu firm.

Technologia Blockchain zapewnia liczne korzyści w zakresie monitorowania zasobów, w tym zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i przejrzystość. Jedną z głównych zalet blockchainu jest to, że zapewnia on zabezpieczoną przed manipulacją księgę wszystkich działań, co znacznie utrudnia wystąpienie oszustwa. Wiele węzłów sieci potwierdza każdą transakcję na blockchainie, zwiększając bezpieczeństwo i zmniejszając ryzyko oszustwa.

Kryminalistyka Blockchain umożliwia również śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym, co może usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw i zmniejszyć prawdopodobieństwo zagubienia lub kradzieży towarów. Kolejną korzyścią wynikającą z monitorowania aktywów na blockchainie jest możliwość poprawy efektywności procedur finansowych. Transakcje można realizować szybciej i za mniejsze pieniądze. Dzieje się tak, ponieważ monitorowanie aktywów w oparciu o blockchain eliminuje potrzebę pośredników, takich jak banki czy izby rozliczeniowe. Firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, poprawiając jednocześnie przepływ finansowy.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/