Dwa lata po zatrzymaniu Jamesa Zhonga za kradzież 50,000 2012 bitcoinów (BTC) z ciemnego rynku internetowego Silk Road w XNUMX roku, pojawiły się historie o wydarzeniach, które doprowadziły do jego aresztowania.
Według CNBC raport, Zhong był ekspertem komputerowym i prowadził luksusowe życie. Jeździł drogimi samochodami, w tym Teslą, dużo imprezował, zatrzymywał się w luksusowych hotelach, robił zakupy w luksusowych sklepach i mieszkał w skromnym bungalowie poza kampusem z niezwykle szczelnym systemem nadzoru domowego. Kupił też drugi dom – dom nad jeziorem z przystanią w Gainesville w stanie Georgia, zaopatrzony w łodzie, narty wodne, kij do striptizerki i mnóstwo alkoholu.
Włamanie i wezwanie policji
13 marca 2019 r. Zhong w wyniku ataku paniki zadzwonił do Departamentu Policji hrabstwa Athens-Clarke; ktoś włamał się do jego domu i ukradł 150 BTC o wartości setek tysięcy dolarów.
Skarga Zhonga była pierwszą sprawą kryptograficzną policji, a ponieważ policja nie była zaznajomiona z rozwijającym się sektorem, sprawa nie poczyniła postępów i żaden podejrzany nie został aresztowany. W rezultacie Zhong skorzystała z usług lokalnego prywatnego detektywa Robina Martinelliego, który w toku śledztwa podejrzewał, że za kradzież odpowiedzialny jest jeden z przyjaciół jej klienta.
Jednak 28-letni oszust Jedwabnego Szlaku nie chciał wierzyć w teorie Martinelliego, ponieważ trudno mu było zaakceptować fakt, że ktoś mu bliski mógł go zdradzić.
Podczas gdy Zhong próbował rozwikłać sprawę kradzieży, grupa agentów z jednostki dochodzeniowo-śledczej Urzędu Skarbowego próbowała rozwiązać sprawę kradzieży Silk Road 2012. Czekali latami, aż sprawca przestępstwa przelał środki z konta na konto, korzystając z mikserów kryptowalut, aby zaciemnić kierunek aktywów.
Na nieszczęście dla Zhonga popełnił on błąd, przelewając w tym okresie 800 dolarów na jedno ze swoich kont. Zostało to zauważone przez firmę analityczną Blockchain, Chainalytic, która wyśledziła środki do giełdy kryptowalut stosującej zasady „znaj swojego klienta” i odkryła, że konto zostało zarejestrowane na nazwisko Zhonga. Miało to miejsce sześć miesięcy po tym, jak Zhong zadzwonił na policję i zgłosił kradzież BTC.
Aresztowanie
W celu dalszego dochodzenia IRS zwrócił się o pomoc do Departamentu Policji hrabstwa Athens-Clarke. Agencje połączyły siły i wysłały trzech śledczych, którzy zwrócili się do Zhonga, zakładając, że prowadzą dochodzenie w sprawie przestępstwa, o którym mówił. Sprawdzali go jednak pod kątem kradzieży bitcoinów Jedwabnego Szlaku.
Zhong otworzył się przed nimi i oprowadził po swoim mieszkaniu, podczas gdy oni szukali ukrytych schowków. W końcu otworzył swój laptop, gdzie zobaczył BTC o wartości od 60 do 70 milionów dolarów, co uznali za wystarczający dowód na to, że to on stał za kradzieżą w 2012 roku.
Zapytany o to Zhong stwierdził, że wcześnie dostał się do BTC i wydobył tysiące aktywów kryptograficznych. W rzeczywistości okazało się, że należał do grupy wczesnych programistów, którzy zajmowali się technologią Bitcoin.
Gdy wszystko zostało już powiedziane i zrobione, kilka dni później śledczy pojawili się w domu Zhonga wraz z grupą funkcjonariuszy, którzy przeszukali mieszkanie w poszukiwaniu dowodów. Z pomocą psów wyszkolonych do wywęszenia elektroniki funkcjonariusze znaleźli puszkę popcornu, w której ukryty był komputer zawierający BTC, gotówkę, metale szlachetne i fizyczne bitcoiny o wartości milionów dolarów.
Zhong został zabrany, skazany i obecnie odsiaduje roczny wyrok w federalnym obozie jenieckim w Montgomery w stanie Alabama. Władze amerykańskie są sprzedawanie skradzionego mienia, gdyż jego właściciele odmówili odebrania go.
