W pogoni za oszustami podatkowymi i przestępcami ukrywającymi się w pseudoanonimowym świecie Bitcoin i kryptowalut, Urząd Skarbowy (IRS) jest znany z prowadzenia operacji typu „żądło”.
Przegląd nakazu przeszukania uzyskanego przez Forbes szczegółowo opisał jedną taką operację. Wiązało się to z długą grą urzędu skarbowego, mającą na celu zdobycie zaufania rzekomego handlarza narkotyków w ciemnej sieci o nazwie użytkownika „Lucifallen21”.
Po prawie roku sprzedaży mu kryptowalut za gotówkę organ podatkowy był w stanie zebrać kluczowe dowody w celu zbudowania sprawy.
Wielu zakłada, że przestępcy mogą ukrywać się za pomocą kryptowalut. Ale jak pokazuje ten przypadek, nie jest to prawdą.
Zdobądź swój Bitcoin tutaj
Historia zaczyna się na platformie handlu kryptowalutami P2P localcryptos.com, jako tajny agent o nazwie użytkownika „Mr. Monety” czekają.
Pan Coins zamieścił wcześniej ogłoszenie na platformie oferującej usługi Bitcoin i kryptowalut za pośrednictwem poczty. Co więcej, jako dodatkową zachętę, Mr. Coins ustalił cenę wyższą od stopy rynkowej.
„W czerwcu ubiegłego roku Mr. Coins zamieścił reklamę oferującą zakup bitcoinów za gotówkę, pocztą i po cenach rynkowych. Sprzedawcy musieli jedynie skontaktować się za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania wiadomości Wickr lub WhatsApp”.
Wkrótce potem skontaktował się z nim Lucifallen21, którego zidentyfikowano jako Chase Hite z Evansville w stanie Indiana. IRS nie przedstawił jednak żadnego komentarza na temat sposobu, w jaki odkrył te informacje.
Po kilku miesiącach w kółko Hite zgadza się na transakcję, w ramach której prześle nieco ponad piętnaście tysięcy dolarów w zamian za 1.59 Bitcoina.
„W lipcu zgodził się kupić od pana Coinsa, pakując 15,040 1.59 dolarów w gotówce w ubrania, wkładając pieniądze do pudełka i wysyłając je agentowi w zamian za około XNUMX bitcoina, według rachunku rządowego”.
Kolejna transakcja została zawarta w sierpniu, w wyniku czego 20,000 1.34 dolarów za 45.2 Bitcoina i 65,000 Monero. Akcja ta trwała nadal, w wyniku czego w kolejnych miesiącach wysłano łącznie XNUMX XNUMX dolarów.
Nadchodzi Żądło
Przyjdź w marcu 2021 r. i nadszedł czas, aby IRS zakończył operację. Agenci IRS przenieśli się, aby przyjąć jego najnowszą paczkę gotówkową o wartości 28,000 XNUMX dolarów i zaktualizowali jej status śledzenia na „Zagubiony w transporcie”.
Monitorowali infolinie obsługi klienta poczty, czekając, aż Hite skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Kiedy to zrobił, agenci wyśledzili numer telefonu prowadzący do konta prowadzonego na nazwisko Hite.
W trakcie zdobywania jego zaufania wiadomości Wickr ujawniły, że Hite miał powiązania z transakcjami narkotykowymi w darknecie, w tym ze sprzedażą kokainy i marihuany.
Po otrzymaniu ostatniej paczki specjaliści medycyny sądowej pobrali z pudełka odciski palców i ustalili, że należały one do podejrzanego.
W sumie w ciągu dziesięciu miesięcy Hite wysłał do urzędu skarbowego około 180,000 XNUMX dolarów w gotówce w zamian za kryptowaluty.
Mając mnóstwo dowodów przeciwko Hite’owi, został aresztowany w lipcu, ale nie złożył jeszcze zarzutów.
- 000
- Konto
- reklama
- agentów
- Wszystkie kategorie
- mobilne i webowe
- na około
- aresztowany
- Sierpnia
- Bitcoin
- Pudełko
- budować
- kupować
- kup bitcoin
- Gotówka
- pościg
- kokaina
- Monety
- połączenia
- przestępcy
- Crypto
- handel kryptograficzny
- kryptowaluta
- Obsługa klienta
- Darknet
- sprawa
- Promocje
- ZROBIŁ
- odkryty
- dolarów
- lek
- wymiana
- obserwuj
- Forbes
- gra
- Ukryj
- W jaki sposób
- HTTPS
- Włącznie z
- Informacja
- zaangażowany
- IRS
- IT
- lipiec
- Klawisz
- firmy
- długo
- March
- marihuana
- rynek
- wiadomości
- Monero
- pieniądze
- miesięcy
- oferuje
- operacje
- p2p
- Platforma
- Cena
- dochód
- przeglądu
- run
- Szukaj
- Sprzedający
- Usługi
- zestaw
- Rynek
- podatek
- czas
- Kontakt
- Śledzenie
- Handel
- tranzyt
- Zaufaj
- czekać
- KIM
- świat
- rok