Jak rząd USA przejął 119 XNUMX Bitcoinów, kryptowaluty łatwiejsze do śledzenia?

Dla a raport z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych władze zatrzymały dwie osoby, które rzekomo spiskowały w celu wyprania 119,754 2016 Bitcoinów (BTC). Fundusze zostały powiązane z włamaniem w XNUMX r. na platformę wymiany kryptowalut Bitfinex.

Powiązane artykuły | Dlaczego Wells Fargo uważa, że ​​Bitcoin jest wczesny, ale nie „za wcześnie”

Według stanu na dzień prasy władze podają, że udało im się przejąć skradzione fundusze o wartości około 3.6 miliarda dolarów. Podejrzani zostali aresztowani na Manhattanie w stanie Nowy Jork. Zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco nazwała aresztowanie jednym z największych pod względem konfiskaty finansowej w historii.

W tym sensie urzędnik państwowy stwierdził, że Bitcoin i kryptowaluty nie są „bezpieczną przystanią” dla przestępców. Oświadczenie jest sprzeczne z innymi wypowiedziami urzędników publicznych, takich jak senator Elizabeth Warren, którzy podkreślali rzekome wykorzystanie krypto w działalności przestępczej. Dodano Monako:

W daremnym wysiłku zachowania cyfrowej anonimowości, oskarżeni prali skradzione środki poprzez labirynt transakcji kryptowalutowych. Dzięki skrupulatnej pracy organów ścigania wydział po raz kolejny pokazał, jak potrafi i będzie podążał za pieniędzmi, bez względu na to, jaką formę przybiorą.

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite Jr. stwierdził, że władze USA mają duże możliwości śledzenia pieniędzy w sieci Bitcoin. W tym sensie, jak twierdziło Monako, władze wydają się zdeterminowane, aby nie uczynić „kryptowaluty bezpieczną przystanią do prania pieniędzy” i chronić swój system finansowy. Uprzejmy powiedział:

Dzisiejsze aresztowania pokazują, że zajmiemy zdecydowane stanowisko wobec tych, którzy rzekomo próbują wykorzystywać wirtualne waluty do celów przestępczych.

Departament Sprawiedliwości USA zidentyfikował podejrzanych jako Ilya Lichtenstein (34 l.) i jego żona Heather Morgan (31 l.). Oboje mieszkali w Nowym Jorku. Podejrzany rzekomo zabrał skradzione BTC z platformy wymiany i przeniósł na nim 2,000 tysiące nieautoryzowanych transakcji.

Kryminalne umysły mistrzów? Jak nie ukraść 100 tys. Bitcoinów

Po tym, jak podejrzani rzekomo posiadali skradzione środki Bitcoin, wysyłają je do portfela kryptograficznego powiązanego z Lichtensteinem. W ciągu następnych 5 lat podejrzany stosował, jak określił Departament Sprawiedliwości, „skomplikowany” proces w celu przenoszenia i prania funduszy.

Około 25,000 94,000 BTC zostało przeniesionych z portfela kryptograficznego kontrolowanego przez jednego z podejrzanych na „konta finansowe” powiązane z Morgan i jej mężem. Pozostałe XNUMX XNUMX BTC zostało skonfiskowane przez władze federalne po uzyskaniu dostępu do „kont online” lub usługi w chmurze przechowującej klucze prywatne do skradzionych środków. Prokurator USA Matthew Graves powiedział:

Kryptowaluta i wirtualne giełdy walut, w których odbywa się handel, stanowią coraz większą część amerykańskiego systemu finansowego, ale napady na waluty cyfrowe dokonywane w ramach złożonych programów prania pieniędzy mogą podważyć zaufanie do kryptowaluty. Departament Sprawiedliwości i nasze biuro są gotowe stawić czoła tym zagrożeniom, stosując techniki dochodzeniowe XXI wieku w celu odzyskania skradzionych funduszy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

W społeczności kryptowalut niektórzy członkowie podkreślili, jak „łatwo” jest śledzić fundusze przesyłane za pośrednictwem niektórych łańcuchów bloków. Dlatego nazywanie aktywów cyfrowych bezpieczniejszą alternatywą dla gotówki z wewnętrznym mechanizmem transferu środków zniechęca przestępców do działania w łańcuchu.

Władze federalne przyznały, że podejrzani rzekomo byli w stanie przerwać przepływ transakcji BTC, ale mimo to byli w stanie śledzić środki, ponieważ osoby fizyczne przebywały w USA i korzystały z kilku platform KYC z identyfikowalnymi adresami IP.

Powiązane artykuły | Dane pokazują, że Bitfinex Hack obudził największą w historii podaż bitcoinów od ponad 5 lat

W chwili publikacji cena BTC wynosi 43,307 1.87 dolarów przy stracie 24% w ciągu ostatnich XNUMX godzin.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/