Binance Free 100 $ (ekskluzywne): Użyj tego linku zarejestrować się i otrzymać 100 $ za darmo i 10% zniżki na opłaty na Binance Futures w pierwszym miesiącu (REGULAMIN).
Oferta specjalna PrimeXBT: Użyj tego linku aby się zarejestrować i wprowadzić kod CRYPTOPOTATO50, aby otrzymać do 7,000 $ na swoje depozyty.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
- :Jest
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 13
- 150
- 2012
- 2019
- 50
- 7
- a
- O nas
- Akceptuj
- Konto
- Konta
- Po
- agencje
- agentów
- AI
- Alabama
- Wszystkie kategorie
- również
- wśród
- an
- analityka
- i
- Apartament
- SĄ
- aresztować
- aresztowany
- AS
- kapitał
- Aktywa
- At
- atakować
- próbę
- Władze
- z dala
- tło
- transparent
- BE
- za
- uwierzyć
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- ANALITYKA BLOCKCHAINA
- granica
- kupiony
- Złamany
- BTC
- pączkujący
- by
- nazywa
- Obóz
- samochody
- walizka
- Gotówka
- łańcuchowa analiza
- kontrola
- roszczenie
- twierdził,
- Zamknij
- CNBC
- kod
- kolor
- sukcesy firma
- skarga
- komputer
- za
- zawartość
- mógłby
- hrabstwo
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- zasób kryptograficzny
- wymiana krypto
- Obecnie
- Ciemny
- Mroczny WWW
- Dni
- Departament
- depozyty
- kierunek
- odkryty
- Dok
- dolarów
- zrobić
- Wcześnie
- Elektronika
- wyłonił
- zakończenia
- zaangażowany
- cieszyć się
- dość
- Wchodzę
- wydarzenia
- ostatecznie
- dowód
- wymiana
- Ekskluzywny
- drogi
- ekspert
- zewnętrzny
- Federalny
- Opłaty
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- Siły
- znaleziono
- Darmowy
- przyjaciele
- od
- fundusze
- dalej
- Futures
- dał
- Zarządzanie
- miał
- Ciężko
- Have
- he
- pomoc
- jej
- Ukryty
- go
- jego
- przytrzymanie
- Strona główna
- Hotele
- dom
- W jaki sposób
- Jednak
- HTML
- HTTPS
- Setki
- in
- Włącznie z
- wewnętrzny
- Internal Revenue Service
- najnowszych
- dochodzenie
- śledztwo
- Dochodzenia
- Śledczy
- IRS
- IT
- james
- Dołączył
- jpg
- jezioro
- laptopa
- później
- Doprowadziło
- życie
- miejscowy
- Partia
- dużo
- luksusowy
- luksusowy
- zrobiony
- March
- marzec 13
- Margines
- rynek
- Przemysł metalowy
- milion
- miliony
- zaminowany
- błąd
- MIKSERY
- skromny
- miesięcy
- Nazwa
- Nie
- żaden
- of
- poza
- oferta
- Oficerowie
- on
- ONE
- otwierany
- na zewnątrz
- właściciele
- Panika
- okres
- fizyczny
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Policja
- Cenny
- Metale szlachetne
- więzienie
- prywatny
- Postęp
- nalot
- Czytający
- otrzymać
- odrzucony
- zarejestrować
- zarejestrowany
- raport
- odpowiedzialny
- dalsze
- dochód
- droga
- Rudzik
- reguły
- s
- Powiedział
- zobaczył
- poszukiwania
- druga
- sektor
- wyrok
- usługa
- Usługi
- służąc
- Share
- pokazał
- jedwab
- Jedwabny Szlak
- Bitcoiny Jedwabnego Szlaku
- SIX
- Sześć miesięcy
- solidny
- ROZWIĄZANIA
- Ktoś
- specjalny
- Łącza
- został
- skradziony
- sklep
- historie
- inwigilacja
- system
- zespół
- Technologia
- Tesla
- że
- Połączenia
- kradzież
- ich
- Im
- one
- to
- tysiące
- trzy
- Przez
- do
- Wycieczka
- przeszkolony
- przeniesione
- Przesyłanie
- wypróbowany
- Prawda
- nieznany
- jednostka
- rozwikłać
- us
- za pomocą
- była
- sieć
- były
- który
- Podczas
- KIM
- w
- w ciągu
- wartość
- lat
- Twój
- zefirnet
- Zhong